globalcryptocrime

Cuộc Đàn Áp Crypto: Mỹ Trừng Phạt Công Ty Philippines Trong Mạng Lưới Lừa Đảo 11 Tỷ Đô La.

Trong một động thái quyết đoán chống lại bối cảnh lừa đảo crypto đang phát triển, Bộ Tài Chính Mỹ đã trừng phạt Funnull Technology Inc., một công ty có trụ sở tại Philippines bị cáo buộc là trung tâm của một mạng lưới lừa đảo "thịt heo" rộng lớn. Những vụ lừa đảo này, được đặc trưng bởi các kế hoạch đầu tư lừa dối, đã báo cáo lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Funnull bị cáo buộc đã mua số lượng lớn địa chỉ giao thức internet và bán lại cho các tội phạm mạng điều hành các trang web tiền điện tử lừa đảo. Những nền tảng này đã lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ với những lời hứa về lợi nhuận cao, chỉ để biến mất cùng với số tiền của họ. Hành động của Bộ Tài Chính Mỹ cũng nhằm vào Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc và bị cáo buộc là quản trị viên của Funnull, vì vai trò của ông trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động này.

Quy mô của những vụ lừa đảo này thật đáng kinh ngạc. Các công ty an ninh mạng như Silent Push và công ty phân tích blockchain Chainalysis đã liên kết Funnull với nhiều trang web lừa đảo, cờ bạc và rửa tiền. Sự gia tăng của các thuật toán sinh sinh đã tăng cường khả năng của những kẻ lừa đảo trong việc nhắm mục tiêu các nạn nhân, góp phần vào doanh thu cao kỷ lục từ các hoạt động như vậy.

Cuộc đàn áp này nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan quốc tế để chống lại tội phạm liên quan đến crypto. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines trước đây đã hợp tác với cơ quan tương ứng của Mỹ và Ngân hàng Phát triển Châu Á để tăng cường thực thi chống lại những vụ lừa đảo như vậy.

Khi bối cảnh tài sản kỹ thuật số phát triển, sự tinh vi của các kế hoạch lừa đảo cũng vậy. Lệnh trừng phạt mới nhất này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro đang rình rập trong thế giới crypto và sự cần thiết phải hợp tác quốc tế mạnh mẽ để bảo vệ các nhà đầu tư.

#CryptoCrackdown #PigButcheringScam #FunnullSanctions #CryptoFraudAlert #GlobalCryptoCrime