investigation

Quốc hội đã bắt đầu điều tra thỏa thuận với các vị lãnh đạo, những người đã mua 49% cổ phần trong công ty mẹ của WLFI.

Đây không chỉ đơn thuần là tiền điện tử, đây là thương mại địa chính trị ảnh hưởng qua các token. $WLFI — đây là "meme" đắt giá nhất trong lịch sử chính trị.

#TrumpCrypto #WLFI #Investigation #NationalSecurity

🚨 CÁC PHÁT TRIỂN MỚI: Đối Tác Lâu Năm Của Jeffrey Epstein Xuất Hiện
Một phóng viên người Anh cho biết bạn gái trẻ lâu năm của Epstein giờ đây đã lên tiếng, thừa hưởng một phần lớn tài sản của ông.
📌 Những Mối Quan Ngại Chính Được Nêu Ra:
Cô ấy được cho là sở hữu tài liệu nhạy cảm liên quan đến Little Saint James
Tuy nhiên, cô ấy dường như đã tránh được sự xem xét pháp lý
Danh tính và lý lịch thực sự của cô ấy hiện đang bị nghi ngờ
🔍 Câu hỏi vẫn còn: Làm thế nào cô ấy có thể không bị tổn hại mặc dù quy mô của vụ việc?
⚠️ Đây là một câu chuyện đang phát triển và các tuyên bố vẫn chưa được xác minh.
#Epstein #Investigation #TrueCrime #BreakingNews

ĐẾ CHẾ TIỀN ĐIỆN TỬ CỦA TRUMP BỊ CHỈNH ĐỐI $WLFI

Một đại diện cấp cao của Hoa Kỳ đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn về $WLFI . Dự án này liên kết với Donald Trump hiện đang đối mặt với sự kiểm tra nghiêm ngặt. Các báo cáo cho thấy một khoản đầu tư khổng lồ 500 triệu đô la từ một thực thể hoàng gia của UAE. Các tài liệu đã được yêu cầu. Đây là một thời điểm quan trọng cho $WLFI . Mức độ rủi ro là cực kỳ cao. Đừng để bị mắc kẹt ở phía sai của điều này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#crypto #investigation #WLFI #breakingnews 🔥

THỎA THUẬN CRYPTO 500 TRIỆU ĐÔ LA CỦA TRUMP ĐANG GẶP RẮC RỐI!

Đảng Dân chủ đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về một khoản đầu tư tiền điện tử khổng lồ 500 triệu đô la từ UAE vào World Liberty Financial. Công ty này có liên quan đến gia đình Trump. Những lo ngại đang ở mức cao về khả năng vi phạm luật pháp Mỹ. Nhà đầu tư, một cố vấn an ninh hàng đầu của UAE, đã nắm giữ một phần lớn cổ phần. Điều này có thể rất lớn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#crypto #WLFI #investigation #scandal 🚨

GIA ĐÌNH TRUMP GIAO DỊCH CRYPTO GÂY SỐC BỊ CHỈ TRÍCH! $WLFI

CẬP NHẬT: MỘT ĐẦU TƯ 500 TRIỆU USD CỦA UAE TRONG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI LIBERTY CỦA GIA ĐÌNH TRUMP HIỆN ĐANG BỊ XEM XÉT KỸ LƯỠNG. NGHỊ SĨ RO KHANNA ĐÃ KHỞI ĐỘNG MỘT CUỘC ĐIỀU TRA ĐẦY ĐỦ.

CUỘC ĐIỀU TRA NÀY TẬP TRUNG VÀO CÁC MỐI QUAN HỆ XUNG ĐỘT VÀ CÁC RỦI RO AN NINH QUỐC GIA. THỎA THUẬN NÀY, ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI ĐẦU TƯ ARYAM CỦA UAE, ĐÃ CHUYỂN 187 TRIỆU USD ĐẾN CÁC THỰC THỂ CỦA GIA ĐÌNH TRUMP. CHỈ VÀI NGÀY TRƯỚC KHI LỄ NHẬN CHỨC CỦA TRUMP, MỘT ĐẦU TƯ 500 TRIỆU USD ĐÃ ĐƯỢC HOÀN TẤT.

NGAY SAU ĐÓ, CÁC HẠN CHẾ XUẤT KHẨU CHIP AI CỦA BIDEN ĐÃ ĐƯỢC ĐẢO NGƯỢC, CUNG CẤP CHO UAE QUYỀN TRUY CẬP VÀO HÀNG NGÀN CHIP TIÊN TIẾN TRƯỚC ĐÂY BỊ CHẶN DO LO NGẠI VỀ VIỆC CHUYỂN HƯỚNG SANG TRUNG QUỐC. KHANNA CẢNH BÁO RẰNG GIAO DỊCH NÀY CÓ THỂ ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CỦA MỸ.

CUỘC ĐIỀU TRA YÊU CẦU CÔNG KHAI ĐẦY ĐỦ VỀ CÁC HỢP ĐỒNG VÀ DÒNG TIỀN TÀI CHÍNH TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 3. ĐIỀU NÀY CÓ THỂ LÀM LỘ DIỆN MỘT ÂM MƯU TÀI CHÍNH TO LỚN TRÊN TOÀN CẦU.

THÔNG BÁO: Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoNews #Scandal #Investigation #FOMO #Aİ 🚨

💥CẬP NHẬT CUỐI: 🇺🇸 SEC vẫn tiếp tục điều tra về sàn giao dịch, ngay cả sau khi rút đơn kiện, điều tra xem liệu số lượng người dùng có bị sai hay không.

#SEC #CryptoRegulation #investigation #EEUU #SEC. $USDC

$PARTI Mỗi cây nến mỗi giải pháp toán học mỗi tín hiệu đều thất bại trước các thực thể điều khiển tiền điện tử và những cá voi được mời đầu tư vào các đồng tiền điện tử phía sau tất cả các trang trại này. Họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi trò chơi dưới bàn của đồng tiền điện tử của họ.
#GamerCoin #scamers #investigation #SolanaUSTD #BTC🔥🔥🔥🔥🔥 $BNB $SOL

🚨🚨🚨 Thông báo tin khẩn cấp! 🚨🚨🚨

Ethereum Foundation, tổ chức đứng đằng sau hệ sinh thái #Ethereum, nằm dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước, gửi làn sóng chấn động khắp thế giới tiền điện tử! 🌐💼 Phạm vi điều tra vẫn còn là bí ẩn, khiến cộng đồng lo lắng. 😱

Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, Tổ chức đã tiết lộ trên kho lưu trữ GitHub của mình rằng họ đã phải đối mặt với một cuộc điều tra tự nguyện từ cơ quan nhà nước, kèm theo yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. 🕵️‍♂️🔒 Ethereum, blockchain lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, đã trở thành nền tảng của bối cảnh tiền điện tử kể từ khi thành lập vào năm 2015, khiến cuộc điều tra này càng trở nên quan trọng hơn. 💎💰

Nhưng lý do đằng sau sự giám sát đột ngột này là gì? 💭 Một số suy đoán rằng cơ quan quản lý Thụy Sĩ có thể đã ngả mũ trước cuộc điều tra, có thể là với sự cộng tác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). 🇨🇭💼 Những người khác cho rằng đây có thể không phải là một sự cố cá biệt, mà các thực thể nước ngoài khác cũng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý. 🌍

Khi SEC đánh giá các ứng dụng khác nhau cho Ether ETF, sự lạc quan giảm dần trong bối cảnh lo ngại về sự thiếu gắn kết giữa người nộp đơn và quan chức SEC. 📉📈 Cuộc điều tra này có ảnh hưởng đến số phận hành trình quản lý của Ethereum không? Chỉ có thời gian mới trả lời được. ⏳💼

Hãy theo dõi các thông tin cập nhật khi câu chuyện đang diễn ra này tiếp tục thu hút cộng đồng tiền điện tử! 🚀💬 #HotTrends #ETH #ETHEREUM #SEC #investigation $ETH 🌟🔍
Theo dõi | Thích ❤️ | Trích dẫn 🔄 | Bình luận

TATE BỊ BẮT TRONG VỤ LỪA ĐẢO RỬA TIỀN 30 TRIỆU ĐÔ LA $RAILGUNCác nhà điều tra chuỗi đang tập trung vào Andrew Tate. Các ví tiền điện tử liên quan đến Tate được cho là đã nhận 1,2 triệu đô la từ một vụ lừa đảo đầu tư 5 triệu đô la ở Texas. Các thực thể liên quan đến Tate đã chuyển 30 triệu đô la thông qua giao thức quyền riêng tư Railgun trong hai năm để che giấu tiền. Tate cũng bị nghi ngờ về thao túng thị trường, giả mạo sự từ chối quảng cáo token để xây dựng hình ảnh chính trực giả mạo trong khi bí mật kiểm soát các ví. Mặc dù chưa chính thức bị buộc tội trong vụ án Texas, bằng chứng trên chuỗi này có thể dẫn đến việc các cơ quan chức năng Mỹ tịch thu tài sản của Tate. Đây là một thời điểm quan trọng.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.

