cicpc

‌📢 Lừa đảo khi mua hoặc bán USDT ở Venezuela: cách chúng hoạt động và cách phòng tránh
Mua bán USDT là một phần trong cuộc sống hằng ngày ở Venezuela, và điều đó thu hút những kẻ lừa đảo. Các vụ việc được CICPC và báo chí ghi nhận thường lặp lại một số thủ đoạn: biên lai thanh toán giả, khoản thanh toán bị đảo ngược sau đó, tiền có nguồn gốc bất hợp pháp khiến tài khoản của nạn nhân bị đóng băng, “cho thuê” tài khoản…
Biên lai giả, khoản thanh toán bị đảo ngược, giao dịch tam giác, cho thuê tài khoản và USDT giả: những chiêu lừa đảo phổ biến nhất liên quan đến USDT ở Venezuela, kèm các vụ việc có thật và danh sách kiểm tra giúp bạn không mắc bẫy.

🔹 Lực lượng Cảnh sát Điều tra Tội phạm và Tổ chức của Venezuela (CICPC) đã bắt giữ một người bị cáo buộc xâm phạm tài khoản người dùng trên sàn giao dịch Binance để chiếm đoạt tiền.
Vụ bắt giữ xuất phát từ các hành vi giả mạo danh tính nhằm xâm phạm quyền truy cập của người dùng trên sàn giao dịch.
Người bị bắt được cho là đã sử dụng các giấy tờ tùy thân giả để truy cập sàn giao dịch.
Việc bắt giữ được thực hiện tại bang Carabobo, khu vực trung–bắc của Venezuela.
Số tiền bị lấy cắp được dùng để mua các xe hạng sang, điện thoại và máy tính.

Một sàn giao dịch tiền mã hóa đã hoàn trả 772.440 USDT và 182 SOL, tương đương khoảng 791.252 đô la, cho một nạn nhân người Venezuela sau khi Cơ quan Điều tra Khoa học, Hình sự và Tội phạm (CICPC) chính thức yêu cầu tịch thu số tiền đó. Vụ việc được nền tảng ChangeNOW mô tả vào ngày 23 tháng 9 trên blog của mình, và cũng liên quan đến sàn/nhà đổi tiền của Venezuela CRIXTO cùng công ty phân tích pháp y AQ Forensics.
Vụ việc khởi đầu bằng một vụ cướp nhắm vào một cá nhân tại Venezuela. Sau đó, số tiền được chuyển qua nhiều mạng lưới và dịch vụ khác nhau—đó là lộ trình thường thấy khi ai đó cố gắng xóa dấu vết của một khoản tiền trên chuỗi khối, nơi mọi giao dịch được ghi lại vĩnh viễn.