cryptolaundering

💥Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội công dân Nga trong vụ rửa tiền tiền điện tử 530 triệu đô la💥

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra 22 cáo buộc đối với công dân Nga Yuri Gugnin, người sáng lập công ty tiền điện tử Evita. Ông bị cáo buộc đã rửa hơn 500 triệu đô la thông qua Tether (USDT), lẩn tránh lệnh trừng phạt và xuất khẩu bất hợp pháp thiết bị điện tử và máy chủ sản xuất tại Hoa Kỳ sang Nga.

Theo các cơ quan chức năng, Gugnin được cho là đã sử dụng Evita như một công ty bề ngoài để chuyển tiền qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử thay mặt cho các thực thể Nga bị trừng phạt. Ông đã bị bắt giữ tại New York.

#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất cắt đứt Nhóm Huione của Campuchia khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ do bị cáo buộc có liên quan đến rửa tiền tiền kỹ thuật số và Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên. Đây là những gì đang xảy ra:
- *Cáo buộc chống lại Nhóm Huione*: Nhóm này bị cáo buộc đã rửa hơn 4 tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, bao gồm 37 triệu đô la liên quan đến các vụ đánh cắp tiền kỹ thuật số của Bắc Triều Tiên và 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số.
- *Mối liên hệ với Nhóm Lazarus*: Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố Nhóm Huione đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Nhóm Lazarus khét tiếng của Bắc Triều Tiên, nhóm đã đánh cắp hàng tỷ đô la tài sản tiền kỹ thuật số.
- *Hành động đề xuất*: Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đề nghị cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì các tài khoản đại lý hoặc tài khoản thanh toán cho Nhóm Huione hoặc các công ty liên kết của họ.
- *Tác động*: Hành động này nhằm cắt đứt quyền truy cập của Nhóm Huione vào ngân hàng đại lý, làm suy yếu khả năng của họ trong việc rửa tiền bất hợp pháp.
- *Hoạt động của Nhóm Huione*: Nhóm này điều hành nhiều nền tảng tài chính và kỹ thuật số khác nhau, bao gồm Huione Pay và Huione Crypto, và đã ra mắt đồng stablecoin của riêng mình, US Dollar Huione (USDH).
- *Các hành động trước đây*: Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã thu hồi giấy phép hoạt động của Huione tại địa phương vào đầu năm nay, nhấn mạnh rằng giao dịch tài sản kỹ thuật số bị cấm bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong nước.

Quy tắc đề xuất sẽ trải qua một khoảng thời gian bình luận công khai 30 ngày trước khi có thể được hoàn thiện. Phát triển này là một phần trong nỗ lực của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhằm làm gián đoạn khả năng của các tác nhân mạng độc hại trong việc đảm bảo doanh thu từ các kế hoạch tội phạm của họ.

Cảnh sát bắt giữ băng nhóm rửa tiền tiền ảo

Cảnh sát đã phát hiện ra hoạt động này như thế nào?
Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông đã dẫn đầu cuộc điều tra, tiến hành các cuộc đột kích đồng bộ tại nhiều địa điểm. Những hành động này đã dẫn đến việc thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm tiền mặt, thẻ ATM và thiết bị lưu trữ kỹ thuật số, khẳng định sự tham gia của các nghi phạm vào các hoạt động bất hợp pháp. Các tài khoản giả mạo và nhiều thẻ ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu dấu vết tài chính.

Các nhà chức trách nói gì?
Các nhà chức trách đã làm rõ cách thức mà kế hoạch này thể hiện một làn sóng mới của sự đổi mới tội phạm, lợi dụng tiền ảo để che giấu các giao dịch trái phép. Vụ việc nhấn mạnh những trở ngại lớn mà cơ quan thực thi pháp luật gặp phải trong bối cảnh tích hợp tiền ảo vào các mạng lưới tài chính bất hợp pháp.

Các đại diện của Cảnh sát Hồng Kông nhấn mạnh sự phức tạp trong việc xử lý các vụ án như vậy. Họ chỉ ra rằng việc sử dụng rộng rãi tiền ảo trong tội phạm làm phức tạp cuộc điều tra, đòi hỏi các chiến lược pháp lý và giám định nâng cao.

Trích dẫn các bằng chứng cụ thể đã thu thập được, một phát ngôn viên của cảnh sát khẳng định rằng các thủ tục pháp lý vẫn đang diễn ra và nhấn mạnh cam kết chống lại các tội phạm liên quan đến tiền ảo. Họ thừa nhận rằng các tội phạm tiền ảo là một trở ngại đáng kể do cách thức thi hành phức tạp và tính chất tạm thời của tài chính kỹ thuật số.

Đáng chú ý, những thách thức tương tự đã được xác định ở các thành phố lớn khác ở châu Á, nơi việc lạm dụng tiền ảo mang lại sự phức tạp vốn có. Các tội phạm được hưởng lợi từ tính ẩn danh và tính phân mảnh của các giao dịch blockchain, làm phức tạp thêm các phương pháp phát hiện truyền thống.

Để đáp lại sự cố này, các nhà quản lý Hồng Kông đã tín hiệu ý định tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền ảo, có khả năng tăng cường yêu cầu KYC (biết khách hàng của bạn) và các yêu cầu về tính minh bạch. Những biện pháp như vậy nhằm chống lại việc lạm dụng các nền tảng kỹ thuật số và nâng cao các biện pháp bảo mật.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert

Hai sĩ quan cao cấp của cảnh sát Hàn Quốc đã bị buộc tội vì bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà điều hành của một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến một kế hoạch rửa tiền trị giá 186 triệu đô la. Các sĩ quan, được xác định là một cựu trưởng đồn cảnh sát Seoul ("F") và một sĩ quan cấp cao ("G"), bị cáo buộc đã nhận tiền mặt và hàng hóa xa xỉ để đổi lấy việc cung cấp thông tin điều tra nhạy cảm và tạo điều kiện cho việc mở khóa các tài khoản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp

*Các cáo buộc chống lại các sĩ quan:*

F_ đã nhận khoảng 59.000 đô la tiền hối lộ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024

G_ đã chấp nhận khoảng 7.500 đô la tiền mặt và hàng hóa xa xỉ trong cùng thời gian

-Họ đã cung cấp chi tiết điều tra nội bộ, giới thiệu luật sư và giúp mở khóa các tài khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền

*Kế hoạch rửa tiền:*

- Mạng lưới bất hợp pháp đã rửa hơn 186 triệu đô la (249,6 tỷ won) thông qua các giao dịch tiền mặt đổi lấy tiền điện tử được ngụy trang dưới dạng cửa hàng quà tặng ở Seoul
- Kế hoạch chủ yếu liên quan đến các trò lừa đảo qua điện thoại, với doanh thu được chuyển đổi thành stablecoin như USDT
- Các cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 1,1 triệu đô la tài sản, trong đó có 600.000 đô la USDT

*Cuộc điều tra và hậu quả:*

- Vụ án xuất phát từ việc xem xét lại một vụ lừa đảo qua điện thoại, phơi bày những bất nhất trong quyết định trước đó không buộc tội
- Năm cá nhân khác, bao gồm các giám đốc công ty tiền điện tử, đã bị buộc tội vì đã đề nghị hối lộ và phối hợp các hoạt động rửa tiền
- Các sĩ quan đã bị loại khỏi vị trí của họ và đối mặt với các cáo buộc theo luật chống tham nhũng và tội phạm tài chính của Hàn Quốc
Đây là một số hashtag:

#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB