Cảnh sát đánh bạc qua điện thoại di động tiết lộ vụ án chấn động
"Cảnh sát, tôi đang tố giác tội phạm. Xin hãy cứu tôi. Tôi mất tiền đánh bạc trên điện thoại di động và cả gia đình tôi sắp tan vỡ!"
Vào ngày 28 tháng 7 năm 2021, Xiong ở huyện Shayang, tỉnh Hồ Bắc đã trình báo vụ việc lên Đồn cảnh sát Jishan. Không ai ngờ rằng một vụ án gây sốc về cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới lại chỉ hé lộ phần nổi của tảng băng trôi.
Xiong thích chơi điện thoại di động để giết thời gian khi rảnh rỗi. Một ngày vào tháng 6 năm đó, anh nhìn thấy các đồng nghiệp của mình chơi trò chơi board và bài trên điện thoại di động của họ và giành được hàng nghìn nhân dân tệ khi nạp 100 nhân dân tệ, điều này khiến anh ghen tị. Xiong ngay lập tức tải xuống phần mềm có tên "XXX cờ vua và trò chơi bài" và nhanh chóng giành được một khoản tiền. Sau khi chơi một thời gian, số tiền đặt cược ngày càng lớn và xác suất thắng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tôi đã thua hơn 100.000 nhân dân tệ.
Khi điều tra vụ án ngày càng sâu sắc, cảnh sát từ Văn phòng Công an huyện Shayang nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là một vụ án cờ bạc trực tuyến đơn giản sử dụng APP điện thoại di động. Số lượng người tham gia lớn, địa bàn rộng lớn, số tiền khổng lồ và sự phức tạp của các phương thức rửa tiền là chưa từng có đối với nhóm cảnh sát cơ quan công an cấp quận này.
“Vụ đánh bạc trực tuyến này đã được xác định bước đầu. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới 400 tỷ đồng, có hơn 50.000 người liên quan. Máy chủ được thiết lập ở nước ngoài. Loại tiền ảo khó phát hiện nhất được sử dụng trong tiền phương pháp rửa tiền. Trụ cột chính của vụ án có thể ở nước ngoài……”
Sau khi nghe báo cáo vụ án từ Cục Công an huyện Shayang, Chen Shi, phó thị trưởng kiêm giám đốc công an thành phố Jingmen, ngay lập tức ra lệnh triển khai lực lượng cảnh sát tinh nhuệ và đội điều tra của Sở công an huyện Shayang để thành lập một " Lực lượng đặc nhiệm 728".
Khi cuộc điều tra vụ án tiếp tục đi sâu, vụ án lần lượt được các cơ quan cấp trên liên quan xác định là vụ án giám sát cấp tỉnh và giám sát bộ.
Khó khăn trong điều tra đã làm nảy sinh chiến thuật kinh điển
Tính đặc thù của tội phạm mạng mới khiến các kỹ thuật và chiến thuật điều tra truyền thống trở nên “không hiệu quả”.
“Không hề dễ dàng, rất khó khăn!” Ma Jun, đội trưởng đội đặc nhiệm “728”, cho biết anh phải chịu rất nhiều áp lực. Khi cuộc điều tra vụ án đi sâu hơn, các điều tra viên phải đối mặt với một tình huống khó khăn khi đối mặt với mạng lưới tội phạm phức tạp và giống như mê cung này.
——Cờ bạc trực tuyến dưới vỏ bọc cờ vua và đánh bài, máy chủ được thiết lập ở nước ngoài để tránh bị truy quét; hàng chục nghìn người liên quan đến các vụ án cờ bạc, gây khó khăn cho việc điều tra và thu thập bằng chứng!
--Xương sống của các băng nhóm tội phạm đang thống trị ở nước ngoài, và hàng trăm đặc vụ ngoại tuyến đã được phát triển trong nước, khiến việc nhắm mục tiêu và bắt giữ chúng trở nên khó khăn!
——Nạp tiền đậu trò chơi trực tuyến, chuyển khoản hàng loạt thẻ ngân hàng truyền thống, thanh toán nền tảng thanh toán của bên thứ tư, rửa tiền ảo, các quỹ liên quan đến cờ bạc được ngụy trang và lưu hành nhiều lần, gây khó khăn cho việc tương quan và truy xuất nguồn gốc!
Có thời gian, việc điều tra vụ án gặp trở ngại, khó khăn.
“Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đến gần cốt lõi và sắp tìm ra trụ cột chính của băng nhóm nghi phạm, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi có một lớp màn che và chúng tôi không thể thoát khỏi nó.” trong đội đặc nhiệm đã làm việc ngày đêm để theo dõi dòng người, thông tin và vốn. Nó bị kẹt ngay khi đến được mắt xích quan trọng.
“Mọi sự náo nhiệt trên thế giới đều vì lợi nhuận, và mọi sự hối hả trên thế giới đều vì lợi nhuận.” Lời nói của Zheng Daiping, phó thẩm phán kiêm giám đốc công an huyện Shayang, đã khiến các cảnh sát của đội đặc nhiệm tỏa sáng.
“Trong trường hợp này, cả cơ cấu tổ chức của băng nhóm nghi phạm và mạng lưới luân chuyển chuyển tiền đều gắn bó chặt chẽ với nhau như mạch máu của con người, nhưng chúng phải có điểm giao nhau giữa các mao mạch và động mạch chính, cuối cùng mới chảy vào trung tâm của quỹ quỹ. Kinh phí chính là máu của vụ án này. Chỉ cần chúng ta để mắt tới vết máu, chạy đi điều tra, chúng ta nhất định sẽ tìm ra chìa khóa của vụ án!
Những lời của Yan Yintao, trụ cột của đội điều tra của lực lượng đặc nhiệm, đã khai sáng cho những đồng chí đã phân tích lượng dữ liệu khổng lồ trong nhiều tháng nhưng không mấy thành công. Một kỹ thuật cổ điển mang tính đột phá để chống lại tội phạm mạng mới—“Phương pháp thâm nhập quỹ” — đã được sinh ra!
Vụ va chạm dữ liệu lớn khóa đường tội phạm
Sau khi xác định ý tưởng điều tra “phương pháp thâm nhập quỹ”, việc điều tra vụ án giống như lắp đặt hệ thống định vị GPS, hiệu quả, chính xác và áp đảo.
Lần lượt sơ đồ cơ cấu tổ chức của nghi phạm được dán và liên quan lên bảng phân tích vụ án.
Các mô hình dòng tiền liên quan đến cờ bạc được giao nhau và tổng hợp trong cơ sở dữ liệu máy tính.
Xương sống của từng băng nhóm bị nghi ngờ lần lượt được định vị và hình dung trong não của điều tra viên...
Cảnh sát trong lực lượng đặc nhiệm đã rà soát dữ liệu giao dịch khổng lồ và cuối cùng đã xác định thành công chuỗi vốn và các nghi phạm liên quan. Nhiều đại lý cờ bạc, đại lý nạp tiền và các nhóm đại lý trung gian ẩn náu trên khắp đất nước đã dần lộ diện.
Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, cảnh sát của đội đặc nhiệm đã ập đến Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Hà Nam và các nơi khác để tiến hành các hoạt động truy bắt, liên tiếp tiêu diệt 14 băng nhóm liên quan, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và thu giữ hơn 300 máy tính và điện thoại di động. điện thoại liên quan đến vụ án liên quan đến 200 thẻ điện thoại di động, thẻ ngân hàng, 18 máy đếm tiền và máy POS.
Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện mọi giao dịch của những người tham gia đánh bạc đều được thanh toán bằng một loại tiền ảo. Lực lượng đặc nhiệm đã lần theo manh mối và khóa thành công nhiều tài khoản tiền ảo liên quan đến vụ án. Lực lượng đặc nhiệm đã liên hệ với tổ chức phát hành tiền ảo và đóng băng các tài khoản tiền ảo có liên quan đến vụ án, ngăn chặn số tiền ảo liên quan đến tài khoản trị giá 160 triệu USD (khoảng hơn 1 tỷ nhân dân tệ) chảy vào tay băng nhóm nghi phạm.
Vào tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Shayang đã ra phán quyết tịch thu một phần tiền ảo bị phong tỏa theo quy định của pháp luật. Vụ án này trở thành “vụ tiền ảo” đầu tiên ở nước này bị tòa án tịch thu.
Muốn bắt được kẻ trộm thì phải bắt được vua. Để bắt được thủ phạm chính xuyên biên giới.
Sau gần hai năm điều tra gian khổ, bức màn về vụ cờ bạc trực tuyến lớn này cuối cùng đã được vén lên, nhưng ba tên tội phạm chính vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài. “Bắt kẻ trộm” đòi hỏi phải “bắt được vua”. Cảnh sát trong đội đặc nhiệm đã kìm lại sức lực và phát động cuộc “chạy nước rút” cuối cùng.
Với sự hỗ trợ và phối hợp của Bộ Công an, dự án "728" đã phát động hợp tác tư pháp xuyên quốc gia. Sở Công an tỉnh Hồ Bắc đã dẫn đầu 5 thành viên của đội đặc nhiệm theo đuổi vụ án ở nước ngoài.
"Đây là một trận chiến khó khăn. Chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và giải quyết thành công nhiều thách thức chưa từng có". các cơ quan thực thi.
Các hoạt động bắt giữ ở nước ngoài đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan đối ngoại của nước tôi ở nước đó. Cuộc thực thi pháp luật xuyên biên giới kéo dài 59 ngày quanh co và khó khăn cuối cùng đã đi đến kết luận thành công. Vào tháng 12 năm 2022, ba nghi phạm chính đang lẩn trốn ở nước ngoài đã bị bắt và sau đó được hồi hương về nước.
Vào tháng 6 năm 2023, thủ phạm chính Qiu Moumou và những người khác đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Shayang chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Shayang theo quy định của pháp luật, và vụ án bước vào giai đoạn xét xử. Tại thời điểm này, “vụ tiền ảo đầu tiên” của đất nước cuối cùng đã kết thúc nhờ nỗ lực của lực lượng đặc nhiệm.