#cet
cet
4,173 lượt xem
23 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
CoinEx bị “bóc phốt” là đường chuyển tiền mã hóa trị giá 3,8 tỷ USD liên quan đến Iran. Họ nói: “Thật không biết…”
The Wall Street Journal tung ra một thông tin lớn: TRM Labs theo dõi và phát hiện rằng các thực thể Iran trong suốt sáu năm qua đã chuyển hơn 3,84 tỷ USD thông qua CoinEx để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong đó 2,7 tỷ USD là giao dịch trực tiếp với sàn Nobitex trong lãnh thổ Iran, và thêm 67 triệu USD từ ngân hàng trung ương Iran cũng đã đi qua hệ thống của CoinEx.
Điểm khó xử nhất là: kể từ khi Binance bắt đầu siết chặt tuân thủ từ năm 2022, CoinEx đã nhân cơ hội tiếp nhận “chỗ” của Nobitex trong đường chuyển tiền quốc tế lớn nhất. TRM tính ra tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp của CoinEx là gấp 27 lần mức trung bình của ngành…
CoinEx nhanh chóng ra tuyên bố phủ nhận, nói rằng họ đã bắt đầu đối soát sổ sách, phong tỏa IP của Iran và dọn dẹp các tài khoản liên quan. Tuy nhiên, hôm nay đồng CET giảm thẳng 9%+, và thị trường đã “bỏ phiếu bằng chân”.
⚠️ Lưu ý: hiện chỉ có các báo cáo và phân tích dữ liệu, OFAC vẫn chưa chính thức trừng phạt CoinEx. Nhưng lỗ hổng này chỉ cần được mở ra, thì áp lực tuân thủ đối với các sàn giao dịch ngoài khơi sẽ còn lớn hơn.
#CET #CoinEx #Nobitex
The Wall Street Journal tung ra một thông tin lớn: TRM Labs theo dõi và phát hiện rằng các thực thể Iran trong suốt sáu năm qua đã chuyển hơn 3,84 tỷ USD thông qua CoinEx để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong đó 2,7 tỷ USD là giao dịch trực tiếp với sàn Nobitex trong lãnh thổ Iran, và thêm 67 triệu USD từ ngân hàng trung ương Iran cũng đã đi qua hệ thống của CoinEx.
Điểm khó xử nhất là: kể từ khi Binance bắt đầu siết chặt tuân thủ từ năm 2022, CoinEx đã nhân cơ hội tiếp nhận “chỗ” của Nobitex trong đường chuyển tiền quốc tế lớn nhất. TRM tính ra tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp của CoinEx là gấp 27 lần mức trung bình của ngành…
CoinEx nhanh chóng ra tuyên bố phủ nhận, nói rằng họ đã bắt đầu đối soát sổ sách, phong tỏa IP của Iran và dọn dẹp các tài khoản liên quan. Tuy nhiên, hôm nay đồng CET giảm thẳng 9%+, và thị trường đã “bỏ phiếu bằng chân”.
⚠️ Lưu ý: hiện chỉ có các báo cáo và phân tích dữ liệu, OFAC vẫn chưa chính thức trừng phạt CoinEx. Nhưng lỗ hổng này chỉ cần được mở ra, thì áp lực tuân thủ đối với các sàn giao dịch ngoài khơi sẽ còn lớn hơn.
#CET #CoinEx #Nobitex
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung