coinextrmreport

Iran chuyển 3,8B USD qua một sàn giao dịch. TRM cho biết.

Theo hãng phân tích blockchain TRM Labs, các ví liên quan đến Iran đã chuyển 3,84 tỷ USD qua một sàn giao dịch tiền mã hóa duy nhất kể từ năm 2019. Khoảng 60 nền tảng của Iran được liên kết với số tiền này, trong đó 2,7 tỷ USD chảy qua lại giữa sàn và Nobitex — nền tảng crypto nội địa lớn nhất của Iran.

Mẫu hình này trung bình khoảng 1 triệu USD mỗi ngày kể từ năm 2018. Đến năm 2024, sàn giao dịch trở thành đối tác bên ngoài lớn nhất của Nobitex — gần gấp chín lần so với nền tảng lớn thứ hai. TRM Labs cho rằng điều này không phù hợp với hành vi thị trường độc lập.

Sàn giao dịch phủ nhận mọi mối quan hệ thương mại với chính phủ Iran. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch phi pháp ở mức gần 8%, cao hơn nhiều so với ngưỡng 0,3% được tìm thấy tại các nền tảng tuân thủ trên toàn thế giới.

Thông tin này xuất hiện ba tuần sau khi giới chức Mỹ trừng phạt bốn sàn giao dịch crypto của Iran. Bộ Tài chính cho biết đã thu giữ 1 tỷ USD từ các nền tảng Iran kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của chính quyền.

Liệu các cơ quan quản lý có thực sự chặn được các dòng chảy bị trừng phạt hay số tiền sẽ tìm kênh mới?

#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance

CZ: "Satoshi có thể là một AI đến từ tương lai."

Tôi: "Satoshi là thanh khoản thoát của LUNC."

Nghĩ xem.

LUNA đã sập. LUNC được sinh ra. USTC đã bị đốt cháy.

Cộng đồng đã phát triển lên 2M.

Đây không phải là một màn trở lại. Đây là một lời tiên tri.

$1 $LUNC được ghi trong mã.

#CoinExTRMReport #CoinExCreators