otc

Các chính phủ (ví dụ: Hoa Kỳ ~210.000 BTC từ việc tịch thu) nắm giữ một lượng lớn nhưng hiếm khi giao dịch tích cực.
Bức tranh tổng thể
Các giao dịch lớn hôm nay chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng chảy của các tổ chức (ETF, các công ty như Strategy, quỹ đầu cơ) hơn là những con cá voi ẩn danh thuần túy. Các sàn giao dịch như Binance và Coinbase định tuyến phần lớn dòng lệnh bán lẻ/của tổ chức, trong khi các bàn OTC xử lý các giao dịch lớn nhất của cá voi/các tổ chức ngoài sàn để giảm thiểu trượt giá.
Các giao dịch bán lớn từ các vị thế quá đòn bẩy hoặc dòng chảy ETF có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền, nhưng không ai "kiểm soát" Bitcoin một cách tuyệt đối - thị trường vẫn bị hình thành bởi cung/cầu giữa hàng ngàn người tham gia. Sự tập trung đã tăng lên kể từ khi phê duyệt ETF năm 2024, chuyển giao ảnh hưởng về phía các nhà đầu tư kiểu Phố Wall.
$BTC #USGovernment #ETFvsBTC #OTC #exchanges

🚨 Lừa đảo "Double-Clone" Mới: Làm Thế Nào Mà $100,000+ Bị Đánh Cắp Tại Một Văn Phòng OTC Thực Tế
Các kẻ lừa đảo tiền ảo đã đạt đến một mức độ tinh vi mới. Một nạn nhân gần đây đã mất 10 triệu rúp (~$110,000) trong một kế hoạch kết hợp các tài khoản Telegram giả mạo với các chuyến thăm thực tế đến các bàn OTC (Over-the-Counter) hợp pháp.
Cách Thức Kế Hoạch "Man-in-the-Middle" Hoạt Động:
Móc Câu: Bạn tìm thấy một dịch vụ trao đổi trên Telegram và đồng ý với một giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử tại văn phòng vật lý của họ để đảm bảo an toàn. Bản Sao: Trong khi bạn đang trên đường đi, kẻ lừa đảo tạo ra một bản sao hoàn hảo của hồ sơ Telegram của bạn (cùng ảnh, tên và tiểu sử) và liên hệ với nhân viên trao đổi thực, giả vờ là bạn. Sự Chuyển Đổi: Tại văn phòng, mọi người nghĩ rằng họ đang nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, do sự thao túng của kẻ lừa đảo, bạn gửi địa chỉ ví của bạn cho kẻ lừa đảo, và kẻ lừa đảo gửi địa chỉ của chúng cho nhân viên. Ảo Ảnh: Kẻ lừa đảo đóng vai trò như một cầu nối. Khi nhân viên gửi một "kiểm tra" 10 USDT, nó đến tay kẻ lừa đảo, người ngay lập tức chuyển tiếp nó cho bạn. Bạn thấy khoản tiền gửi, tin tưởng vào quá trình, và giao nộp tiền mặt lớn. Vụ Trộm: Nhân viên gửi số tiền lớn còn lại đến địa chỉ do "bản sao" (kẻ lừa đảo) cung cấp. Khi sai lầm được nhận ra, số tiền đã bị rửa và biến mất.
Tại Sao Điều Này Lại Nguy Hiểm?
Việc sử dụng một văn phòng hợp pháp tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Bạn cảm thấy an toàn vì bạn đang có mặt ở đó, nhưng giao tiếp kỹ thuật số của bạn đang bị đánh cắp.
Cách Để Giữ An Toàn:
Xác Minh Tên Người Dùng: Kiểm tra kỹ từng ký tự của @tên người dùng trên Telegram. Các kẻ lừa đảo thường thay "l" thành "I" hoặc "0" thành "O".Xác Minh Trực Tiếp: Trong khi ở văn phòng, yêu cầu nhân viên gửi một ghi chú giọng nói hoặc cho bạn xem màn hình của họ để đảm bảo cả hai bạn đều ở trong cùng một thư mục trò chuyện.Sử Dụng Mã QR Chỉ: Không bao giờ sao chép-dán địa chỉ từ các ứng dụng nhắn tin. Hiển thị mã QR ví của bạn trực tiếp từ thiết bị của bạn để nhân viên quét ngay tại chỗ.
Hãy cảnh giác! Trong crypto, một khi giao dịch được xác nhận, sẽ không có đường quay lại. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSecurity #OTC #BinanceSquare #SafetyFirst

Không còn là "cấm giao dịch": Luật phòng chống tội phạm mạng do Bộ Công an dẫn dắt, đang tái cấu trúc ranh giới sống còn của thị trường tiền điện tử OTC, phát triển công nghệ, nút chuỗi công khai, ba điểm mấu chốt cùng lúc được chỉ rõ #USDT #特朗普称坚定支持加密货币 #OTC

Không còn là "cấm giao dịch": Luật phòng chống tội phạm mạng do Bộ Công an dẫn dắt đang tái cấu trúc đường sống và cái chết của thị trường tiền điện tử OTC, phát triển công nghệ, nút giao dịch công khai, ba điểm mấu chốt cùng lúc được chỉ định $USDT #黄金白银反弹 #OTC #BTC #ETH #黄金白银反弹

Các bạn ơi, chúng ta đã nói về $OM , đi sâu hơn vào limbo của MANTRA, điều quan trọng là đưa ra một kịch bản thứ ba giúp hiểu những gì có thể đã xảy ra: thực hành OTC.

Chúng tôi không ở đây để phán xét xem có hay không sự tham gia trực tiếp của đội ngũ MANTRA, mà là để làm rõ cách mà sự động này hoạt động.
Trong thời gian mở rộng, MANTRA đã ký nhiều hợp tác với các tổ chức tài chính lớn — và trong nhiều trường hợp, những "hợp tác" này có nghĩa là các khoản đầu tư được thực hiện ngoài thị trường mở, thông qua các giao dịch OTC.

Trên thực tế, một tổ chức đầu tư trực tiếp vào dự án, nhận hàng triệu token đổi lại.
Những token này hoạt động gần như một khoản vay thế chấp: nhà đầu tư có thể bán chúng khi muốn, và dự án hầu như không có tiền mặt để mua lại.
Khi những đợt thanh lý này xảy ra hàng loạt, tác động đồ họa là không thể tránh khỏi — và công chúng có xu hướng đổ lỗi cho đội ngũ phát triển.

Sự thật là nhiều dự án phải dựa vào OTC như một cách để đảm bảo sức khỏe tài chính để tiếp tục các giao hàng của họ.
Vấn đề là không phải lúc nào cũng có sự minh bạch về những giao dịch này, và nhà đầu tư nhỏ thường bị bất ngờ khi thấy đồ thị sụt giảm.

Nghi ngờ luôn tồn tại!!!

#om #OTC #FOMO
$OM

🔥 Tôi đã thử nghiệm một giao dịch OTC lớn trị giá $BTC
Đây là điều đã xảy ra! 🔥

Một khách hàng đã yêu cầu tôi xử lý một thách thức lớn: mua Bitcoin trị giá 330.000 đô la 🪙… nhưng không làm ảnh hưởng đến thị trường. Đây không phải là giao dịch bán lẻ thông thường — đây là một bài kiểm tra stress OTC thực sự, nơi tốc độ thực hiện và tính thanh khoản là quan trọng nhất ⏱️.

Vì vậy, tôi đã thử nghiệm:
➡️ Cùng kích thước giao dịch
➡️ Cùng điều kiện
➡️ Cùng phương pháp thời gian
Trên WhiteBIT, Binance và Kraken.

💡 Và kết quả thì sao? Hãy nói rằng một sàn giao dịch rõ ràng đã chứng minh tại sao nó là lựa chọn hàng đầu cho tính thanh khoản sâu và tốc độ thực hiện nhanh như chớp 🚀. Sự khác biệt thật bất ngờ…

👉 Khi nói đến các giao dịch nghiêm túc, không phải tất cả các sàn giao dịch đều như nhau. Một số có thể di chuyển hàng triệu một cách dễ dàng, trong khi những sàn khác gặp khó khăn khi kích thước vào phòng.

#Bitcoin #OTC #CryptoTrading #Binance #BTC

Giám đốc điều hành của Bybit cho biết 77% số tiền bị đánh cắp từ vụ hack Bybit vẫn có thể được theo dõi

Giám đốc điều hành của Bybit cho biết 77% số tiền bị đánh cắp vẫn có thể theo dõi trong khi 20% đã biến mất và 3% bị đóng băng.
Trang Ember theo dõi dữ liệu trên chuỗi cho biết vụ hack Bybit đã rửa sạch tất cả số tiền bị đánh cắp, tức là 499000 ETH.
Vụ hack Bybit đã có một bước ngoặt mới khi trang Ember theo dõi dữ liệu trên chuỗi cho biết tin tặc đã giải phóng tất cả số tiền. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Bybit, Ben Zhou, đã chia sẻ một tóm tắt điều hành về số tiền bị đánh cắp. Trong tổng số tiền bị đánh cắp, vẫn có thể theo dõi 77% số tiền, 20% đã biến mất, và 3% đã bị đóng băng.

Ben Zhou đã chia sẻ đầy đủ chi tiết về số tiền và việc chuyển đổi sang các loại tiền điện tử khác. 83% tổng số tiền bị hack đã được chuyển đổi sang Bitcoin sử dụng 6,954 ví. Ben cho biết, vài tuần tới sẽ rất quan trọng trong việc theo dõi số tiền vì số tiền sẽ bắt đầu được thanh toán tại các sàn giao dịch qua P2P và OTC.

Vụ hack Bybit trị giá khoảng 1,4 tỷ USD đã làm chao đảo ngành công nghiệp, bao gồm cả nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên. Thay vì cảm thấy bối rối, Bybit đã khắc phục được sự thiếu hụt ETH trong vòng 48 giờ để duy trì thanh khoản và cung cấp dịch vụ không bị gián đoạn.
#bybit_hack
#P2P #OTC #ETH
$ETH

Một người đàn ông ở Hồng Kông đã gặp phải một vụ lừa đảo khi đổi 1 triệu đô la Hồng Kông lấy tiền ảo USDT tại một cửa hàng OTC không có giấy phép ở Kwun Tong, cửa hàng đã nhận tiền mặt nhưng không chuyển tiền cho anh ta.

Hồng Kông có hơn 200 cửa hàng đổi tiền ảo không có giấy phép
#USDT #香港 #OTC

TRENT

Nó đã cho thấy một sự đảo ngược tốt trên cơ sở hàng ngày.
Đóng cửa ở 4206/-
Tôi đang kỳ vọng một sự tăng giá và nó có thể kiểm tra 4372/-, 4486/- và 4543/-
4543/- là kháng cự lớn nhất và nếu bị vượt qua thì có thể đạt 4892/-
#OTC #USDT🔥🔥🔥

🚨 **Các quầy OTC Bitcoin đang cạn kiệt!** 🚨

Đường màu xanh kể câu chuyện: **Các quầy giao dịch OTC (Giao dịch ngoài sàn) Bitcoin đang thiếu hụt nguồn cung.** Đây là lý do tại sao điều này là một VẤN ĐỀ LỚN:

- 💧 **Khủng hoảng nguồn cung**: Các quầy OTC đang cạn kiệt, báo hiệu một sự thiếu hụt tiềm năng Bitcoin có sẵn cho các nhà đầu tư tổ chức lớn.
- 💼 **Nhu cầu tổ chức**: Các nhà đầu tư lớn đang âm thầm tích lũy Bitcoin thông qua các quầy OTC để tránh làm biến động thị trường.
- 🚀 **Ý nghĩa giá cả**: Ít nguồn cung + nhu cầu cao = áp lực tăng giá đối với Bitcoin.
- 💎 **HODL Mạnh mẽ**: Các nhà đầu tư bán lẻ từ chối bán, càng thắt chặt nguồn cung có sẵn.
- 🌍 **Chuyển dịch toàn cầu**: Khi các quầy OTC cạn kiệt, các tổ chức có thể buộc phải mua trên thị trường mở, đẩy giá lên cao hơn.

📈 **Điều này có ý nghĩa gì với bạn:**
- 🤑 **Giữ chặt**: Sự siết chặt đang diễn ra. Bitcoin của bạn đang trở nên có giá trị hơn.
- 🚀 **Sẵn sàng**: Một cú sốc nguồn cung có thể khiến Bitcoin tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới.
- 🔥 **Tích lũy một cách khôn ngoan**: Nếu bạn đã chờ đợi để mua, có thể đây là thời điểm trước khi đợt tăng tiếp theo đến.

📢 **Sự siết chặt OTC là có thật. Đừng bỏ lỡ cơ hội.**

#Bitcoin #OTC #Crypto #SupplyCrunch #HODL 🚀

🚨 TIỀN LỚN ĐANG DI CHUYỂN! 🚨

Vừa mới kết thúc cuộc gọi với một quầy OTC hàng đầu—họ đang chứng kiến dòng tiền bán lớn từ những nguồn chưa biết.

Có điều GÌ ĐÓ LỚN ĐANG XẢY RA TRONG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU. Một nhân tố lớn đang bùng nổ. Chúng ta có thể không biết ai trong vài tháng tới...

Hãy luôn cảnh giác. 🫣 #Markets #Crypto #OTC

Này, thật tệ. Thẻ ngân hàng đã bị đình chỉ hoạt động. Sáng hôm qua, tôi đột nhiên thấy trạng thái thẻ không bình thường. Tôi đã gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của GF để hỏi lý do. không thấy lý do cần cầm tận tay. Đến chi nhánh kiểm tra thẻ và CMND. Chiều hôm qua tôi đến chi nhánh để tư vấn thì nhân viên bán hàng tiếp tôi rất lịch sự rồi giúp tôi kiểm tra nguyên nhân bằng thao tác khéo léo Họ nói là do cơ quan có thẩm quyền thao túng trái phép (có thể là cơ quan tư pháp và công an) nhưng họ lại nói như vậy. cũng đã kiểm tra xem đó là ai. Nếu không ra thì chỉ có thể thấy là do giao dịch bất thường từ tháng 6 đến tháng 9 năm ngoái. Tôi hỏi nhân viên bán hàng nên hủy thẻ như thế nào và anh ấy trả lời rằng nếu tôi không hủy được thì thẻ đã đạt đến điểm rủi ro cao nhất. Nếu tôi tiếp tục giữ thẻ này, tôi chỉ có thể gửi tiền tại quầy không phải quầy. quầy, và rút tiền tại quầy, và mọi giao dịch sẽ được xử lý. Sau khi thẩm định, anh ấy đề nghị rằng sau khi tôi đóng tài khoản, tôi không thể đăng ký thẻ GF nữa. thẻ tài khoản hạng nhất.

DỪNG GIAO DỊCH OTC NGAY BÂY GIỜ: CÁI BỒNG PHÁP LÝ ĐANG RƠI XUỐNG 🚨

Điều này không chỉ liên quan đến giao dịch $BTC cá nhân của bạn nữa. Khi bạn bắt đầu hỗ trợ người khác—tuyển dụng, làm trung gian, nhận hoa hồng, hoặc kết nối giao dịch—bạn đã vượt qua ranh giới. 🛑

Theo quan điểm pháp luật, điều đó chuyển từ đầu tư cá nhân sang hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trọng tâm chính là "kiến thức chủ quan" và "phương thức hoạt động."

Chính phủ có thể dung túng cho sự đầu cơ, nhưng tuyệt đối không thể dung túng các tổ chức tư nhân kiểm soát khả năng thanh toán và trao đổi tiền tệ trong dài hạn.

Bất kỳ ai vẫn đang vận hành quầy giao dịch OTC hoặc mô hình hoa hồng trong nước đều đang tự ký bản án tử hình cho tổ chức của mình. Hãy tập trung vào việc tự giữ tài sản và chiến lược cá nhân.

#CryptoRegulation #OTC #LegalRisk #DeFi ⚖️

Giao dịch OTC bùng nổ $BTC 🚀

Báo cáo: Giao dịch tổ chức, giờ đây chuyển sang OTC!

Ngành công nghiệp tiền mã hóa, bước vào giai đoạn mới. Các tổ chức đang tránh các sàn giao dịch công khai.
Khối lượng giao dịch OTC hiện vật tăng 109%. Vượt trội so với các sàn giao dịch tập trung.
Đây không phải là sự bong bóng đầu cơ. Đây là phản ứng chiến lược trước áp lực thị trường.
Năm 2025, sự kiện phá giá stablecoin xảy ra. Khối lượng thanh lý đạt 20 tỷ USD.
OTC đóng vai trò như 'thiết bị hấp thụ sốc'. Ngăn chặn rủi ro hệ thống.
Stablecoin chiếm 78% khối lượng giao dịch OTC. Là nền tảng thanh toán chính cho tổ chức.
Các tổ chức đang sử dụng stablecoin như kênh thanh toán bằng đô la.
Sự phát triển của OTC là dấu hiệu của sự trưởng thành, chứ không phải sự phân mảnh.
Thị trường tiền mã hóa đang ngày càng giống với thị trường ngoại hối và trái phiếu trưởng thành.

Lưu ý đầu tư.

#Crypto #OTC #Institutional #Trading #FOMO 🔥