#crypto #scam #onchain #investigation 🚨

🚨 CÁC ĐẶC VỤ MỸ ĐANG TRUY TÌM VỤ TRỘM CRYPTO 40 TRIỆU ĐÔ LA!

Patrick Witt và Dịch vụ Đặc vụ Mỹ đang chính thức điều tra vụ trộm hơn 40 triệu đô la trong tiền điện tử của chính phủ, theo báo cáo của ZachXBT. Đây là một vấn đề lớn. Theo dõi để nhận thông tin cập nhật ngay lập tức về tội phạm kỹ thuật số khổng lồ này.

#CryptoCrime #DigitalAssets #Investigation #USMS #CryptoNews 👮

GIỚI THIỆU VỀ VỤ ÁN MASTER - Các ngân hàng và cơ quan chức năng ở Brasília đã báo cáo rằng Bộ trưởng Alexandre de Moraes, của STF, đã tìm đến Cảnh sát Liên bang để yêu cầu thông tin về các cuộc điều tra liên quan đến việc mua lại Ngân hàng Master bởi BRB, bên cạnh việc bị cáo buộc đã gây áp lực lên Ngân hàng Trung ương.
Thông tin này, được công bố bởi nhà báo Mônica Bergamo, chỉ ra rằng mối quan tâm có thể liên quan đến việc văn phòng của vợ Bộ trưởng, Viviane Barci de Moraes, có một hợp đồng triệu đô với tổ chức tài chính này. Giám đốc điều hành của PF, Andrei Rodrigues, đã phủ nhận việc đã thảo luận về vấn đề này với Moraes, gọi câu chuyện là dối trá. STF cũng đã phát hành thông cáo phủ nhận việc gây áp lực lên chủ tịch của BC, Gabriel Galípolo, khẳng định rằng các cuộc trò chuyện chỉ liên quan đến các biện pháp trừng phạt quốc tế. Cần nhớ rằng cuộc điều tra của cảnh sát đã dẫn đến việc bắt giữ chủ tịch của Master, Daniel Vorcaro, và việc thanh lý ngân hàng bởi BC vào tháng 11.

#Brasil #corrupção #NewsAboutCrypto #investigation

Bitcoin và XRP tài sản đã được phát hiện trong một nghiên cứu mới

Trong một nghiên cứu vừa được tiết lộ, các quan chức đã phát hiện một lượng tài sản đáng kể của Bitcoin và XRP. Phát hiện này xảy ra trong bối cảnh một cuộc điều tra tài chính đang diễn ra, và các nhà nghiên cứu đã kiểm tra ví kỹ thuật số của các cá nhân có liên quan.

Theo các báo cáo, trong quá trình điều tra, tài sản của BTC và XRP đã được phát hiện mà trước đó chưa có bất kỳ ghi chép pháp lý nào. Sự kiện này đã một lần nữa thu hút sự chú ý đến khía cạnh minh bạch của tiền điện tử, quy định, và việc giám sát pháp lý của các tài sản kỹ thuật số.
Các chuyên gia tin rằng những sự kiện như vậy cho thấy các chính phủ và các cơ quan giám sát tài chính đang ngày càng tiến bộ trong việc hiểu và giám sát công nghệ blockchain. Đồng thời, tình huống này nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản tiền điện tử, ghi chép pháp lý và tính minh bạch.

#Bitcoin #XRP # CryptoNews #Blockchain #DigitalAssets
#Investigation #CryptoUpdate # BTC #XRPArmy #CryptoMarket
#FinancialInvestigation #CryptoRegulation #CryptoSecurity10

🚨🚨$TRUMP GỌI ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH FED POWELL TỪ CHỨC VÀ ĐỐI MẶT VỚI QUỐC HỘI #INVESTIGATION : “TÔI NGHĨ ÔNG ẤY THẬT KINH KHỦNG”

Elizabeth Warren Kêu Gọi Điều Tra Về Memecoin Chủ Đề Trump..🎉

Các memecoin TRUMP và MELANIA được khởi xướng bởi Tổng thống thứ 47 Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gây ra những lo ngại về đạo đức và pháp lý trong cộng đồng tiền điện tử và theo Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, hiệu suất của cả hai token yêu cầu một cuộc điều tra, mặc dù được Trump và vợ chính thức ủng hộ.

Một bức thư ngày 22 tháng 1 từ Warren yêu cầu các cơ quan quản lý tài chính và văn phòng đạo đức của chính phủ xem xét các memecoin của Trump vì bà tin rằng ông và vợ đang sử dụng chức vụ tổng thống của mình để tạo ra lợi nhuận tài chính đáng kể.

Các memecoin đã tạo ra một công cụ tài chính cho phép các nhà đầu tư đặt cược vào quỹ đạo chính trị tương lai của Trump theo Thượng nghị sĩ Warren, người tham gia Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Các rủi ro tiềm ẩn bao gồm việc các nhà lãnh đạo nước ngoài thực hiện các giao dịch mua token bí mật có thể thiết lập một kênh ảnh hưởng không thể truy vết lên chính phủ Hoa Kỳ theo đánh giá của bà.

Memecoin TRUMP đã đạt giá trị cao nhất là 73 đô la trước khi Trump trở thành tổng thống nhưng sau đó đã trải qua sự suy giảm 57%. Giá trị của token MELANIA của Melania đã trải qua một đợt tăng ngắn hạn trước khi bắt đầu giảm giá. Tổ chức của gia đình Trump duy trì quyền kiểm soát 80% nguồn cung memecoin TRUMP, điều này làm cho các nhà đầu tư bán lẻ phải đối mặt với sự biến động của thị trường.

Warren bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về các xung đột lợi ích tiềm năng vì Trump duy trì quyền lực để định hình các quyết định được đưa ra bởi các cơ quan quản lý lĩnh vực tiền điện tử. Đại diện Jake Auchincloss cùng với Elizabeth Warren thúc giục các cơ quan quản lý đưa ra phản hồi trước ngày 4 tháng 2.

Thị trường memecoin đối mặt với sự chỉ trích từ Giám đốc điều hành ARK Invest Cathy Wood, người cho rằng nó thiếu giá trị thực tiễn. Các cuộc chiến pháp lý sắp tới sẽ tập trung vào các token tiền điện tử có vấn đề theo các dự đoán từ các chuyên gia pháp lý.

"Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vui lòng tự thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và cân nhắc kỹ lưỡng quyết định đầu tư của bạn. Bài viết này không phải là lời khuyên tài chính.

#TrumpMemecoins #CryptoRegulation #investigation #memecoins

🕵️ #investigation vào Danh Tính của Garrett Jin Vẫn Chưa Rõ Ràng
Các cuộc điều tra về danh tính của Garrett Jin vẫn chưa đưa ra kết luận rõ ràng. Mặc dù có nhiều suy đoán và những tuyên bố đang lưu hành trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng chưa có bằng chứng xác thực nào được cung cấp để xác nhận nền tảng hoặc mối quan hệ của anh ấy.
Cuộc điều tra vẫn tiếp tục, với những cập nhật thêm dự kiến sẽ xuất hiện khi có thêm thông tin.
#CryptoNews #GarrettJin #blockchain #Investigation

$BTC $ETH
Giao dịch tiền điện tử bao gồm việc mua và bán tiền điện tử để kiếm lợi nhuận từ sự biến động về giá của chúng. Dưới đây là một số khía cạnh chính:

### Các loại hình giao dịch
1. **Giao dịch trong ngày**: Mua và bán trong cùng một ngày để tận dụng biến động giá ngắn hạn.
2. **Giao dịch xoay vòng**: Giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần để hưởng lợi từ các xu hướng trung hạn.
3. **Scalping**: Thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, nhằm kiếm được lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch.
4. **HODLing**: Chiến lược dài hạn trong đó các nhà giao dịch mua và nắm giữ tiền điện tử, thường trong nhiều năm, dựa trên niềm tin của họ vào tiềm năng lâu dài của tài sản.

### Chiến lược
1. **Phân tích kỹ thuật**: Sử dụng dữ liệu lịch sử giá và các mẫu biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai.
2. **Phân tích cơ bản**: Đánh giá giá trị nội tại của tiền điện tử dựa trên các yếu tố như công nghệ, đội ngũ, tiềm năng thị trường và mức độ áp dụng.
3. **Phân tích tâm lý**: Đánh giá tâm lý thị trường thông qua tin tức, mạng xã hội và diễn đàn cộng đồng để đánh giá tâm lý chung đối với một loại tiền điện tử cụ thể.

### Rủi ro và cân nhắc
1. **Biến động**: Tiền điện tử có tính biến động cao, có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể nhưng cũng có thể thua lỗ đáng kể.
2. **Bảo mật**: Đảm bảo an toàn cho tiền bằng cách sử dụng các sàn giao dịch, ví uy tín và cho phép xác thực hai yếu tố.
3. **Rủi ro quy định**: Các quy định về tiền điện tử khác nhau tùy theo quốc gia và có thể ảnh hưởng đến tính hợp pháp cũng như thuế đối với giao dịch tiền điện tử.
4. **Thao túng thị trường**: Hãy cảnh giác với các âm mưu bơm và xả cũng như các hình thức thao túng thị trường khác.

### Công cụ và tài nguyên
1. **Sàn giao dịch**: Các nền tảng như Binance, Coinbase và Kraken nơi các nhà giao dịch có thể mua và bán tiền điện tử.
2. **Ví**: Các giải pháp phần mềm hoặc phần cứng như MetaMask, Ledger và Trezor để lưu trữ tiền điện tử một cách an toàn.
3. **Trading Bots**: Phần mềm tự động thực hiện giao dịch dựa trên các chiến lược được xác định trước.
4. **Trang tin tức và phân tích**: Các trang web như CoinDesk, CoinTelegraph và CryptoSlate cung cấp tin tức và phân tích thị trường

#Binance #investigation #siguemeparamasinfo

🚨 $BTC Scandal Tham Nhũng Lôi Cuốn Các Quan Chức Cấp Cao! 🤯

Tin đồn đang lan truyền rằng nhiều quan chức bị điều tra ở Trung Quốc nắm giữ một số lượng lớn tiền điện tử. Rõ ràng, việc giao nộp chỉ một hoặc hai ví là đủ để làm hài lòng các nhà điều tra. 🤫

Sự dễ dàng trong việc tạo ra các ví mới từ một cụm từ hạt giống – chỉ bằng cách sử dụng các cụm từ mật khẩu khác nhau – được cho là đang bị khai thác. Một giám đốc được cho là đã nắm giữ hơn 8,000 $BTC , nhưng chỉ thừa nhận dưới 1,000. Số lượng còn lại vẫn được giấu kín.

Tất cả chỉ là tin đồn, tất nhiên, và nên được coi là giải trí mà thôi. Tuy nhiên, nó làm nổi bật tiềm năng của tiền điện tử trong việc bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và những thách thức trong việc truy vết tài sản kỹ thuật số. 🤔

#CryptoCorruption #Bitcoin #Investigation #DigitalAssets 🚀

🇺🇸 TỘI PHẠM #INVESTIGATION VÀO CHAIR FED POWELL GÂY RA LO LẮNG HIẾN PHÁP 🚨

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, tập trung vào việc ông có đã gây hiểu lầm trước Quốc hội về việc sửa chữa khoản 2,5 tỷ USD cho trụ sở chính của Fed tại Washington và các tuyên bố liên quan.

Các công tố viên, được ủy quyền bởi Viện sĩ Hoa Kỳ Jeanine Pirro, đã xem xét các phát biểu và hồ sơ chi tiêu của Powell, và đã phát đi yêu cầu điều tra từ bồi thẩm đoàn.

Powell gọi động thái này là chưa từng có và là mối đe dọa đối với sự độc lập của Fed, cho rằng điều này phản ánh áp lực chính trị liên quan đến các tranh luận về chính sách lãi suất.

SRC: reuters

CẢNH BÁO: 🇺🇸 Các công tố viên liên bang mở cuộc điều tra hình sự #investigation về #FedChair #JeromePowell , #NYT #reports .
$BTC $ETH $VANA

CẢNH BÁO: Theo tờ New York Times, các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.