lavadodeactivos

Một khoản chuyển tiền xuất phát từ việc bán tiền mã hoá có thể tạo ra các câu hỏi. Mấu chốt nằm ở việc có thể chứng minh nguồn gốc các khoản tiền.
Hãy tưởng tượng tình huống này.
Trong nhiều năm, bạn đã mua Bitcoin.
Bạn không mua hết một lần.
Bạn đã đầu tư dần dần theo từng bước.
Trong vài tháng, bạn mua 500 USD.
Sau USD 1.000.
Trong một dịp khác, 300 USD.
Giá Bitcoin tăng lên.
Bạn quyết định bán.
Bạn đổi tiền mã hoá của mình sang đô la và cuối cùng rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn.
Và rồi một ngày bạn nhận được một tin nhắn từ ngân hàng: