#onchainforensics
onchainforensics
3,556 lượt xem
10 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Bài viết
🚨 Chainalysis AI truy ra vụ khai thác lớn của Bitget đến Triều TiênPháp y on-chain do AI của Chainalysis đã liên kết trực tiếp vụ khai thác gần đây của Bitget với các tác nhân đe dọa Triều Tiên. Với $BTC holding nắm giữ vùng lãnh thổ vĩ mô then chốt, vụ vi phạm an ninh lớn này một lần nữa chuyển hướng sự chú ý của doanh nghiệp tập trung thẳng vào hạ tầng sàn giao dịch và khả năng chống chịu của kho lạnh.
🔹 THEO DÕI DÒNG TIỀN GẶP PHƯƠNG THỨC GẮN DANH DO NHÀ NƯỚC TÀI TRỢ
Việc xác định các thực thể được hậu thuẫn bởi nhà nước đứng sau vụ việc xả cống khẳng định rằng các nhóm tấn công duy trì dai dẳng (APT) vẫn tiếp tục nhắm vào hạ tầng của các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu pháp y cho thấy các lớp che giấu phức tạp, các bước nhảy qua nhiều chuỗi và những lộ trình rửa tiền tự động đã được lập bản đồ bằng phân cụm hành vi. Thay vì chỉ là một sự giám sát hợp đồng đơn lẻ, vụ xâm nhập cho thấy khả năng là kỹ thuật xã hội được duy trì hoặc sự thỏa hiệp sâu về khóa mật mã.
🚨 Chainalysis AI truy ra vụ khai thác lớn của Bitget đến Triều Tiên
Pháp y on-chain do AI của Chainalysis đã liên kết trực tiếp vụ khai thác gần đây của Bitget với các tác nhân đe dọa Triều Tiên. Với $BTC holding nắm giữ vùng lãnh thổ vĩ mô then chốt, vụ vi phạm an ninh lớn này một lần nữa chuyển hướng sự chú ý của doanh nghiệp tập trung thẳng vào hạ tầng sàn giao dịch và khả năng chống chịu của kho lạnh.
🔹 THEO DÕI DÒNG TIỀN GẶP PHƯƠNG THỨC GẮN DANH DO NHÀ NƯỚC TÀI TRỢ
Việc xác định các thực thể được hậu thuẫn bởi nhà nước đứng sau vụ việc xả cống khẳng định rằng các nhóm tấn công duy trì dai dẳng (APT) vẫn tiếp tục nhắm vào hạ tầng của các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu pháp y cho thấy các lớp che giấu phức tạp, các bước nhảy qua nhiều chuỗi và những lộ trình rửa tiền tự động đã được lập bản đồ bằng phân cụm hành vi. Thay vì chỉ là một sự giám sát hợp đồng đơn lẻ, vụ xâm nhập cho thấy khả năng là kỹ thuật xã hội được duy trì hoặc sự thỏa hiệp sâu về khóa mật mã.
🔹 THEO DÕI DÒNG TIỀN GẶP PHƯƠNG THỨC GẮN DANH DO NHÀ NƯỚC TÀI TRỢ
Việc xác định các thực thể được hậu thuẫn bởi nhà nước đứng sau vụ việc xả cống khẳng định rằng các nhóm tấn công duy trì dai dẳng (APT) vẫn tiếp tục nhắm vào hạ tầng của các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu pháp y cho thấy các lớp che giấu phức tạp, các bước nhảy qua nhiều chuỗi và những lộ trình rửa tiền tự động đã được lập bản đồ bằng phân cụm hành vi. Thay vì chỉ là một sự giám sát hợp đồng đơn lẻ, vụ xâm nhập cho thấy khả năng là kỹ thuật xã hội được duy trì hoặc sự thỏa hiệp sâu về khóa mật mã.
55
·
--
ZachXBT vạch ra “ngưỡng vào cổng” của việc điều tra, và chỉ một câu đã khuyên lùi phần lớn người đi nhờ.
Anh ấy nói rõ rằng chỉ những vụ việc đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau thì mới được theo dõi:
· Xảy ra gần đây, không phải chuyện cũ từ lâu
· Tổn thất của từng nạn nhân vượt 250.000 USD
· Pháp quyền nơi xảy ra vụ việc có thái độ thuận lợi cho công tác điều tra
· Sự kiện diễn ra trên các chuỗi công khai mà anh ấy hỗ trợ theo dõi
· Không liên quan đến đồng Meme và không chạm vào thị trường dự đoán
Góc nhìn cá nhân: Đây không phải kiêu ngạo, mà là thực tế của một điều tra viên tuyến đầu. Theo dõi trên chuỗi vừa tốn thời gian vừa tốn công; địa chỉ liên quan Meme và thị trường dự đoán thì nhiễu loạn lớn, còn đường đi đòi lại bằng pháp lý gần như bằng không—tỷ lệ đầu tư/hiệu quả cực thấp. Những vụ việc thực sự có thể thúc đẩy thường cần một “ngưỡng giá trị” đủ cao để có được sự phối hợp tư pháp tiếp theo.
Gợi ý cho người dùng phổ thông thì còn thẳng hơn—đừng trông chờ sau khi xảy ra chuyện sẽ có ai đó đứng ra “đỡ” cho mình. Tự kiểm soát rủi ro luôn là tuyến phòng thủ đầu tiên: phân tầng ví lạnh, rà soát dọn dẹp ủy quyền theo định kỳ, và đừng tương tác với các hợp đồng không rõ nguồn gốc.
Những vụ việc bị “lọc” sẽ không biến mất, chỉ là không có ai thay bạn đi truy.
#ZachXBT #链上安全 #OnChainForensics
ZachXBT vạch ra “ngưỡng vào cổng” của việc điều tra, và chỉ một câu đã khuyên lùi phần lớn người đi nhờ.
Anh ấy nói rõ rằng chỉ những vụ việc đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau thì mới được theo dõi:
· Xảy ra gần đây, không phải chuyện cũ từ lâu
· Tổn thất của từng nạn nhân vượt 250.000 USD
· Pháp quyền nơi xảy ra vụ việc có thái độ thuận lợi cho công tác điều tra
· Sự kiện diễn ra trên các chuỗi công khai mà anh ấy hỗ trợ theo dõi
· Không liên quan đến đồng Meme và không chạm vào thị trường dự đoán
Góc nhìn cá nhân: Đây không phải kiêu ngạo, mà là thực tế của một điều tra viên tuyến đầu. Theo dõi trên chuỗi vừa tốn thời gian vừa tốn công; địa chỉ liên quan Meme và thị trường dự đoán thì nhiễu loạn lớn, còn đường đi đòi lại bằng pháp lý gần như bằng không—tỷ lệ đầu tư/hiệu quả cực thấp. Những vụ việc thực sự có thể thúc đẩy thường cần một “ngưỡng giá trị” đủ cao để có được sự phối hợp tư pháp tiếp theo.
Gợi ý cho người dùng phổ thông thì còn thẳng hơn—đừng trông chờ sau khi xảy ra chuyện sẽ có ai đó đứng ra “đỡ” cho mình. Tự kiểm soát rủi ro luôn là tuyến phòng thủ đầu tiên: phân tầng ví lạnh, rà soát dọn dẹp ủy quyền theo định kỳ, và đừng tương tác với các hợp đồng không rõ nguồn gốc.
Những vụ việc bị “lọc” sẽ không biến mất, chỉ là không có ai thay bạn đi truy.
#ZachXBT #链上安全 #OnChainForensics
Anh ấy nói rõ rằng chỉ những vụ việc đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau thì mới được theo dõi:
· Xảy ra gần đây, không phải chuyện cũ từ lâu
· Tổn thất của từng nạn nhân vượt 250.000 USD
· Pháp quyền nơi xảy ra vụ việc có thái độ thuận lợi cho công tác điều tra
· Sự kiện diễn ra trên các chuỗi công khai mà anh ấy hỗ trợ theo dõi
· Không liên quan đến đồng Meme và không chạm vào thị trường dự đoán
Góc nhìn cá nhân: Đây không phải kiêu ngạo, mà là thực tế của một điều tra viên tuyến đầu. Theo dõi trên chuỗi vừa tốn thời gian vừa tốn công; địa chỉ liên quan Meme và thị trường dự đoán thì nhiễu loạn lớn, còn đường đi đòi lại bằng pháp lý gần như bằng không—tỷ lệ đầu tư/hiệu quả cực thấp. Những vụ việc thực sự có thể thúc đẩy thường cần một “ngưỡng giá trị” đủ cao để có được sự phối hợp tư pháp tiếp theo.
Gợi ý cho người dùng phổ thông thì còn thẳng hơn—đừng trông chờ sau khi xảy ra chuyện sẽ có ai đó đứng ra “đỡ” cho mình. Tự kiểm soát rủi ro luôn là tuyến phòng thủ đầu tiên: phân tầng ví lạnh, rà soát dọn dẹp ủy quyền theo định kỳ, và đừng tương tác với các hợp đồng không rõ nguồn gốc.
Những vụ việc bị “lọc” sẽ không biến mất, chỉ là không có ai thay bạn đi truy.
#ZachXBT #链上安全 #OnChainForensics
79
·
--
$BYBIT COURT WIN OPENS $1.5B LAZARUS GROUP MONEY TRAIL ⚡🦈
Tòa án liên bang vừa trao cho Bybit một “lưỡi dao mổ” pháp lý sắc bén. 🔍 Thủ tục thu thập chứng cứ được đẩy nhanh buộc các nền tảng phục vụ người dùng tại Mỹ phải công khai danh tính tài khoản, số dư và lịch sử giao dịch liên quan đến vụ cướp “dấu ấn” của Lazarus Group.
Các con số kể rõ câu chuyện: đến ngày 18/6, 90,2% số tiền trong “khoản” bị đánh cắp đã tan biến thông qua các dịch vụ trộn (mixers), cầu nối (bridges) và quầy OTC. 📉 Chỉ còn 9,8% có thể nhận diện — với khoảng 75,5 triệu USD đã bị phong tỏa hoặc bị thu hồi. 📊
Đây là chiến tranh pháp y với mức bồi thường tăng gấp ba theo RICO đứng phía sau. ⚖️ Lỗ hổng khai thác Safe Wallet ngày 21/2 đã được chính thức quy trách nhiệm cho Triều Tiên, và giờ chính chuỗi dữ liệu giao dịch đang bị đưa ra xét xử. 💬 Lệnh triệu tập có theo kịp được “bước nhảy” tiếp theo của mixer không?
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Hãy luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #Bybit #LazarusGroup #CryptoHack #OnChainForensics #CryptoNews
🦈 ⚖️
$BYBIT COURT WIN OPENS $1.5B LAZARUS GROUP MONEY TRAIL ⚡🦈
Tòa án liên bang vừa trao cho Bybit một “lưỡi dao mổ” pháp lý sắc bén. 🔍 Thủ tục thu thập chứng cứ được đẩy nhanh buộc các nền tảng phục vụ người dùng tại Mỹ phải công khai danh tính tài khoản, số dư và lịch sử giao dịch liên quan đến vụ cướp “dấu ấn” của Lazarus Group.
Các con số kể rõ câu chuyện: đến ngày 18/6, 90,2% số tiền trong “khoản” bị đánh cắp đã tan biến thông qua các dịch vụ trộn (mixers), cầu nối (bridges) và quầy OTC. 📉 Chỉ còn 9,8% có thể nhận diện — với khoảng 75,5 triệu USD đã bị phong tỏa hoặc bị thu hồi. 📊
Đây là chiến tranh pháp y với mức bồi thường tăng gấp ba theo RICO đứng phía sau. ⚖️ Lỗ hổng khai thác Safe Wallet ngày 21/2 đã được chính thức quy trách nhiệm cho Triều Tiên, và giờ chính chuỗi dữ liệu giao dịch đang bị đưa ra xét xử. 💬 Lệnh triệu tập có theo kịp được “bước nhảy” tiếp theo của mixer không?
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Hãy luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #Bybit #LazarusGroup #CryptoHack #OnChainForensics #CryptoNews
🦈 ⚖️
Tòa án liên bang vừa trao cho Bybit một “lưỡi dao mổ” pháp lý sắc bén. 🔍 Thủ tục thu thập chứng cứ được đẩy nhanh buộc các nền tảng phục vụ người dùng tại Mỹ phải công khai danh tính tài khoản, số dư và lịch sử giao dịch liên quan đến vụ cướp “dấu ấn” của Lazarus Group.
Các con số kể rõ câu chuyện: đến ngày 18/6, 90,2% số tiền trong “khoản” bị đánh cắp đã tan biến thông qua các dịch vụ trộn (mixers), cầu nối (bridges) và quầy OTC. 📉 Chỉ còn 9,8% có thể nhận diện — với khoảng 75,5 triệu USD đã bị phong tỏa hoặc bị thu hồi. 📊
Đây là chiến tranh pháp y với mức bồi thường tăng gấp ba theo RICO đứng phía sau. ⚖️ Lỗ hổng khai thác Safe Wallet ngày 21/2 đã được chính thức quy trách nhiệm cho Triều Tiên, và giờ chính chuỗi dữ liệu giao dịch đang bị đưa ra xét xử. 💬 Lệnh triệu tập có theo kịp được “bước nhảy” tiếp theo của mixer không?
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Hãy luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #Bybit #LazarusGroup #CryptoHack #OnChainForensics #CryptoNews
🦈 ⚖️
45
·
--
Bài viết
Mã Gian Lận mà Crypto của “Truth Machine” Được Xây DựngMột binh sĩ Mỹ đã giúp lên kế hoạch cho một cuộc đột kích nhằm bắt giữ một lãnh đạo nước ngoài bị truy nã. Nhiều tuần trước khi sự việc diễn ra, anh ta đã đặt cược 33 nghìn USD trên các thị trường dự đoán theo kiểu $POLYX . Anh ta rút tiền và mang về khoảng 400 nghìn USD. Hiện anh ta đang đối mặt với 5 cáo buộc trọng tội.
Đây không phải là một vụ lẻ. Trong 8 tháng qua:
→ Một nhóm các ví Polymarket mới được tạo đã kiếm được khoảng 600 nghìn USD khi hợp đồng ngừng bắn giữa Iran. Một trong số đó được tạo chỉ 12 phút trước thông báo
→ Nhân sự của Không quân Israel bị truy tố vì đặt cược về thời điểm đình công mà họ đã giúp lên kế hoạch
→ Một nhân viên của Google đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) truy tố vì giao dịch một thị trường gắn với dữ liệu của chính công ty anh ta
Mã Gian Lận mà Crypto của “Truth Machine” Được Xây Dựng
Một binh sĩ Mỹ đã giúp lên kế hoạch cho một cuộc đột kích nhằm bắt giữ một lãnh đạo nước ngoài bị truy nã. Nhiều tuần trước khi sự việc diễn ra, anh ta đã đặt cược 33 nghìn USD trên các thị trường dự đoán theo kiểu $POLYX . Anh ta rút tiền và mang về khoảng 400 nghìn USD. Hiện anh ta đang đối mặt với 5 cáo buộc trọng tội.
Đây không phải là một vụ lẻ. Trong 8 tháng qua:
→ Một nhóm các ví Polymarket mới được tạo đã kiếm được khoảng 600 nghìn USD khi hợp đồng ngừng bắn giữa Iran. Một trong số đó được tạo chỉ 12 phút trước thông báo
→ Nhân sự của Không quân Israel bị truy tố vì đặt cược về thời điểm đình công mà họ đã giúp lên kế hoạch
→ Một nhân viên của Google đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) truy tố vì giao dịch một thị trường gắn với dữ liệu của chính công ty anh ta
Đây không phải là một vụ lẻ. Trong 8 tháng qua:
→ Một nhóm các ví Polymarket mới được tạo đã kiếm được khoảng 600 nghìn USD khi hợp đồng ngừng bắn giữa Iran. Một trong số đó được tạo chỉ 12 phút trước thông báo
→ Nhân sự của Không quân Israel bị truy tố vì đặt cược về thời điểm đình công mà họ đã giúp lên kế hoạch
→ Một nhân viên của Google đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) truy tố vì giao dịch một thị trường gắn với dữ liệu của chính công ty anh ta
1
43
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung
Tham gia cùng người dùng tiền mã hóa toàn cầu trên Binance Square
⚡️ Nhận thông tin mới nhất và hữu ích về tiền mã hóa.
💬 Được tin cậy bởi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
👍 Khám phá những thông tin chuyên sâu thực tế từ những nhà sáng tạo đã xác minh.
Email / Số điện thoại
Chủ đề thịnh hành
1
#TinFed
103,721 lượt xem
478 đang thảo luận
2
#TheoDõiFOMC
119,631 lượt xem
674 đang thảo luận
3
#BNBSurpasses$790
8,156 lượt xem
70 đang thảo luận
4
#ZamaRises15.99%ToIntradayHigh$0.09
2,343 lượt xem
63 đang thảo luận
5
#BitcoinSpotETFsDraw$6.34BInflowsInQ3
3,028 lượt xem
52 đang thảo luận
6
#EthereumValidatorExitQueueJumps392%
44,815 lượt xem
578 đang thảo luận
7
#IMFApprovesElSalvador$138MWithBitcoinWaiver
5,834 lượt xem
37 đang thảo luận
8
#SECHaltsCryptoETFReviewsAmidFundingLapse
193,364 lượt xem
1,480 đang thảo luận
9
#ZcashETFPostsFirstWeeklyOutflow$93.6M
85,419 lượt xem
240 đang thảo luận
10
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
319,946 lượt xem
2,150 đang thảo luận