lavadodedinero

Triều Tiên rửa tiền từ vụ hack Binance bằng cách tạo ví mới cứ mỗi 25 giây

Theo Decrypt, Triều Tiên đang rửa số tiền đánh cắp từ vụ hack Binance với tốc độ đáng báo động. Các báo cáo cho biết cứ mỗi 25 giây lại có một ví mới được tạo để nhận số tiền bị đánh cắp. Điều này cho thấy hoạt động rửa tiền có quy mô lớn và được tổ chức bài bản.

Điều này đáng lo ngại với các nhà giao dịch vì có thể số tiền bị đánh cắp đang được đưa vào các thị trường chính thống, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường. Nếu số tiền này được đưa vào nền kinh tế toàn cầu, giá tiền mã hóa có thể trở nên biến động hơn và khó dự đoán hơn.

Câu hỏi là: Theo bạn, Binance nên thực hiện những biện pháp nào để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền trong tương lai và bảo vệ người dùng?

#LavadoDeDinero #CoreaDelNorte #Binance #RửaTiềnCrypto

🚨 Làn sóng rửa tiền bằng crypto lại khuấy động Chile?

Giá của $BTC vẫn chịu áp lực, ở mức $78,560 (-0.8%) trong khi chỉ số Fear & Greed (Sợ hãi & Tham lam) ở 69, báo hiệu tham lam. Nhưng thứ thực sự làm tấm thảm thị trường bị giật lên chính là vụ bê bối của một băng nhóm đã chuyển 78 tỷ peso bằng cách sử dụng các tài khoản ngân hàng và crypto. Nếu CMF không siết chặt vòng vây, hãy chuẩn bị để chứng kiến thêm nhiều đợt sụt giảm và biến động về đêm. Theo quan điểm của tôi, vụ việc này là bằng chứng cho thấy việc thiếu quy định rõ ràng vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sự bất định, và giá sẽ lao dốc mỗi khi xuất hiện thêm một chi tiết mới. Bạn nghĩ rằng cơ quan chức năng của Chile sẽ hành động kịp thời hay chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm?

#LavadoDeDinero #CriptoChile #RegulacionCMF #BancaChilena

⚠️ Băng nhóm đã rửa 78 nghìn MM bằng crypto: Chấm dứt sự ngây thơ của giới Chile?

Thứ Bảy này, giá $BTC se đã dừng ở mức 81,029 USD, chỉ giảm -0.2%, trong khi chỉ số Tham lam & Sợ hãi ở mức 71, báo hiệu trạng thái hưng phấn. Nhưng đằng sau lớp vỏ sáng bóng đó, cơn bão thực sự nằm ở băng nhóm—theo cuộc điều tra của Radio Angelina—đã chuyển 78 nghìn tỷ peso Chile bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng và crypto, lách qua CMF. Đây là trường hợp rửa tiền tệ hại nhất mà chúng tôi từng thấy ở LATAM, cho thấy những con cá mập không chỉ nằm ở các sàn giao dịch mà còn ở tận hành lang của ngân hàng. Nếu công lý không hành động, thị trường sẽ mất uy tín. Bạn nghĩ CMF có thể ngăn chặn kiểu hoạt động này không?

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionCMF #OnChain

💥 Băng nhóm đã rút 78 nghìn triệu đô la tiền Chile từ crypto: Ai sẽ ngăn chặn họ?

Trong vài ngày qua, đã lộ cách một băng tội phạm chuyển 78 nghìn tỷ peso Chile bằng các tài khoản ngân hàng và crypto, nhảy qua lại giữa $BTC và $USDT để đánh lạc hướng CMF. Hoạt động này cho thấy ‘cảm xúc’ về sự an toàn trên thị trường đang bị lừa dối: trong khi chỉ số Sợ hãi & Tham lam vẫn ở mức 50, thì các “cá mập” đã đang rửa tiền với quy mô lớn. Theo tôi, cơ quan quản lý đang chơi bóng với kẻ trộm và Chile cần một câu trả lời khẩn cấp, không phải lời hứa. Bạn nghĩ CMF có thể chặn đứng những kẻ “sói” này trước khi chúng lại trút sạch một tài khoản khác không?

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionFinanciera #BandaCripto