Bài học chính
Trong một trò lừa đảo kéo thảm, một nhóm các nhà phát triển hoặc người tạo dự án tiền điện tử sẽ nâng cao giá trị mã thông báo của họ trước khi bán lượng nắm giữ của họ ở mức giá quá cao hoặc rút thanh khoản.
Việc kéo thảm thường tuân theo một trong ba mô hình: bán hàng loạt mã thông báo, đánh cắp tính thanh khoản và phát hành mã thông báo không thể bán được.
Nếu bạn là nạn nhân của một vụ kéo thảm, hãy báo cáo tình hình ngay lập tức cho các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp và nhóm dịch vụ khách hàng của Binance.
Khám phá các dấu hiệu của một vụ lừa đảo kéo thảm và tìm hiểu cách tự bảo vệ mình khỏi chúng trong bài viết hôm nay trong loạt bài Cách sống sót sau các vụ lừa đảo của chúng tôi.
Kéo thảm là một trò lừa đảo phổ biến trong thế giới tiền điện tử. Nó liên quan đến việc tạo ra một token lừa đảo, tăng giá trị của nó để thu hút người mua, sau đó tẩu tán tiền của nhà đầu tư khi token đã đạt đến mức giá kỷ lục. Những trò lừa đảo như vậy có thể dễ dàng khiến các nhà đầu tư tiền điện tử bị phá sản, những người chỉ còn lại những tài sản vô giá trị.
Bài viết này trong loạt bài Cách sống sót sau các vụ lừa đảo của chúng tôi trình bày chi tiết về cơ chế kéo thảm và cung cấp cho bạn những vũ khí cần thiết để xác định và tránh chúng. Trước khi đi sâu vào cách thức hoạt động của những trò gian lận này, trước tiên chúng ta hãy xem xét ba loại kéo thảm chính.
Bạn muốn biết thêm về những trò lừa đảo khác mà những người đam mê tiền điện tử có thể trở thành nạn nhân? Tìm loạt bài viết đầy đủ của chúng tôi ở đây.
Ba loại áo len thảm chính
Tất cả các hoạt động kéo thảm đều tuân theo cùng một logic: tăng giá trị của mã thông báo và đánh cắp tiền của nhà đầu tư. Tuy nhiên, có một số phương pháp thực hiện để đạt được những mục đích này. Dưới đây là ba kiểu kéo thảm phổ biến nhất có thể nhắm mục tiêu vào bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử nào.
1. Tạo một token hấp dẫn rồi loại bỏ nó
Những kẻ lừa đảo tạo ra các token có giá trị giả, sau đó thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận cao khi nắm giữ phần lớn số lượng token. Khi giá đạt đến một mức nhất định, cái gọi là “nhóm dự án” sẽ bán tất cả mã thông báo của mình và khiến giá giảm đáng kể.
2. Ăn cắp thanh khoản
Để tồn tại và được giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung, các dự án tiền điện tử cần có một nhóm thanh khoản, nghĩa là một lượng tiền lớn được khóa trong một hợp đồng thông minh. Những kẻ lừa đảo thu hút những người đóng góp đầu tiên vào nhóm thanh khoản này trước khi rút toàn bộ số tiền.
3. Tạo token không thể bán được
Phương pháp này dựa trên một dòng mã đơn giản, khi được kích hoạt sẽ ngăn các nhà đầu tư bán token của họ. Khi có đủ nhà đầu tư bán lẻ mua mã thông báo, cái gọi là “nhóm dự án” sẽ kích hoạt dòng mã này và xử lý các vị thế của họ.
Cơ chế kéo thảm trong vũ trụ tiền điện tử
Dưới đây là chi tiết về các chiến thuật chung cho tất cả các kiểu kéo thảm.
1. Tạo một dự án hấp dẫn
Những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng cách tung ra một dự án tiền điện tử mới sẽ thu hút càng nhiều nhà đầu tư tiềm năng càng tốt trên các mạng xã hội như Twitter/X, Instagram hoặc Discord, thường hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng các kỹ thuật tiếp thị hào nhoáng để tạo ra sự phấn khích cho mã thông báo của họ.
2. Che đậy sự thật và dụ dỗ nạn nhân
Ngay khi các nhà đầu tư đầu tiên bắt đầu đổ tiền vào “dự án”, bọn tội phạm cố gắng tạo ảo tưởng rằng nó đang tiến triển bằng cách xuất bản tin tức, niêm yết mã thông báo trên các sàn giao dịch hoặc thậm chí giả vờ cộng tác với các công ty nổi tiếng. Những mối quan hệ hợp tác này thường hoàn toàn không trung thực hoặc không có giá trị thực sự. Nói chung, không có thông báo và biện pháp nào trong số này là đúng sự thật và mọi thứ chỉ là một mạng lưới dối trá nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và đẩy giá token lên cao.
3. Hoàn tất việc kéo thảm
Khi mã thông báo đã đạt đến một mức giá nhất định hoặc, trong trường hợp kéo thảm nhóm thanh khoản, huy động được một số tiền nhất định, những kẻ lừa đảo sẽ thực hiện giai đoạn cuối trong kế hoạch của chúng và từ bỏ dự án, mang theo toàn bộ số tiền. Các nhà đầu tư bị bỏ lại với những token vô giá trị và thường không có cách nào để lấy lại tiền của họ.
Bạn muốn biết thêm về những trò lừa đảo khác mà những người đam mê tiền điện tử có thể trở thành nạn nhân? Tìm loạt bài viết đầy đủ của chúng tôi ở đây.
Nghiên cứu sẽ được thực hiện trên các dự án tiền điện tử để tránh tình trạng kéo thảm
Một trong những quy tắc vàng khi đầu tư là tiến hành nghiên cứu của riêng bạn một cách có hệ thống trước khi đầu tư vào bất cứ thứ gì. Dưới đây là một số công cụ hữu ích sẽ giúp bạn kiểm tra xem dự án mới thu hút sự chú ý của bạn là cơ hội đầu tư hợp pháp hay lừa đảo.
1. Nhà thám hiểm khối
Các công cụ như BSC Scan và Etherscan cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ của token và truy cập dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như số lượng người nắm giữ và giao dịch mà nó đã trải qua. Hãy theo dõi những manh mối sau:
Phần lớn token được giữ trong một vài ví hoặc thậm chí chỉ một ví.
Các nhà phát triển đã rút tiền khỏi nhóm thanh khoản.
Một lượng lớn token bất ngờ được chuyển từ địa chỉ ví của dự án sang nền tảng trao đổi.
Ảnh chụp màn hình của Etherscan
2. Các công cụ trực tuyến khác
Đừng giới hạn bản thân trong việc chặn những người khám phá khi thực hiện nghiên cứu của bạn và đừng ngần ngại sử dụng các công cụ trực tuyến bổ sung, chẳng hạn như RugDoc, công cụ này phân tích mã dự án để phát hiện các trò gian lận có thể xảy ra. Bất kỳ mã thông báo rủi ro nào mà nó tìm thấy đều được gắn cờ trên trang web của nó và được xếp hạng dựa trên mức độ rủi ro mà chúng mang lại. Token Sniffer là một công cụ hữu ích khác thực hiện kiểm tra token bằng cách phân tích tính thanh khoản, hợp đồng và những điểm tương đồng có thể có với các dự án lừa đảo khác.
Ảnh chụp màn hình của RugDoc
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Việc sử dụng những công cụ này có thể hữu ích trong việc xác minh tính hợp pháp của mã thông báo, nhưng hãy nhớ rằng chúng không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào cho khoản đầu tư của bạn. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và quản lý cẩn thận rủi ro khi quyết định đầu tư.
Phải làm gì nếu bạn là nạn nhân của việc kéo thảm
Rút tiền của bạn. Nếu bạn vẫn còn cơ hội, hãy rút tiền càng sớm càng tốt: điều này có thể tránh được tổn thất thêm.
Dừng mọi hoạt động đầu tư Không đóng góp thêm bất kỳ khoản tiền nào cho dự án, ngay cả khi tội phạm cố gắng làm cho bạn tin rằng dự án là có thật khi nó đã được chứng minh là giả mạo.
Báo cáo dự án. Nếu bạn tìm thấy dự án trên mạng xã hội hoặc nếu người quản lý dự án đã gửi cho bạn tin nhắn đầu tiên qua các kênh này, hãy báo cáo hồ sơ của dự án đó cho nhóm kiểm duyệt của mạng được đề cập.
Hãy báo cáo hành vi lừa đảo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước trong Cách báo cáo hành vi lừa đảo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance? Hãy liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp cho họ tất cả thông tin chi tiết cần thiết, bao gồm tất cả thông tin bạn đã thu thập, bao gồm cả những tương tác của bạn với kẻ lừa đảo. Binance hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, những cơ quan thường xuyên vạch mặt các nhóm tội phạm và thu hồi số tiền bị đánh cắp. Mặc dù không đảm bảo rằng bạn sẽ lấy lại được số tiền đã mất nhưng trong phần lớn các trường hợp, đây là phương tiện duy nhất giúp bạn cố gắng tìm lại đồ đạc của mình.
Để biết thêm thông tin
Làm thế nào để sống sót sau các vụ lừa đảo: Hãy cảnh giác với các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo
Làm thế nào để sống sót sau các vụ lừa đảo: Dấu hiệu cảnh báo của một vụ lừa đảo mạo danh
Làm thế nào để sống sót sau những vụ lừa đảo: Những lời mời làm việc giả mạo cần cảnh giác
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hay khuyến nghị mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Giá của tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Điều này không cấu thành tư vấn tài chính. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro của chúng tôi để biết thêm thông tin.