edd

Gần đây, nhiều bạn bè đã bị yêu cầu bổ sung tài liệu khi giao dịch trên Binance để tham gia vào cuộc điều tra due diligence mở rộng (EDD).
Tôi đã tổng hợp một số kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ với mọi người, cố gắng giảm thiểu xác suất kích hoạt kiểm soát rủi ro và bị yêu cầu nộp thêm tài liệu:
Nguyên nhân phổ biến kích hoạt:
• Nạp/rút tiền lớn và thường xuyên
• Đường nguồn tiền phức tạp (như chuyển khoản nhiều lần, liên quan đến mixer tiền)
• Địa chỉ IP hoặc thiết bị chuyển đổi bất thường
• Hành vi giao dịch không khớp với thông tin cá nhân
Khuyến nghị phòng ngừa (hành động thực tiễn):
• Giữ thói quen giao dịch ổn định: thực hiện giao dịch nhỏ lẻ, tránh đột ngột thực hiện giao dịch lớn hoặc tần suất cao