criptocrimen

⚠️ Băng nhóm đã rửa 78 nghìn MM bằng crypto: Chấm dứt sự ngây thơ của giới Chile?

Thứ Bảy này, giá $BTC se đã dừng ở mức 81,029 USD, chỉ giảm -0.2%, trong khi chỉ số Tham lam & Sợ hãi ở mức 71, báo hiệu trạng thái hưng phấn. Nhưng đằng sau lớp vỏ sáng bóng đó, cơn bão thực sự nằm ở băng nhóm—theo cuộc điều tra của Radio Angelina—đã chuyển 78 nghìn tỷ peso Chile bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng và crypto, lách qua CMF. Đây là trường hợp rửa tiền tệ hại nhất mà chúng tôi từng thấy ở LATAM, cho thấy những con cá mập không chỉ nằm ở các sàn giao dịch mà còn ở tận hành lang của ngân hàng. Nếu công lý không hành động, thị trường sẽ mất uy tín. Bạn nghĩ CMF có thể ngăn chặn kiểu hoạt động này không?

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionCMF #OnChain

💥 Băng nhóm đã rút 78 nghìn triệu đô la tiền Chile từ crypto: Ai sẽ ngăn chặn họ?

Trong vài ngày qua, đã lộ cách một băng tội phạm chuyển 78 nghìn tỷ peso Chile bằng các tài khoản ngân hàng và crypto, nhảy qua lại giữa $BTC và $USDT để đánh lạc hướng CMF. Hoạt động này cho thấy ‘cảm xúc’ về sự an toàn trên thị trường đang bị lừa dối: trong khi chỉ số Sợ hãi & Tham lam vẫn ở mức 50, thì các “cá mập” đã đang rửa tiền với quy mô lớn. Theo tôi, cơ quan quản lý đang chơi bóng với kẻ trộm và Chile cần một câu trả lời khẩn cấp, không phải lời hứa. Bạn nghĩ CMF có thể chặn đứng những kẻ “sói” này trước khi chúng lại trút sạch một tài khoản khác không?

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionFinanciera #BandaCripto