dexbosstrading

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đang thắt chặt quy định về Chống rửa tiền (AML) để xử lý các tội phạm tài chính gia tăng liên quan đến tiền điện tử.

Các hành động quy định chính của FIU

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, FIU đã tổ chức một cuộc họp do Giám đốc Park Kwang dẫn đầu để:

Củng cố quy trình kiểm tra AML.
Giải quyết các chiến thuật rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Phát triển kế hoạch kiểm tra hàng năm cho 11 tổ chức chính.

Các biện pháp mới để bảo vệ người dùng

Tạo ra một Đội phản ứng chung chống tội phạm sinh kế của nhân dân và AML.