Khi tôi mới làm quen với tiền điện tử, tôi đã cố gắng liệt kê tất cả những người tinh ranh đã tiếp cận tôi trực tuyến và cố dụ tôi vào một vụ lừa đảo.
Tôi đã đăng danh sách của mình cách đây vài tháng và kể từ đó, rất nhiều người khác đã theo đuổi nhiều vụ lừa đảo hơn.
Đây là danh sách cập nhật:
1. Luồng trực tiếp Youtube/Facebook
Những kẻ lừa đảo tải xuống một sự kiện trực tuyến cũ từ một công ty có uy tín (ví dụ: Apple) hoặc một cuộc phỏng vấn với một nhân vật tiền điện tử được kính trọng (ví dụ: Vitalik, Charles và những người sáng lập cyrpto khác). Họ phát trực tuyến nội dung này trên Youtube hoặc Facebook bằng văn bản hoặc đồ họa lớp phủ của riêng họ và giả vờ rằng đó là một sự kiện chính thức hoặc sự kiện mới đang diễn ra ngay lúc này.
Nhưng đó là một trò mật ong nơi họ sử dụng tính năng trò chuyện trực tiếp để thu hút nạn nhân từ những người đang xem. Họ sử dụng tính hợp pháp và sức mạnh nổi bật của nội dung họ đang phát trực tuyến để dụ bạn vào một trong những trò lừa đảo trong danh sách này vì chắc chắn Apple sẽ không lừa đảo bạn phải không?
Cách tránh: Các sự kiện chính thức được công bố trên các kênh chính thức chứ không phải bởi trang Facebook có tên 'Hiệp hội đầu tư & tư vấn tương lai cho những người yêu thích tiền điện tử'.
2. Hãy thử nền tảng chiến lược của tôi đi anh bạn, nó đã giúp tôi kiếm được 40.000 đô la trong tháng này
Nếu bạn đăng hoặc nhận xét trên bất kỳ subreddit tiền điện tử nào, bạn sẽ 100% nhận được tin nhắn trong hộp thư đến của mình.
Một số người trong số họ thậm chí sẽ đến từ những người tốt bụng đến mức họ muốn giúp đỡ một người mới sử dụng tiền điện tử như bạn bằng cách cho phép bạn tham gia vào chiến lược, nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch của họ. Và nó hoàn toàn miễn phí!
Trường hợp tốt nhất là bất kỳ đồng xu hoặc mã thông báo nào bạn mua sẽ là của họ và sẽ không thể rút được. Điều thường xảy ra là họ nhận được thông tin thẻ tín dụng của bạn khi bạn đăng ký.
Cách tránh: Không nói chuyện với người lạ trên mạng.
3. Rất tiếc, tôi đã vô tình gửi cho bạn cụm từ hạt giống trong ví của tôi, vui lòng không chuyển tiền của tôi vào ví của bạn
Điều này thực sự buồn cười vì nó nhắm vào những người muốn lợi dụng người khác.
Ai đó sẽ "vô tình" tiết lộ cụm từ ví của họ thực sự chứa ETH thực và các loại tiền điện tử khác trong đó. Những kẻ cơ hội đang tìm kiếm một khoản tiền nhanh chóng sẽ truy cập vào ví, nhưng để gửi nó vào ví của chính họ, trước tiên họ cần gửi Eth đến đó để trả phí chuyển gas.
Sự ngạc nhiên! Bạn vừa quyên góp Eth của mình cho một kẻ lừa đảo vì họ có bot tự động thu giữ bất kỳ Eth nào mà nó nhận được.
Cách tránh: Đừng trở thành một kẻ khốn nạn.
4. Đây là đại diện bộ phận trợ giúp chính thức của Binance/Kraken/Crypto.com. Bạn cần giúp đỡ?
Khi tôi mới, tôi đã hỏi bạn những câu hỏi thông thường như cách giao dịch, các loại ví được đề xuất và cách đặt cược.
Ngay sau đó, tôi đã bắt những kẻ khốn nạn này gửi cho tôi những tin nhắn riêng tư khó hiểu về mặt ngữ pháp, đưa ra những lời khuyên chung chung và giả vờ đến từ Binance hay bất cứ thứ gì.
Vì tôi chưa có ví nên họ đã thúc giục tôi mở một cái trên trang web của họ. Nó thực sự trông không giống một trang web lừa đảo, nhưng tất nhiên chúng là bản sao giả mạo của ví hợp pháp.
Một khi bạn chuyển tiền vào ví này, họ sẽ cướp bạn một cách mù quáng.
5. "Bạn cần kết nối ví của mình với giao diện token dapps"
Đó là một tin nhắn thực tế mà bạn tôi nhận được sau khi đặt câu hỏi trên subreddit của blockchain 3 chữ cái có uy tín và đang phát triển.
Họ cố làm cô bối rối bằng những từ ngữ lớn lao như thế, rồi đưa ra chỉ dẫn để “giúp” cô giải quyết mọi chuyện. Cuối cùng, điều đó chỉ dẫn đến việc họ yêu cầu cụm từ gốc của cô ấy để "khắc phục sự cố".
Đừng.
6. Sự kiện có thời gian giới hạn! Gửi cho công ty chúng tôi 1 ETH và chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn 2 ETH.
Tôi thấy điều này lần đầu tiên trên Twitter, nhưng giờ họ đã mở rộng sang Reddit DM.
Cảnh báo tiết lộ nội dung: họ sẽ không gửi lại ETH cho bạn.
7. Các khoản đầu tư của tôi đã có một tháng tuyệt vời và tôi muốn chia sẻ những lời chúc của mình. Đây là một số đồng tiền ngẫu nhiên miễn phí!
Đây có thể là một cuộc tấn công phủi bụi hoặc họ chỉ muốn ăn trộm tiền của tôi.
Cách thức hoạt động của nó là, nếu bạn cố gắng chuyển nhượng, bán hoặc chuyển đổi chúng, bạn sẽ thấy rằng bạn cần phải truy cập một trang trao đổi cụ thể và cấp quyền cho họ truy cập vào ví của bạn.
Khi truy cập, ý tôi là ăn cắp nội dung. Đừng chạm vào chúng.
Vitalik là thiên thần vị tha duy nhất trong lĩnh vực tiền điện tử và anh ấy không có trong DM của bạn.
8. Tìm kiếm [Tên ví/Tên trang web] trên Google
Những asshat này bắt đầu bằng việc cung cấp thông tin tốt và chính xác về tiền điện tử. Tôi thực sự đã học được rất nhiều từ họ.
Tuy nhiên, họ bảo tôi lên Google tên ví thật hoặc sàn giao dịch để sử dụng thay vì đưa ra trang web thực tế.
Điều này là do họ đã mua một quảng cáo để trang web bắt chước của họ hiển thị ở đầu kết quả tìm kiếm, phía trên ví hoặc trang web hợp pháp thực tế. Nếu tôi tải xuống ứng dụng hoặc ví trên trang web của họ thì họ sẽ có quyền truy cập vào tiền của tôi.
Chỉ tải xuống ứng dụng và ví từ các trang web chính thức.
TLDR
Có nhiều trò lừa đảo phát triển mạnh trên Reddit. Họ đặc biệt nhắm mục tiêu đến những người mới yêu cầu trợ giúp hoặc lời khuyên về tiền điện tử trong các bình luận/bài đăng.