fraudalert

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: TÀI KHOẢN CÓ 863K NGƯỜI THEO DÕI ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN!

Tài khoản lớn này @weibnb có thể là một kẻ lừa đảo. Họ đã chặn CZ và đang sử dụng ảnh giả với anh ấy. Đây không chỉ là sự mạo danh, mà là một mối đe dọa trực tiếp đến cộng đồng. Bảo vệ tài sản của bạn. Đừng tin tưởng tài khoản này. Hãy hành động ngay trước khi nhiều người khác trở thành nạn nhân. Đây là một cảnh báo quan trọng cho tất cả mọi người.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #BNB #FraudAlert 🚨

🚨 Một Ngôi Sao Khác Trong Danh Sách "30 Dưới 30" Của Forbes Đang Gặp Rắc Rối: Người Sáng Lập Kalder Bị Buộc Tội Lừa Đảo 7 Triệu Đô La
Lời nguyền nổi tiếng của "Forbes 30 Dưới 30" lại tái xuất. Gökçe Güven, CEO và người sáng lập của startup fintech Kalder, hiện đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng từ liên bang ở Mỹ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, Güven bị cáo buộc đã xây dựng thành công của startup dựa trên nền tảng của những lời dối trá:
Lừa Gạt Nhà Đầu Tư: Vào tháng 4 năm 2024, Kalder đã huy động được 7 triệu đô la trong vòng gọi vốn ban đầu. Các công tố viên cho rằng Güven đã "gian lận nghiêm trọng" doanh thu và cơ sở khách hàng của công ty để có được số tiền này.
Lừa Đảo Visa: Ngoài những trò lừa đảo tài chính, cô còn bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai lệch để có được visa Hoa Kỳ.
Trộm Danh Tính Nặng: Cáo trạng bao gồm các tội danh về việc sử dụng trái phép danh tính của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo.
Kalder đã tiếp thị mình như một nền tảng thưởng và lòng trung thành cách mạng với khẩu hiệu: "Biến phần thưởng của bạn thành một dòng doanh thu." Bây giờ, điều duy nhất đang được phát sóng là một cuộc điều tra liên bang.
⚠️ Kiểm Tra Thực Tế:
Từ SBF đến Caroline Ellison, và giờ là Gökçe Güven - đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng các bảng xếp hạng nổi bật và sự hỗ trợ của VC không thể thay thế cho sự minh bạch. Trong thế giới của Web3 và Fintech, DYOR (Tự Nghiên Cứu) là cách duy nhất để giữ an toàn.
Bạn cảm thấy thế nào về danh tiếng của "Forbes 30 Dưới 30" gần đây? Hãy thảo luận bên dưới. 👇
#Fintech #CryptoNews #Forbes30Under30 #Kalder #FraudAlert

$36.9M LỪA ĐẢO ĐƯỢC PHÁT HIỆN. 46 THÁNG TÙ.

Đây không chỉ là một vụ án. Đây là một lời cảnh báo. Một tổ chức tội phạm toàn cầu đã sử dụng các nền tảng giả để đánh cắp hàng triệu đô la từ người Mỹ bình thường. Họ đã lừa nạn nhân bằng những hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ tiền điện tử. Sau đó, họ đã rửa tiền thông qua các công ty bình phong và tài khoản offshore, chuyển đổi mọi thứ thành $USDT trước khi biến mất. Cuộc điều tra này làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Chainalysis báo cáo hơn $17 tỷ bị mất do lừa đảo tiền điện tử chỉ trong năm 2025. Mức thiệt hại trung bình của nạn nhân đã tăng vọt 253% so với năm trước. Công nghệ AI và deepfake đang thúc đẩy sự gia tăng này. Đừng trở thành nạn nhân của cái bẫy phức tạp tiếp theo. Hãy cảnh giác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScams #USDT #FraudAlert #Cybercrime 🚨

SCAM TIỀN ĐIỆN TỬ LỚN BỊ PHÁT HIỆN $USDT

174 người Mỹ bị lừa đảo. 36,9 triệu đô la đã được rửa tiền. Một nền tảng giao dịch giả mạo. Đây không phải là một cuộc diễn tập. Các băng nhóm tội phạm quốc tế đang nhắm đến bạn. Họ sử dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và tin nhắn ngẫu nhiên. Họ tạo ra các trang web giả. Họ cho bạn thấy lợi nhuận giả. Sau đó, họ đánh cắp tiền của bạn.

Các quỹ đã được chuyển qua các công ty vỏ bọc. Sau đó đến Ngân hàng Deltec ở Bahamas. Số tiền bị đánh cắp của bạn đã được chuyển đổi thành $USDT. Sau đó được gửi đến các ví kỹ thuật số được kiểm soát tại Campuchia. Chiến dịch này là công nghiệp. Họ sử dụng AI deepfake và phishing-as-a-service. Tổn thất trung bình của nạn nhân đã tăng 253%. Từ $782 lên $2,764. Đừng trở thành nạn nhân tiếp theo. Hãy cảnh giác. Bảo vệ tài sản của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #USDT #FraudAlert #StaySafe 🚨

BĂNG ĐÁ ĐƯỢC PHÁT HIỆN! HÀNG TRIỆU ĐỒNG BỊ MẤT TRONG CUỘC LỪA ĐẢO! $USDT

Những kẻ lừa đảo đang sử dụng các nền tảng tiền điện tử giả để đánh cắp tiền của bạn. Một băng nhóm lừa đảo lớn đã bị triệt phá. Họ đã nhắm đến các nạn nhân thông qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò. Các quỹ đã được chuyển qua các công ty vỏ bọc và chuyển đổi thành $USDT. Đây là một lời cảnh tỉnh. Bảo vệ tài sản của bạn. Luôn cảnh giác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #FraudAlert #USDT #StaySafe 🚨

BITGET PHÁ HỎNG LỪA ĐẢO! CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

Cộng đồng "REB" này đang NÓI DỐI. Họ đang giả mạo Bitget. ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA. Họ đang dẫn dắt bạn vào những mối quan hệ giả mạo và các hoạt động không chính thức nguy hiểm. Điều này đặt tài sản và dữ liệu của bạn vào RỦI RO NGHIÊM TRỌNG.

CHỈ tin tưởng vào trang web chính thức, ứng dụng và các kênh được chứng nhận của Bitget. Xác minh TẤT CẢ các tuyên bố hợp tác trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi. Bảo vệ quỹ của bạn NGAY BÂY GIỜ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch theo rủi ro của riêng bạn.

#CryptoScam #Bitget #FraudAlert #ProtectYourAssets 🚨

🚨 TRUMP CALLS OUT MASSIVE MINNESOTA FRAUD! $SYN THEFT IS REAL!

$SYN "The Theft and Fraud in Minnesota is far greater than the 19 Billion Dollars originally projected."

The Biden Admin knew. Scammer Ilhan Omar and her friends need jail time or immediate deportation. Governor Waltz is either corrupt or incompetent. The numbers are worse than we thought.

#Trump2024 #CryptoPolitics #FraudAlert #SYN #ACA 🥶

$WLFI $PUMP LÀ LỪA ĐẢO 🚨

TIỀN CỦA BẠN KHÔNG AN TOÀN. Những đồng tiền này được thiết kế để sụp đổ. Bạn bè đã mất tất cả. Giá cả sẽ giảm mạnh. Đừng để bị lừa. Bảo vệ vốn của bạn. Hãy HÀNH ĐỘNG NGAY.

Thông báo: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #FraudAlert #ProtectYourself 🚨

Hãy nhớ: nếu ai đó khoe khoang về việc họ đã mua cái gì đó và điều đó sẽ sớm mang lại hàng triệu — trong 99,9% trường hợp, đó là một chiêu trò nhằm để lừa bạn và làm bạn thiếu tiền. Những lời hứa như vậy mà không có bằng chứng thực tế là dấu hiệu cổ điển của lừa đảo.

Một câu chuyện hoàn toàn khác là khi thay vì những biểu đồ khó hiểu, họ đính kèm các ảnh chụp màn hình về các giao dịch thực tế của mình với những ngày tháng và số tiền rõ ràng. Điều này không phải là bảo đảm cho sự thành công, nhưng là một chỉ số nhất định về tính minh bạch. Đừng để bản thân bị lừa bởi những lời hứa trống rỗng, để rồi không phải hối tiếc về những đồng tiền đã mất. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và đánh giá một cách chỉ trích về "thành công" của người khác.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK SHOCK: $500M FRAUD & BTC BOOM! 🚀

Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đang tạo ra tiêu đề cho hai lý do rất khác nhau trong tuần này. Đây là tóm tắt 30 giây của bạn:
1. 🚨 Cảnh báo gian lận "Đáng kinh ngạc" 500 triệu đô la 🚨
Chi nhánh tín dụng tư nhân của BlackRock, HPS, đang bị cuốn vào một kế hoạch gian lận cho vay lớn bị cáo buộc.

Chi tiết Scoop
Lời cáo buộc Một Giám đốc điều hành viễn thông của Mỹ bị cáo buộc đã sử dụng hóa đơn giả & email khách hàng giả để đảm bảo hơn 500 triệu đô la trong các khoản vay. 🤥
Thiệt hại BlackRock và các nhà cho vay khác hiện đang chiến đấu để thu hồi các khoản tiền.
Bối cảnh Trong khi khoản lỗ là rất lớn, phân tích ngành cho thấy tác động lên tổng tài sản của BlackRock là "có thể quản lý." Tuy nhiên, điều này buộc phải nhìn nhận nghiêm túc các quy trình thẩm định của họ. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) là sự lựa chọn của các tỷ phú! 💰

Về mặt tích cực, cuộc đổ xô của các tổ chức vào crypto vẫn tiếp diễn, do BlackRock dẫn đầu.
Các tỷ phú đang Mua: Báo cáo cho thấy rằng các nhà quản lý quỹ phòng hộ và những cá nhân có tài sản cao đang đổ xô vào Quỹ Bitcoin iShares của BlackRock ($IBIT). 📈

Tại sao IBIT? Nó cung cấp quyền truy cập đơn giản, được quy định vào tiềm năng tăng giá của crypto (một số chuyên gia dự đoán Bitcoin đạt 1 triệu đô la). Nó đang được sử dụng như một công cụ đa dạng hóa danh mục chính. 🛡️
Xu hướng: BlackRock đang củng cố vị thế của mình như là cổng vào ưu tiên cho việc áp dụng crypto trong các tổ chức.
🎯 Ý tưởng chính
Tuần lễ của BlackRock là một bức tranh hoàn hảo về tài chính ngày nay: những rủi ro lâu đời nhất (gian lận) gặp gỡ những cơ hội mới nhất (sản phẩm crypto được quy định).
Câu chuyện lớn hơn ở đây là gì?
A. Gian lận hàng triệu đô la làm lộ ra các lỗ hổng trong quy trình thẩm định? 👎
B. Việc công nhận crypto như một loại tài sản chính bởi BlackRock? 👍

Hãy cho chúng tôi biết phiếu bầu của bạn bên dưới! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Official @Binance Announcement

Tin tức nóng hổi: Người có ảnh hưởng về tiền điện tử Tây Ban Nha CryptoSpain được cho là đã bị bắt liên quan đến một vụ lừa đảo và rửa tiền trị giá 300 triệu đô la.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

Cảnh báo lừa đảo Binance P2P ! ⚠️
Cách hoạt động :
*Kẻ lừa đảo khởi tạo một đơn đặt hàng mua và gửi một khoản thanh toán có vẻ hợp pháp.
*Kẻ lừa đảo sau đó hủy thanh toán qua ngân hàng của họ, để lại cho bạn mà không có quỹ hoặc tiền mã hóa.
**Giao dịch giả mạo ⚠️⚠️
*Mô tả : Kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản hoặc hồ sơ giao dịch giả mạo với thông tin và đánh giá tích cực để xây dựng lòng tin. Sau khi người dùng chuyển tiền như yêu cầu, kẻ lừa đảo không hoàn tất việc chuyển tiền mã hóa.
**Hidayat......
1- Không bao giờ giao tiếp bên ngoài trò chuyện Binance P2P.
2- Chỉ giao dịch với những người dùng đã được xác minh (xem huy hiệu màu xanh)
3- Kiểm tra thanh toán chỉ trong ứng dụng ngân hàng của bạn – không tin tưởng vào tin nhắn SMS hoặc email.
4- Trong trường hợp nghi ngờ : không giải phóng tiền mã hóa – hãy ngay lập tức sử dụng nút “Gọi”...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance

Không ai nên mua hoặc đầu tư vào token mới ra mắt của Treasure N F T
cho đến khi Treasure N.F.T không phát hành việc rút tiền của nhiều công dân nghèo Pakistan và Ấn Độ ở các biên giới
chúng tôi yêu cầu phát hành việc rút tiền
tẩy chay việc gửi tiền hoặc mua token của họ
#Cảnh_báo_gian_lận #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Vui lòng tránh việc mua hoặc đầu tư vào token mới ra mắt của Treasure N F T vào lúc này.
Chúng tôi yêu cầu Treasure N F T giải phóng các khoản rút tiền đang chờ xử lý của nhiều công dân từ Pakistan và Ấn Độ, những người đã chờ đợi tiền của họ.
Cho đến khi các khoản rút tiền này được xử lý, chúng tôi yêu cầu mọi người ngừng việc gửi tiền hoặc mua token của họ.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP đồng coin này chỉ là một đồng coin đáng xấu hổ, thậm chí etherium vượt qua 2500+ nhưng XRP vẫn không thể vượt qua 2.22+, làm sao một số người nói, cái này sẽ vượt qua 3$, nó nên đổi tên thành đồng clown, chỉ làm mất tiền.
#FraudAlert

🚨 Trung Quốc Minmetals Phát Hành Cảnh Báo Gian Lận 🚨

Tập đoàn Trung Quốc Minmetals đã phát hành một cảnh báo chính thức về các hoạt động gian lận lợi dụng tên tuổi của mình và của các công ty con.

Công ty đã phát hiện việc sử dụng trái phép thương hiệu của mình trong các hoạt động như bán sản phẩm và các hoạt động khác.

Sau khi điều tra, công ty xác nhận không có mối quan hệ nào với các thực thể tự gọi mình là Trung Tâm Tiếp Thị Bắc Minmetals hoặc Nhóm Ngành Năng Lượng Chất Lượng Mới Minmetals.

Các cá nhân mang tên Liang Hongjun và Hu Changfeng cũng không có liên quan gì đến Trung Quốc Minmetals.

Hơn nữa, Trung Quốc Minmetals khẳng định rằng cả tập đoàn lẫn các công ty con của nó không tham gia vào các dự án đầu tư vàng quốc tế hoặc Bitcoin thông qua các trang web hoặc tài khoản công khai WeChat.

🔍 Công ty kêu gọi công chúng luôn cảnh giác, xác minh tất cả các thông tin liên lạc và báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#LừaĐảoWeChat
#BrandProtection
#GianLậnTàiChính

**Tòa án Trung Quốc kết án những kẻ lừa đảo 🚨 vì lừa đảo hơn 66.000 người Ấn Độ 🇮🇳 trong vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la 💔📉**

Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án một nhóm lừa đảo **lên đến 14 năm tù ⛓️** vì đã lừa gạt hơn **66.000 nhà đầu tư Ấn Độ** số tiền **6 triệu đô la 💸** bằng cách:
- **Kế hoạch tình cảm giả mạo 💌❤️‍🩹** (lừa đảo nạn nhân)
- **Một ứng dụng đầu tư tiền điện tử giả mạo 📱⚠️**

Những kẻ lừa đảo đã xây dựng **các danh tính giả phức tạp 🎭** và ứng dụng để tạo dựng lòng tin. Các cơ quan chức năng cảnh báo đây là **một trong những vụ triệt phá tiền điện tử lớn nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc 🔍**, với nhiều vụ lừa đảo có thể vẫn đang hoạt động.

**Hãy cảnh giác! 🚨 Đừng rơi vào bẫy của các đề nghị tiền điện tử "quá tốt để là thật"! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB