cryptoenforcement

FCA Tăng Cường Thực Thi Crypto Tại Vương Quốc Anh! 🇬🇧🕵️‍♀️

🚨 FCA của Vương Quốc Anh Tăng Cường Thực Thi Crypto—Liệu Các Sàn Giao Dịch Bất Hợp Pháp Có Được Thông Báo? 🕵️‍♂️🔒

Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương Quốc Anh đã thành lập một lực lượng thực thi chuyên trách để đàn áp các công ty crypto bất hợp pháp. Nhóm này—gồm ba nhân viên toàn thời gian và 12 người được điều động—đang tăng cường giám sát sau những sự cố gần đây, bao gồm các khoản phạt lên tới 3,5 triệu bảng và các vụ bắt giữ liên quan đến các sàn giao dịch trái phép.

Mặc dù chất lượng hồ sơ đã được cải thiện, thời gian phê duyệt vẫn chậm, mất gần một năm. Cuộc đàn áp này phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng một khuôn khổ crypto toàn diện và an toàn—bảo vệ các nhà đầu tư và làm sạch ngành công nghiệp.

Khi an ninh được thắt chặt, các dự án minh bạch, tuân thủ có thể được hưởng lợi nhiều nhất—đặc biệt là những dự án tập trung vào an toàn người dùng và sự phù hợp với quy định.

#CryptoEnforcement #FCA #UKCrypto #RegulatoryClarity #BinanceSquare

$400 triệu đô la trong tiền điện tử bị tịch thu bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Và họ đang làm điều đó mà không ai biết. Đây là cách họ đang viết lại các quy tắc thi hành tiền điện tử.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vừa trở thành người thi hành bất ngờ nhất của tiền điện tử và bạn sẽ không tin điều đó

$400 triệu.
Đó là tổng số tiền điện tử bị tịch thu một cách lặng lẽ bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, và phần gây sốc nhất?

Không ai thấy điều đó đến.
Đây là những gì họ đã làm:

Dẫn đầu các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử với các kỹ thuật pháp y blockchain tiên tiến và theo dõi sai sót của con người.

Họ đang đóng băng tài sản với tốc độ kỷ lục với Coinbase và Tether như là sự hỗ trợ của họ. Điều này có nghĩa là gì cho tương lai của tiền điện tử?

Cơ quan Mật vụ hiện là tiền tuyến chống lại gian lận kỹ thuật số và họ đã ở ngầm suốt thời gian qua.

$9.3 tỷ đô la bị mất do gian lận tiền điện tử vào năm 2024, chiếm hơn một nửa của tất cả các tội phạm internet ở Hoa Kỳ.

Họ đang đào tạo cảnh sát trên toàn thế giới về cách truy tìm tội phạm kỹ thuật số bằng cách sử dụng công nghệ mới.

Nhưng đây mới là điều quan trọng:
Điều này có thể là câu chuyện thành công lớn đầu tiên cho sự quản lý trong tiền điện tử và nó đang xảy ra NGAY BÂY GIỜ.

Tiền điện tử có thể có người thi hành ẩn giấu của riêng mình. Liệu những kẻ tội phạm có đang trở nên quá táo bạo, hay đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc đàn áp mà tất cả chúng ta cần?

#SecretService #CryptoCrime #thecryptoheadquarters #DigitalFraud #CryptoEnforcement

#CryptoEnforcement #FilterTest#CryptoEnforcement #FilterTest
Vụ tịch thu máy ATM nhắc nhở chúng ta: Đức thực thi luật pháp về tiền điện tử chống lại các nhà điều hành không được phép.
🧾❌ Đối với bất kỳ ai hỗ trợ tiền điện tử mà không có giấy phép — rủi ro là có thật.
Vụ tịch thu máy ATM nhắc nhở chúng ta: Đức thực thi luật pháp về tiền điện tử chống lại các nhà điều hành không được phép.
🧾❌ Đối với bất kỳ ai hỗ trợ tiền điện tử mà không có giấy phép — rủi ro là có thật.

Helium Network đối mặt với vụ kiện SEC: Những tuyên bố lừa đảo và hậu quả tiềm ẩn
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Nova Labs, đơn vị phát triển Helium Network, cáo buộc họ có hành vi lừa đảo. SEC tuyên bố Nova Labs đã đánh lừa khách hàng về quan hệ đối tác với các tập đoàn lớn như Salesforce, Lime và Nestlé.
Khiếu nại của SEC, được đệ trình vào ngày 17 tháng 1, tập trung vào các thiết bị "Điểm phát sóng" của Nova Labs, đã được bán từ năm 2019. Các thiết bị này khai thác tiền điện tử Helium và cung cấp phần thưởng cho những người dùng chia sẻ dữ liệu cá nhân. SEC cáo buộc rằng Nova Labs đã tuyên bố sai sự thật rằng các công ty lớn đang sử dụng mạng của mình, dẫn đến việc đánh lừa các nhà đầu tư.
Cơ quan quản lý này tìm cách hạn chế vĩnh viễn Nova Labs, trả lại số tiền thu được bất hợp pháp và hình phạt tài chính, mặc dù cơ quan này chưa tiết lộ chi tiết về khoản tiền phạt hoặc tổn thất. Bất chấp vụ kiện, giá mã thông báo $HNT của Helium đã tăng 10%, đạt 5,39 đô la.
Hành động này là một phần trong chiến dịch thực thi tiền điện tử mạnh mẽ của Chủ tịch SEC Gary Gensler, sắp kết thúc khi ông từ chức vào ngày 20 tháng 1. Sự thay đổi trong ban lãnh đạo có thể dẫn đến sự thay đổi trong cách tiếp cận theo quy định, với Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị thúc đẩy các chính sách ủng hộ tiền điện tử, bao gồm cả Dự trữ quốc gia Bitcoin để khuyến khích áp dụng.
$BTC $ETH $SOL
Tài liệu do sàn giao dịch chuẩn bị: coytx.com
Cảnh báo: Giao dịch tiền điện tử liên quan đến mức độ rủi ro cao. Vui lòng cân nhắc khả năng chịu rủi ro của bạn và chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể để mất.
#HeliumMobile #SEC. #HNT #cryptoenforcement #solana

Các cơ quan quản lý hành động mạnh mẽ: Garantex bị triệt phá trong cuộc chiến chống rửa tiền lớn
$MOVE

Trong một cuộc tấn công quyết liệt vào hoạt động tài chính bất hợp pháp, các cơ quan chức năng của Mỹ và châu Âu đã triệt phá Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến Nga bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la trong hoạt động rửa tiền. Nỗ lực phối hợp quốc tế này có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ Mỹ, Đức và Phần Lan, dẫn đến việc tịch thu các miền của Garantex, đóng băng 26 triệu đô la tài sản bất hợp pháp và ngừng hoạt động của các máy chủ của nó. Ngoài ra, hai nhân vật chủ chốt đứng sau sàn giao dịch, Aleksej Besciokov và Aleksandr Mira Serda, hiện phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì vai trò của họ trong việc điều hành nền tảng này.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, Garantex bị cáo buộc đã xử lý một khối lượng giao dịch lên tới 96 tỷ đô la, phục vụ như một trung tâm tài chính cho các nhóm ransomware, các chợ darknet và các thực thể bị trừng phạt. Các cơ quan chức năng đã hành động nhanh chóng, với Dịch vụ Mật vụ Mỹ thay thế trang web của Garantex bằng một thông báo tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật. Trong khi đó, Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu, đã đóng băng 28 triệu đô la liên quan đến sàn giao dịch này, tiếp tục cắt đứt hoạt động của nó.

Cuộc triệt phá này báo hiệu một sự thay đổi lớn trong bối cảnh quy định toàn cầu, củng cố thông điệp rằng các nền tảng tiền điện tử không được quản lý sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn cho tài chính bất hợp pháp. Khi các cơ quan chức năng gia tăng giám sát, các sàn giao dịch có thể phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt—hoặc có nguy cơ bị loại khỏi thị trường. Khi cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính này gia tăng, câu hỏi đặt ra là: Liệu điều này có buộc nhiều nền tảng phải tuân thủ, hay đẩy những kẻ xấu xa vào bóng tối hơn nữa? Một điều là chắc chắn—kỷ nguyên của tội phạm tài chính không được kiểm soát trong không gian tiền điện tử đang nhanh chóng đi đến hồi kết.
#CryptoRegulation #CryptoEnforcement #GarantexShutdown #MoneyLaundering