micca

🟠 Australia tham gia EU trong việc triển khai quy tắc “Du hành” chặt chẽ đối với tiền mã hóa từ ngày 1 tháng 7

Australia sẽ đưa quy tắc “Du hành” đối với tiền mã hóa của mình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch được quản lý phải cung cấp dữ liệu nhận dạng của người gửi và người nhận cho mọi lần chuyển tiền, bất kể quy mô giao dịch. Điều này phù hợp với thời hạn MiCA tại châu Âu, tạo ra sự siết chặt đồng bộ đối với quy định quản lý tiền mã hóa trên toàn cầu. AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Australia, đưa việc này vào như hạng mục cuối cùng trong đợt rà soát AML/CTF của mình, đồng thời đánh dấu ngành trong nước là khu vực có rủi ro cao. Người dùng sẽ phải nhập thêm dữ liệu mới về tên đối tác và các sàn giao dịch, dù các nền tảng có thể lưu trữ dữ liệu để dùng cho các giao dịch lặp lại. Các khoản chuyển tới ví tự lưu trữ sẽ yêu cầu người dùng xác nhận quyền kiểm soát, thúc đẩy một số người nắm giữ chuyển sang tự lưu trữ trước thời hạn 1 tháng 7, trong khi việc báo cáo chính thức đối với các ví tự lưu trữ chưa được xác minh được lùi đến năm 2029. Động thái này diễn ra sau EU, nơi đã đưa ra các quy định tương tự vào tháng 12 năm 2024, và đi theo các khuyến nghị của FATF, qua đó tạo nên sự hội tụ toàn cầu về dữ liệu nhận dạng đối với các giao dịch tiền mã hóa.

📊 Kỳ vọng sẽ có một vài trở ngại nhỏ đối với các nhà giao dịch ở Australia và nhu cầu tự lưu trữ tăng nhẹ. Tác động rộng hơn lên thị trường sẽ không đáng kể nếu các quy định tương tự không gây ra dòng tiền chảy ra đáng kể khỏi các khu vực pháp lý lớn khác.

Quy tắc “Du hành” của Australia sẽ khiến nhiều người dùng hơn chuyển sang tự lưu trữ, hay chỉ đơn giản là chuẩn hóa KYC trên toàn cầu? 👇

#australia #travelrule #aml #fatf #micca

🟠 Australia Tham Gia EU Trong Đợt Triển Khai Quy Tắc Du Hành Crypto Chặt Chẽ 1/7

Australia sẽ triển khai Quy tắc Du hành (Travel Rule) về crypto vào ngày 1/7, buộc mọi sàn giao dịch được quản lý phải gắn thẻ thông tin danh tính người gửi và người nhận cho mọi giao dịch, bất kể quy mô. Động thái này đồng bộ với hạn chót MiCA của châu Âu, tạo ra sự siết chặt đồng thời đối với các quy định crypto trên toàn cầu. AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Australia, đang thực thi điều này như mảnh ghép cuối cùng trong đợt cải tổ AML/CTF của mình, xếp lĩnh vực trong nước vào nhóm rủi ro cao. Người dùng sẽ phải đối mặt với các yêu cầu mới về tên đối tác và sàn giao dịch, dù các nền tảng có thể lưu trữ dữ liệu cho các giao dịch lặp lại. Các khoản chuyển đến ví tự lưu trữ (self-custodial) sẽ cần xác nhận của người dùng về quyền kiểm soát, khiến một số người nắm giữ có xu hướng chuyển sang tự lưu trữ trước hạn 1/7; tuy nhiên, việc báo cáo chính thức đối với các ví tự lưu trữ chưa được xác minh sẽ được hoãn đến năm 2029. Động thái này đi theo EU, nơi đã áp dụng các quy định tương tự từ tháng 12/2024, và có thể truy ngược về các khuyến nghị của FATF, qua đó tạo ra sự hội tụ toàn cầu về dữ liệu nhận diện đối với các giao dịch crypto.

📊 Kỳ vọng sẽ có một chút vướng víu đối với các nhà giao dịch Australia và nhu cầu tự lưu trữ tăng nhẹ. Tác động lên thị trường chung sẽ bị hạn chế nếu không có các quy định tương tự kích hoạt dòng rút vốn đáng kể từ các khu vực pháp lý lớn khác.

Quy tắc Du hành của Australia sẽ thúc đẩy thêm người dùng tự lưu trữ hay chỉ đơn giản là chuẩn hóa KYC qua biên giới? 👇

#australia #travelrule #aml #fatf #micca