pmlact

🚨 **FIU Ấn Độ Siết Chặt 25 Nền Tảng Crypto Ngoài Khơi!** 🚨

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND) đã phát hành thông báo đến 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Kỹ Thuật Số Ảo (VDA SPs) ngoài khơi vì không tuân thủ theo Điều 13 của Luật Phòng Chống Rửa Tiền (PML) năm 2002. Các nền tảng này, bao gồm Huione, BC.game, Paxful, Changelly và những cái khác, đang hoạt động tại Ấn Độ mà không đăng ký với FIU IND, vi phạm quy định AML/CFT. 📜

🔍 **Chuyện gì đang xảy ra?**
- Thông báo được phát hành vì hoạt động bất hợp pháp và không tuân thủ Luật PML, 2002.
- FIU IND cũng đã yêu cầu gỡ bỏ các ứng dụng/URL của các nền tảng này theo Điều 79(3)(b) của Luật CNTT, 2000.
- 50 VDA SPs đã đăng ký với FIU IND, nhưng 25 cái này đang lẩn tránh các quy định! 😡

💡 **Tại sao điều này quan trọng?**
Kể từ tháng 3 năm 2023, tất cả các VDA SPs (trong nước hoặc ngoài khơi) giao dịch với các sàn giao dịch crypto, chuyển tiền, hoặc lưu giữ tại Ấn Độ phải đăng ký với FIU IND và tuân theo các chỉ dẫn AML/CFT nghiêm ngặt. Việc không tuân thủ có nguy cơ bị hành động pháp lý và cấm cửa. 🚫

⚠️ **Cảnh báo Crypto**: Sản phẩm crypto và NFT không được quản lý và có rủi ro cao. Giao dịch cẩn thận, vì không có mạng lưới an toàn quy định cho các khoản lỗ! 📉

🔗 Luôn cập nhật, luôn tuân thủ! Kiểm tra danh sách đầy đủ các nền tảng không tuân thủ trên thông cáo chính thức của PIB. Hãy thảo luận: Liệu các quy định này có phải là bước tiến tới giao dịch crypto an toàn hơn hay là một rào cản cho đổi mới? 🗳️

#CryptoNews #FIUIndia #PMLAct #CryptoRegulations #IndiaCrypto