omegapro
14,822 lượt xem
7 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
🚨 Người sáng lập OmegaPro và đồng phạm bị truy tố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong kế hoạch Ponzi trị giá 650 triệu đô
Cơ quan chức năng vừa đập búa 🔨 xuống những kẻ cầm đầu OmegaPro.
👥 Ai đã bị bắt?
Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso — những kẻ đứng sau chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận 300%. Hứa hẹn lợi nhuận điên rồ trong 16 tháng bằng cách “giao dịch forex” qua crypto… thật nực cười. 😵💫
💸 Nạn nhân?
Hàng ngàn người ở LATAM và Mỹ đã bị lừa. Một trong những người đồng sáng lập thậm chí đã bị bắt ở 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái.
🧾 Bộ Tư pháp nói rõ: “Họ đã lợi dụng những người dễ bị tổn thương. 650 triệu đô đã biến mất.”
Crypto + hứa hẹn giả = thảm họa 🔥
👥 Ai đã bị bắt?
Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso — những kẻ đứng sau chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận 300%. Hứa hẹn lợi nhuận điên rồ trong 16 tháng bằng cách “giao dịch forex” qua crypto… thật nực cười. 😵💫
💸 Nạn nhân?
Hàng ngàn người ở LATAM và Mỹ đã bị lừa. Một trong những người đồng sáng lập thậm chí đã bị bắt ở 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái.
🧾 Bộ Tư pháp nói rõ: “Họ đã lợi dụng những người dễ bị tổn thương. 650 triệu đô đã biến mất.”
Crypto + hứa hẹn giả = thảm họa 🔥
Người sáng lập OmegaPro và đồng phạm bị buộc tội bởi DOJ Hoa Kỳ trong kế hoạch Ponzi trị giá 650 triệu đô la
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Michael Shannon Sims, một người sáng lập và quảng bá của OmegaPro, và Juan Carlos Reynoso, người đã dẫn dắt các hoạt động ở Mỹ Latinh và một phần của Hoa Kỳ, liên quan đến một kế hoạch Ponzi trị giá 650 triệu đô la. Bản cáo trạng, được công bố tại Quận Puerto Rico vào ngày 9 tháng 7 năm 2025, buộc tội cặp đôi này âm mưu thực hiện gian lận qua mạng và rửa tiền. OmegaPro, một nền tảng đầu tư tiền điện tử và forex có trụ sở tại Dubai được thành lập vào năm 2019, bị cáo buộc đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 300% trong 16 tháng thông qua "các nhà giao dịch ưu tú". Thay vào đó, nó hoạt động như một kế hoạch kim tự tháp, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để thanh toán cho những người trước đó. Kế hoạch sụp đổ vào năm 2022, và vào tháng 1 năm 2023, các bị cáo đã tuyên bố rằng mạng lưới bị hack, nói sai rằng các quỹ đã được chuyển đến một nền tảng mới, Broker Group, từ đó các nhà đầu tư không thể rút tiền. Cả hai đều đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội danh. Thêm vào đó, đồng sáng lập Andreas Szakacs đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2024 vì những cáo buộc liên quan đến gian lận 4 tỷ đô la
Đồng sáng lập OmegaPro bị buộc tội lừa đảo Crypto 650 triệu USD
Hai người sáng lập OmegaPro, Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso, đã bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội điều hành một "kế hoạch lừa đảo toàn cầu" trị giá hơn 650 triệu USD dưới vỏ bọc một nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử hợp pháp.
Theo cáo buộc, từ tháng 1 năm 2019, Sims và Reynoso đã thiết lập kế hoạch tiếp thị đa cấp #OmegaPro , hứa hẹn lợi nhuận cao (lên đến 300%) thông qua giao dịch ngoại hối, trong khi thực chất họ chuyển tiền của nhà đầu tư vào các ví crypto do mình kiểm soát. Để che giấu nguồn gốc tiền, họ phân phối cho những người nội bộ và các nhà quảng bá cấp cao.
Cặp đôi này bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới bằng các sự kiện xa hoa (như chiếu logo OmegaPro lên Burj Khalifa) và những màn phô trương cuộc sống sang trọng trên mạng xã hội.
Kế hoạch lừa đảo bắt đầu sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 khi OmegaPro vô hiệu hóa các khoản rút tiền. Dù có những lời trấn an về việc chuyển sang nền tảng mới, nạn nhân vẫn không thể truy cập tiền của mình. OmegaPro đã nhận được cảnh báo lừa đảo từ nhiều quốc gia trước khi sụp đổ vào tháng 7 năm 2023.
Sims và Reynoso đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh nếu bị kết án. Vụ việc này là một phần trong nỗ lực trấn áp rộng rãi hơn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với tội phạm tiền điện tử, sau các vụ án lớn khác như vụ Gotbit sử dụng giao dịch rửa để thổi phồng khối lượng token. Khả năng thu hồi tài sản bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo như vậy là rất hiếm. #anhbacong
Hai người sáng lập OmegaPro, Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso, đã bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội điều hành một "kế hoạch lừa đảo toàn cầu" trị giá hơn 650 triệu USD dưới vỏ bọc một nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử hợp pháp.
Theo cáo buộc, từ tháng 1 năm 2019, Sims và Reynoso đã thiết lập kế hoạch tiếp thị đa cấp #OmegaPro , hứa hẹn lợi nhuận cao (lên đến 300%) thông qua giao dịch ngoại hối, trong khi thực chất họ chuyển tiền của nhà đầu tư vào các ví crypto do mình kiểm soát. Để che giấu nguồn gốc tiền, họ phân phối cho những người nội bộ và các nhà quảng bá cấp cao.
Cặp đôi này bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới bằng các sự kiện xa hoa (như chiếu logo OmegaPro lên Burj Khalifa) và những màn phô trương cuộc sống sang trọng trên mạng xã hội.
Kế hoạch lừa đảo bắt đầu sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 khi OmegaPro vô hiệu hóa các khoản rút tiền. Dù có những lời trấn an về việc chuyển sang nền tảng mới, nạn nhân vẫn không thể truy cập tiền của mình. OmegaPro đã nhận được cảnh báo lừa đảo từ nhiều quốc gia trước khi sụp đổ vào tháng 7 năm 2023.
Sims và Reynoso đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh nếu bị kết án. Vụ việc này là một phần trong nỗ lực trấn áp rộng rãi hơn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với tội phạm tiền điện tử, sau các vụ án lớn khác như vụ Gotbit sử dụng giao dịch rửa để thổi phồng khối lượng token. Khả năng thu hồi tài sản bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo như vậy là rất hiếm. #anhbacong
“Cuộc hạ bệ người Thổ Nhĩ Kỳ” của nhà đồng sáng lập OmegaPro – Trò lừa đảo tiền điện tử trị giá 4 tỷ đô la!
Này, những người bạn tiền điện tử! 🤑 Sẵn sàng cho một câu chuyện hoang dã chưa? Hãy gặp Andreas Szakacs, còn gọi là Emre Avci (anh ấy đã sáng tạo với cái tên của mình), đồng sáng lập của OmegaPro, một công ty đã hứa hẹn những khoản tiền lớn trong tiền điện tử và ngoại hối nhưng thay vào đó lại thực hiện một kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy – tỷ với chữ “B.” 💸
Vậy, điều gì đã xảy ra? OmegaPro sụp đổ vào năm 2022, khiến các nhà đầu tư lâm vào cảnh túng quẫn. Cốt truyện trở nên phức tạp hơn khi Andreas, hiện đang sống xa hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ, bất ngờ nhận được chuyến thăm từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Họ tịch thu máy tính, 32 ví lạnh (lưu trữ tiền điện tử xa xỉ) của anh và theo dõi 160 triệu đô la tiền điện tử được chuyển đi. Anh không tiết lộ mật khẩu, nhưng chính quyền không cần chúng - dù sao thì họ cũng đang truy tìm tiền. 💻🔍
Vậy, điều gì đã xảy ra? OmegaPro sụp đổ vào năm 2022, khiến các nhà đầu tư lâm vào cảnh túng quẫn. Cốt truyện trở nên phức tạp hơn khi Andreas, hiện đang sống xa hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ, bất ngờ nhận được chuyến thăm từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Họ tịch thu máy tính, 32 ví lạnh (lưu trữ tiền điện tử xa xỉ) của anh và theo dõi 160 triệu đô la tiền điện tử được chuyển đi. Anh không tiết lộ mật khẩu, nhưng chính quyền không cần chúng - dù sao thì họ cũng đang truy tìm tiền. 💻🔍
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung