exch
44,442 lượt xem
15 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Cẩn trọng khi tham gia thị trường crypto: 38 triệu USD bị tịch thu, hé lộ mặt tối của các nền tảng phi pháp
Mới đây, chính quyền Đức đã tịch thu 38 triệu USD tiền điện tử từ sàn giao dịch eXch, làm dấy lên cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro khi giao dịch trên các nền tảng thiếu kiểm soát.
#eXch , hoạt động từ năm 2014, cung cấp dịch vụ hoán đổi tài sản tiền điện tử ẩn danh, không áp dụng biện pháp xác minh danh tính (KYC) hay chống rửa tiền (AML). Điều này biến nó thành công cụ lý tưởng cho tội phạm mạng. Khoảng 1,9 tỷ USD đã được chuyển qua nền tảng này, bao gồm cả các khoản tiền điện tử bị đánh cắp – trong đó có một phần từ vụ hack 1,4 tỷ USD của sàn Bybit, nghi do nhóm hacker Triều Tiên #Lazarus thực hiện.
Vụ việc cho thấy:
Sàn giao dịch không minh bạch tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.
Tiền của người dùng có thể bị truy vết, phong tỏa hoặc tịch thu nếu liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp.
Người dùng có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền mà không biết.
Lời khuyên: Hãy chỉ sử dụng các sàn giao dịch hợp pháp, được quản lý chặt chẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế .
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với mọi đối tượng. Luôn tìm hiểu kỹ và bảo vệ tài sản của bạn.
Mới đây, chính quyền Đức đã tịch thu 38 triệu USD tiền điện tử từ sàn giao dịch eXch, làm dấy lên cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro khi giao dịch trên các nền tảng thiếu kiểm soát.
#eXch , hoạt động từ năm 2014, cung cấp dịch vụ hoán đổi tài sản tiền điện tử ẩn danh, không áp dụng biện pháp xác minh danh tính (KYC) hay chống rửa tiền (AML). Điều này biến nó thành công cụ lý tưởng cho tội phạm mạng. Khoảng 1,9 tỷ USD đã được chuyển qua nền tảng này, bao gồm cả các khoản tiền điện tử bị đánh cắp – trong đó có một phần từ vụ hack 1,4 tỷ USD của sàn Bybit, nghi do nhóm hacker Triều Tiên #Lazarus thực hiện.
Vụ việc cho thấy:
Sàn giao dịch không minh bạch tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.
Tiền của người dùng có thể bị truy vết, phong tỏa hoặc tịch thu nếu liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp.
Người dùng có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền mà không biết.
Lời khuyên: Hãy chỉ sử dụng các sàn giao dịch hợp pháp, được quản lý chặt chẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế .
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với mọi đối tượng. Luôn tìm hiểu kỹ và bảo vệ tài sản của bạn.
🔥 eXch Bị Nghi Ngờ Rửa Tiền Sau Vụ Hack Bybit
Sàn eXch, vốn không yêu cầu KYC, bị cáo buộc là nền tảng trung gian giúp nhóm này “trộn” tiền.
Các chuyên gia blockchain phát hiện lượng lớn ETH từ ví liên quan đến vụ hack đã chuyển vào eXch, khiến khối lượng giao dịch ETH tăng đột biến. Theo ước tính của Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), cho biết: "eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch cho Triều Tiên".
eXch phủ nhận cáo buộc, khẳng định không rửa tiền cho Lazarus hay CHDCND Triều Tiên và cho rằng những cáo buộc đến từ những cá nhân chống lại quyền riêng tư của tiền điện tử phi tập trung. Dù phủ nhận liên quan nhưng thừa nhận một phần nhỏ số tiền bị đánh cắp đã đi qua sàn và cam kết quyên góp số này cho các dự án mã nguồn mở.
CEO Bybit, Ben Zhou, kêu gọi eXch hợp tác để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, nhấn mạnh đây là vấn đề toàn ngành crypto đối phó với hacker.
eXch còn công khai email từ Bybit yêu cầu chặn ví nhận tiền bị đánh cắp, nhưng sàn này từ chối hợp tác và cáo buộc Bybit từng làm tổn hại danh tiếng của mình.
Vụ việc làm dấy lên tranh cãi giữa quyền riêng tư và trách nhiệm pháp lý trong ngành tiền mã hóa.
#bybit #eXch
Sàn eXch, vốn không yêu cầu KYC, bị cáo buộc là nền tảng trung gian giúp nhóm này “trộn” tiền.
Các chuyên gia blockchain phát hiện lượng lớn ETH từ ví liên quan đến vụ hack đã chuyển vào eXch, khiến khối lượng giao dịch ETH tăng đột biến. Theo ước tính của Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), cho biết: "eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch cho Triều Tiên".
eXch phủ nhận cáo buộc, khẳng định không rửa tiền cho Lazarus hay CHDCND Triều Tiên và cho rằng những cáo buộc đến từ những cá nhân chống lại quyền riêng tư của tiền điện tử phi tập trung. Dù phủ nhận liên quan nhưng thừa nhận một phần nhỏ số tiền bị đánh cắp đã đi qua sàn và cam kết quyên góp số này cho các dự án mã nguồn mở.
CEO Bybit, Ben Zhou, kêu gọi eXch hợp tác để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, nhấn mạnh đây là vấn đề toàn ngành crypto đối phó với hacker.
eXch còn công khai email từ Bybit yêu cầu chặn ví nhận tiền bị đánh cắp, nhưng sàn này từ chối hợp tác và cáo buộc Bybit từng làm tổn hại danh tiếng của mình.
Vụ việc làm dấy lên tranh cãi giữa quyền riêng tư và trách nhiệm pháp lý trong ngành tiền mã hóa.
#bybit #eXch
Xem bản gốc
Tôi hiếm khi đăng ý kiến của mình về các hành động và chính sách nội bộ của bất kỳ tổ chức nào trong Ngành tiền điện tử, nhưng hôm nay sẽ khác...
Chúng tôi thấy #eXch cho phép tiền Hack được rửa một cách công khai và khi Bybit yêu cầu chặn tiền, họ chỉ nói rằng họ sẽ không làm như vậy trong bất kỳ trường hợp nào.
Không có vấn đề đạo đức nào khi chặn tiền, nhưng sẽ có vấn đề đạo đức LỚN nếu không làm như vậy.
Sẽ rất thú vị khi xem eXch sẽ ra sao nếu có một cuộc điều tra sâu hơn về Hack và quyết định của eXch. Tôi không gợi ý điều gì cả 😉
Chúng tôi thấy #eXch cho phép tiền Hack được rửa một cách công khai và khi Bybit yêu cầu chặn tiền, họ chỉ nói rằng họ sẽ không làm như vậy trong bất kỳ trường hợp nào.
Không có vấn đề đạo đức nào khi chặn tiền, nhưng sẽ có vấn đề đạo đức LỚN nếu không làm như vậy.
Sẽ rất thú vị khi xem eXch sẽ ra sao nếu có một cuộc điều tra sâu hơn về Hack và quyết định của eXch. Tôi không gợi ý điều gì cả 😉
Xem bản gốc
Sàn giao dịch tiền điện tử eXch ngừng hoạt động sau cáo buộc liên quan đến Nhóm Lazarus và vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la
Sàn giao dịch tiền điện tử gây tranh cãi, tập trung vào quyền riêng tư eXch đã thông báo rằng sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5 sau những cáo buộc ngày càng tăng cho rằng nó đã tham gia vào việc rửa tiền từ quỹ bị đánh cắp trong vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la, được cho là có liên quan đến Nhóm Lazarus của Triều Tiên.
🔹 Người tố cáo DOJ đã kích hoạt việc ngừng hoạt động
Giám đốc điều hành eXch Johann Roberts tiết lộ rằng quyết định này được đưa ra sau khi nhận được thông tin từ một người tố cáo đã được xác minh trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), người đã chia sẻ dữ liệu quan trọng mà đội ngũ “không thể bỏ qua.”
🔹 Người tố cáo DOJ đã kích hoạt việc ngừng hoạt động
Giám đốc điều hành eXch Johann Roberts tiết lộ rằng quyết định này được đưa ra sau khi nhận được thông tin từ một người tố cáo đã được xác minh trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), người đã chia sẻ dữ liệu quan trọng mà đội ngũ “không thể bỏ qua.”
Xem bản gốc
🚨 Sàn giao dịch tiền điện tử #eXch sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5, theo báo cáo cho biết nó đã được sử dụng để rửa ~$35M liên quan đến vụ hack Bybit, được cho là do Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên thực hiện.
Nền tảng này đã trích dẫn áp lực quy định ngày càng tăng và những lo ngại về giám sát.
Khi ngừng hoạt động, eXch đã cam kết 50 $BTC để hỗ trợ các công cụ bảo mật mã nguồn mở.
Nền tảng này đã trích dẫn áp lực quy định ngày càng tăng và những lo ngại về giám sát.
Khi ngừng hoạt động, eXch đã cam kết 50 $BTC để hỗ trợ các công cụ bảo mật mã nguồn mở.
Xem bản gốc
Cryptomixer #eXch , được tin tặc sử dụng, đã từ chối hợp tác với sàn giao dịch.
🟢Nhóm nghiên cứu chỉ ra “các cuộc tấn công trực tiếp” vào dịch vụ và danh tiếng của họ từ #Bybit — nền tảng này được cho là đã đánh dấu các khoản tiền liên quan đến #eXc là rủi ro, dẫn đến việc đóng băng.
🟢"Trước những tình huống này, chúng tôi muốn có lời giải thích về lý do tại sao chúng tôi nên hợp tác với một tổ chức đã tích cực làm hoen ố danh tiếng của chúng tôi", eXch trả lời trên diễn đàn #Bitcointalk .
$SOL
🟢Nhóm nghiên cứu chỉ ra “các cuộc tấn công trực tiếp” vào dịch vụ và danh tiếng của họ từ #Bybit — nền tảng này được cho là đã đánh dấu các khoản tiền liên quan đến #eXc là rủi ro, dẫn đến việc đóng băng.
🟢"Trước những tình huống này, chúng tôi muốn có lời giải thích về lý do tại sao chúng tôi nên hợp tác với một tổ chức đã tích cực làm hoen ố danh tiếng của chúng tôi", eXch trả lời trên diễn đàn #Bitcointalk .
$SOL
Xem bản gốc
ĐÓNG CỬA🚨 Sàn giao dịch không KYC 'eXch' sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 5 sau các cáo buộc rửa tiền liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên.
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
Xem bản gốc
🚨🇩🇪Đức Tịch Thu 38 Triệu Đô La Tiền Điện Tử Bitcoin và Altcoins❗
Cơ quan Đức đã đóng cửa nền tảng tiền điện tử "#eXch " được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp. 8 terabyte dữ liệu và 34 triệu euro (38 triệu đô la) tiền điện tử đã bị tịch thu trong chiến dịch.
Cơ quan thực thi pháp luật đã đóng cửa nền tảng giao dịch tiền điện tử "eXch", công ty máy chủ của nó có trụ sở tại Đức và đã bị phát hiện trong các giao dịch bất hợp pháp.
Thông cáo báo chí cho biết các loại tiền điện tử như $BTC , Ether, $LTC và Dash cũng đã bị tịch thu cùng với 8 terabyte dữ liệu như một phần của chiến dịch. Tổng giá trị của các loại tiền điện tử bị tịch thu lên tới 34 triệu euro (38 triệu đô la).
Cơ quan thực thi pháp luật đã đóng cửa nền tảng giao dịch tiền điện tử "eXch", công ty máy chủ của nó có trụ sở tại Đức và đã bị phát hiện trong các giao dịch bất hợp pháp.
Thông cáo báo chí cho biết các loại tiền điện tử như $BTC , Ether, $LTC và Dash cũng đã bị tịch thu cùng với 8 terabyte dữ liệu như một phần của chiến dịch. Tổng giá trị của các loại tiền điện tử bị tịch thu lên tới 34 triệu euro (38 triệu đô la).
Xem bản gốc
🚨 ¡SÀN GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐÓNG LẠI TẠI ĐỨC! 🇩🇪
Cơ quan chức năng Đức đã đóng cửa #exchange #eXch và tịch thu €34 TRIỆU 💰 tiền điện tử.
Hơn 26,000 người dùng 😱 bị ảnh hưởng vì giao dịch không có giấy phép ❌
Có phải một làn sóng quy định mới đang đến trong #Europa ? 🧑⚖️📉
Loại hành động này không chỉ làm chao đảo thị trường, mà còn làm sạch nó 🧹
Bạn nghĩ sao? 🤔
Bạn có tin tưởng vào sàn giao dịch của mình không? 🏦
💬 Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận!
Và hãy theo dõi chúng tôi để được cập nhật thông tin 🔄
Cơ quan chức năng Đức đã đóng cửa #exchange #eXch và tịch thu €34 TRIỆU 💰 tiền điện tử.
Hơn 26,000 người dùng 😱 bị ảnh hưởng vì giao dịch không có giấy phép ❌
Có phải một làn sóng quy định mới đang đến trong #Europa ? 🧑⚖️📉
Loại hành động này không chỉ làm chao đảo thị trường, mà còn làm sạch nó 🧹
Bạn nghĩ sao? 🤔
Bạn có tin tưởng vào sàn giao dịch của mình không? 🏦
💬 Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận!
Và hãy theo dõi chúng tôi để được cập nhật thông tin 🔄
Xem bản gốc
Sàn giao dịch tiền điện tử #eXch thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5 sau khi có báo cáo cho rằng công ty này đã được sử dụng để rửa tiền từ một vụ hack #Bybit .
Trong thông báo ngày 17 tháng 4, #eXch cho biết đa số thành viên trong đội ngũ quản lý của họ đã bỏ phiếu “ngừng và rút lui” để phản ứng lại các cáo buộc rằng Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã sử dụng sàn giao dịch này để rửa khoảng 35 triệu đô la từ số tiền bị đánh cắp trong một vụ khai thác trị giá 1,4 tỷ đô la trên #Bybit.
Trong thông báo ngày 17 tháng 4, #eXch cho biết đa số thành viên trong đội ngũ quản lý của họ đã bỏ phiếu “ngừng và rút lui” để phản ứng lại các cáo buộc rằng Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã sử dụng sàn giao dịch này để rửa khoảng 35 triệu đô la từ số tiền bị đánh cắp trong một vụ khai thác trị giá 1,4 tỷ đô la trên #Bybit.
Xem bản gốc
Bybit cố gắng đóng băng các khoản tiền được rửa bởi tin tặc Triều Tiên, nhưng eXch từ chối hợp tác
Trong một động thái gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã cố gắng can thiệp vào hoạt động rửa tiền liên quan đến tin tặc Triều Tiên, nhằm mục đích đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển đến nền tảng eXch. Tuy nhiên, nỗ lực hợp tác đã bị eXch từ chối, họ vẫn kiên quyết không đóng băng các tài sản liên quan, bất chấp cáo buộc rằng số tiền này đến từ các hoạt động tội phạm.
#bybit , được biết đến với lập trường cảnh giác chống lại tội phạm tài chính, đã liên hệ với nhóm eXch sau khi xác định các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến một nhóm tin tặc Triều Tiên nổi tiếng với việc tham gia vào các cuộc tấn công mạng và trộm tiền điện tử. Những tin tặc, vốn đã là mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế, đã sử dụng nền tảng eXch để chuyển một lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp.
#bybit , được biết đến với lập trường cảnh giác chống lại tội phạm tài chính, đã liên hệ với nhóm eXch sau khi xác định các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến một nhóm tin tặc Triều Tiên nổi tiếng với việc tham gia vào các cuộc tấn công mạng và trộm tiền điện tử. Những tin tặc, vốn đã là mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế, đã sử dụng nền tảng eXch để chuyển một lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp.
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung