pmla

Ấn Độ, thông qua Đơn vị Tình báo Tài chính của mình — FIU-IND —, đã tăng cường giám sát các nền tảng tài sản kỹ thuật số hoạt động từ nước ngoài. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2025, đã có thông báo chính thức đến 25 sàn giao dịch tiền điện tử offshore bị cáo buộc hoạt động mà không tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. (Business Standard)

🔍 Điều gì đã được phát hiện chính xác?

Các nền tảng được thông báo cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Ấn Độ mà không đăng ký tại FIU-IND như các thực thể báo cáo (reporting entities), điều này là bắt buộc theo PMLA. (Business Standard)