p2p

Khi bạn hỏi “sàn nào bị khóa tài khoản khi giao dịch P2P hiện tại”, điều quan trọng là tách rõ 2 trường hợp xảy ra:
🔒 1. Khóa tài khoản do vi phạm quy định của sàn
Một số sàn lớn có điều khoản rất nghiêm ngặt liên quan tới P2P, trong đó nếu bạn vi phạm quy tắc nội bộ thì sàn có thể tạm ngừng hoặc khóa tài khoản:
✅ Ví dụ: ****
Nếu bạn dùng phương thức thanh toán có tên chủ tài khoản không trùng tên tài khoản OKX, sàn này có quyền đình chỉ/quyền truy cập dịch vụ P2P hoặc toàn bộ tài khoản.
💡 Các sàn khác như Binance, Bitget, LBank… thường cũng có các điều khoản tương tự trong TOS/KYC. Nếu bạn gian lận, dùng tài khoản thanh toán không hợp lệ, hoặc vi phạm các điều khoản của sàn, tài khoản có thể bị khóa (binance xử lý rất nghiêm nếu phát hiện gian lận)�.
VOZ
⚠️ 2. Khóa tài khoản / tài sản do bị ngân hàng froze, cơ quan pháp lý can thiệp
Ở đây không phải do sàn khóa trực tiếp vì bạn giao dịch P2P, mà do các bên thứ ba (như ngân hàng, cơ quan điều tra) tạm khóa tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động phi pháp:
🔹 Nhiều người dùng P2P trên Binance P2P gặp trường hợp:
Ngân hàng tạm đóng băng tài khoản cá nhân sau khi giao dịch P2P (không phải do Binance trực tiếp khóa tài khoản Binance). �

Ví dụ ở Thái Lan: tài khoản ngân hàng bị freeze vài ngày sau giao dịch P2P, do báo cáo nghi vấn từ cơ quan cảnh sát. �
Reddit +1
Reddit
🔹 Ở Ấn Độ: tài khoản ngân hàng có thể bị khóa/freeze nếu phát hiện hoạt động giao dịch tiền mã hóa P2P không tuân thủ pháp luật địa phương. �
The Economic Times
👉 Điều này không phải do Binance/OKX “khóa tài khoản sàn” mà do cơ quan tài chính/ngân hàng can thiệp.
📌 Tóm lại — Khi nào tài khoản bị thật sự khóa?
❌ Do sàn giao dịch:
Khi bạn vi phạm chính sách P2P của sàn (ví dụ: dùng tài khoản thanh toán không khớp, lừa đảo, gian lận).
➤ Sàn như OKX có quy định rõ rằng vi phạm sẽ bị suspend/terminate quyền truy cập P2P. �
OKX
❌ Do ngân hàng / pháp luật:
Khi bank freeze tài khoản do nghi ngờ rửa tiền/phi pháp, hoặc chính quyền tạm đóng băng tài sản để điều tra.
➤ Đây rất phổ biến trong các báo cáo người dùng Binance P2P (tài khoản ngân hàng bị block). �
Reddit +1
🧠 Lưu ý để tránh bị khóa
✔ Luôn giao dịch trong nền tảng chính thức của sàn (không trao đổi qua Zalo/Telegram). �
✔ Dùng phương thức thanh toán trùng tên chủ tài khoản như yêu cầu. �
✔ Thực hiện đầy đủ KYC/biện pháp chống rửa tiền theo yêu cầu của sàn.
✔ Không sử dụng sàn không uy tín hoặc sàn giả mạo.
#p2p #thuynguyenanky

Tôi nghĩ rằng tất cả các thương nhân #P2P #P2PScamWarning đều biết rằng họ không nên chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba, các kiểm tra bổ sung như yêu cầu tài liệu thường cho thấy rằng phần lớn chúng là những thủ đoạn liên quan đến tội phạm lừa đảo nơi mà tiền bạc kết thúc ở các quốc gia khác trong tay những kẻ lừa đảo, và người bán cuối cùng trở thành một mắt xích. Cá nhân tôi luôn báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Mỗi người đều biết những gì họ đang làm và hậu quả của hành động của họ, nhưng đặc biệt đối với những người mới, tốt hơn là mất một vài đơn hàng mà có thể họ sẽ lấy lại trong vài giây sau đó trong một giao dịch hợp pháp.

Tiêu đề: "Phép thuật" của lãi suất kép thực chất chỉ là Kỷ luật. 🏛️
Như một nhà quản lý quỹ, câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là: "Làm thế nào để tôi trở nên giàu có nhanh chóng?"
Câu trả lời của tôi: "Tại sao bạn lại vội vàng để mất tiền của mình?" Sự giàu có thực sự được xây dựng thông qua Sức mạnh của lãi suất kép.
Nếu bạn có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm 20%—điều này có thể thực hiện được với một sự kết hợp của các cổ phiếu blue-chip và đặt cược chiến lược trên Binance—thì 500 đô la mỗi tháng của bạn không chỉ tăng trưởng. Nó bùng nổ.
Trong 20 năm, đó là 1,5 triệu đô la.
3 Quy tắc cho năm 2026:

✅​Đừng làm gián đoạn quá trình lãi suất kép một cách không cần thiết.

Bạn đã chán việc chỉ giữ crypto? Binance P2P (peer-to-peer) cho phép bạn mua và bán tiền điện tử trực tiếp với những người khác bằng tiền địa phương như chuyển khoản ngân hàng, ví di động hoặc tiền mặt. Nó rất phổ biến ở những nơi như Pakistan, nơi bạn có thể giao dịch bằng PKR một cách dễ dàng. Phần tốt nhất? Người dùng thông thường kiếm được bằng cách mua và bán thông minh, trong khi những người nghiêm túc trở thành thương nhân để kiếm lợi nhuận lớn hơn. Không cần biểu đồ giao dịch – chỉ cần giá tốt và sự tin tưởng!
Binance P2P có phí giao dịch bằng không cho hầu hết các giao dịch (Binance sẽ chi trả để làm cho nó dễ dàng), và bảo vệ ký quỹ giữ tiền của bạn an toàn cho đến khi cả hai bên xác nhận.

Con đường đơn giản để kiếm nhiều hơn từ giao dịch Crypto 🚀💰

Bạn muốn biến kỹ năng crypto của mình thành thu nhập phụ ổn định? Nhiều người mua và bán USDT hoặc các đồng coin khác trên Binance P2P mỗi ngày. Người dùng thường xuyên giao dịch với số lượng nhỏ, nhưng **các thương nhân P2P** nổi bật — họ đăng quảng cáo, thu hút nhiều người mua/người bán hơn, và tận hưởng các đặc quyền như phí thấp hơn và một huy hiệu đã được xác minh giúp xây dựng lòng tin nhanh chóng. Nếu bạn sẵn sàng nâng cấp từ giao dịch thông thường, trở thành một thương nhân là một bước đi thông minh. Đây là một hướng dẫn dễ dàng thân thiện với người mới bắt đầu để bắt đầu.

Các bạn Binancians,
Để giữ cho giao dịch an toàn và hiệu quả, Binance đang thực hiện các cập nhật sau cho các khu vực fiat Bolivia (BOB) và Venezuela (VES), có hiệu lực từ ngày 2 tháng 2 năm 2026:
Điều chỉnh Phí Maker
Phí maker cho các giao dịch trong các khu vực fiat BOB và VES sẽ được đặt ở mức 0,25%. Sự thay đổi này nhằm hỗ trợ tính thanh khoản của thị trường trong khi vẫn duy trì tính bền vững của nền tảng.
Yêu cầu Gửi Tiền Mới cho Các Thương Nhân VES
Các thương nhân đã được xác minh mới với KYC Venezuela muốn hoạt động trên Binance P2P giờ đây phải giữ một khoản tiền gửi tối thiểu là 800 USDT. Điều này được thiết kế để cải thiện an ninh giao dịch và tuân thủ.