cryptoponzi
572 lượt xem
6 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Xem bản gốc
⚠️ Các nhà sáng lập HashFlare đã nhận án phạt cho vụ lừa đảo crypto 577 triệu đô la — "vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tòa án Seattle"
Cặp đôi này đã bị bắt ở Estonia vào tháng 11 năm 2022 và đã bị giam giữ 16 tháng trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
Cặp đôi này đã bị bắt ở Estonia vào tháng 11 năm 2022 và đã bị giam giữ 16 tháng trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
Xem bản gốc
“Các kế hoạch Ponzi trong DeFi: Nếu nó hứa hẹn 5% mỗi ngày, hãy chạy ngay”
Nếu nghe có vẻ quá tốt để là thật, đó là một kế hoạch Ponzi.
🚩 “Lợi suất đầu tư hàng ngày từ 5–10%”
🚩 “Chỉ cần giới thiệu 3 người bạn!”
🚩 “Thu nhập thụ động mãi mãi”
Những kế hoạch này sụp đổ — và các nhà đầu tư muộn mất tất cả.
Hãy đặt câu hỏi. Đọc hợp đồng thông minh.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
Nếu nghe có vẻ quá tốt để là thật, đó là một kế hoạch Ponzi.
🚩 “Lợi suất đầu tư hàng ngày từ 5–10%”
🚩 “Chỉ cần giới thiệu 3 người bạn!”
🚩 “Thu nhập thụ động mãi mãi”
Những kế hoạch này sụp đổ — và các nhà đầu tư muộn mất tất cả.
Hãy đặt câu hỏi. Đọc hợp đồng thông minh.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
Xem bản gốc
🚨🇧🇷 BRAZIL #SENTENCES JOEL FERREIRA DE SOUZA ĐƯỢC 128 NĂM
🔹Joel Ferreira de Souza bị tuyên án 128 năm vì rửa tiền 190 triệu đô la trong vụ lừa đảo Ponzi BraisCompany
🔹Lừa đảo 20.000 nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận 8% hàng tháng từ 2018-2023
🔹Sụp đổ Ponzi được phát hiện sau nhiều năm hoạt động gian lận
🔹Các nhà đầu tư bị bỏ lại trong tình trạng hoang mang khi các cơ quan chức năng siết chặt các vụ lừa đảo tiền điện tử
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
$ETH
$BTC
🔹Joel Ferreira de Souza bị tuyên án 128 năm vì rửa tiền 190 triệu đô la trong vụ lừa đảo Ponzi BraisCompany
🔹Lừa đảo 20.000 nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận 8% hàng tháng từ 2018-2023
🔹Sụp đổ Ponzi được phát hiện sau nhiều năm hoạt động gian lận
🔹Các nhà đầu tư bị bỏ lại trong tình trạng hoang mang khi các cơ quan chức năng siết chặt các vụ lừa đảo tiền điện tử
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
$ETH
$BTC
🚨🇨🇳 LỪA ĐẢO VIỄN THÔNG NHẮM VÀO NGƯỜI ẤN ĐỘ: 66.800 NẠN NHÂN
Một đường dây lừa đảo viễn thông lớn có trụ sở tại Heze, Trung Quốc, đã lừa đảo 66.800 người Ấn Độ bằng một phương pháp gọi là "Giết Người Nước Ngoài"—giả làm bạn bè hoặc đối tượng tình cảm trực tuyến.
🔹Các kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một nền tảng giả mạo có tên là SENEE, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 8–15%.
🔹Tổng số tiền lừa đảo: ₹517 triệu (khoảng ¥40 triệu / $6,2 triệu).
🔹Băng nhóm đã sử dụng hồ sơ, ảnh, giấy phép và trang web công ty giả mạo của Ấn Độ để xây dựng lòng tin.
🔹9 kẻ lừa đảo đã nhận án tù từ 5 đến 14 năm và 9 tháng cùng với các khoản phạt.
🔹Chiêu trò lừa đảo sử dụng USDT (tiền điện tử) để rửa tiền thành RMB hoặc USD.
🔻Thẩm phán cảnh báo: các vụ lừa đảo tương tự sử dụng hồ sơ giả và hứa hẹn đầu tư giả cũng rất phổ biến trong Trung Quốc.
Nguồn: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
Một đường dây lừa đảo viễn thông lớn có trụ sở tại Heze, Trung Quốc, đã lừa đảo 66.800 người Ấn Độ bằng một phương pháp gọi là "Giết Người Nước Ngoài"—giả làm bạn bè hoặc đối tượng tình cảm trực tuyến.
🔹Các kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một nền tảng giả mạo có tên là SENEE, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 8–15%.
🔹Tổng số tiền lừa đảo: ₹517 triệu (khoảng ¥40 triệu / $6,2 triệu).
🔹Băng nhóm đã sử dụng hồ sơ, ảnh, giấy phép và trang web công ty giả mạo của Ấn Độ để xây dựng lòng tin.
🔹9 kẻ lừa đảo đã nhận án tù từ 5 đến 14 năm và 9 tháng cùng với các khoản phạt.
🔹Chiêu trò lừa đảo sử dụng USDT (tiền điện tử) để rửa tiền thành RMB hoặc USD.
🔻Thẩm phán cảnh báo: các vụ lừa đảo tương tự sử dụng hồ sơ giả và hứa hẹn đầu tư giả cũng rất phổ biến trong Trung Quốc.
Nguồn: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
Xem bản gốc
UVCX – LỪA ĐẢO LỚN NHẤT NĂM 2025 | MMMC – PONZI MỚI ĐANG HOẠT ĐỘNG
❌ UVCX đã lừa đảo hàng triệu đồng với những lời hứa hão.
❌ MMMC (Make Me Millionaire Coin) chỉ là cái bẫy tiếp theo.
Không có tính minh bạch. Không có giao dịch thực.
Chỉ có thao túng và thua lỗ.
Mô hình lừa đảo rất rõ ràng:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Mỗi đồng tiền này là một phần của chuỗi Ponzi được cấu trúc tốt nhằm đánh lừa và rút tiền của nhà đầu tư. Bây giờ họ đang sử dụng “Hồ Giao Dịch” để giả vờ hợp pháp — đừng mắc bẫy.
MMMC = LÀM CHO TÔI BỊ LỪA COIN
QUAN TRỌNG CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ:
Bất kỳ ai đã quảng bá cho lừa đảo này — từ cấp 1 sao đến 7 sao — đều là một phần của sự lừa dối.
Nộp đơn FIR. Yêu cầu trách nhiệm. Phổ biến nhận thức.
Đừng im lặng. Cảnh báo người khác. Ngăn chặn làn sóng nạn nhân tiếp theo.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
❌ UVCX đã lừa đảo hàng triệu đồng với những lời hứa hão.
❌ MMMC (Make Me Millionaire Coin) chỉ là cái bẫy tiếp theo.
Không có tính minh bạch. Không có giao dịch thực.
Chỉ có thao túng và thua lỗ.
Mô hình lừa đảo rất rõ ràng:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Mỗi đồng tiền này là một phần của chuỗi Ponzi được cấu trúc tốt nhằm đánh lừa và rút tiền của nhà đầu tư. Bây giờ họ đang sử dụng “Hồ Giao Dịch” để giả vờ hợp pháp — đừng mắc bẫy.
MMMC = LÀM CHO TÔI BỊ LỪA COIN
QUAN TRỌNG CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ:
Bất kỳ ai đã quảng bá cho lừa đảo này — từ cấp 1 sao đến 7 sao — đều là một phần của sự lừa dối.
Nộp đơn FIR. Yêu cầu trách nhiệm. Phổ biến nhận thức.
Đừng im lặng. Cảnh báo người khác. Ngăn chặn làn sóng nạn nhân tiếp theo.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung