Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Hoa Kỳ thu được 3,3 tỷ đô Bitcoin có liên quan với Dark Web từ Silk Road

Reynaldo Marquez - BitCoinist
2022-11-09 06:55
Theo một thông cáo báo chí được đưa ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thu giữ hơn 50.000 Bitcoin (BTC) tương đương 3,3 tỷ đô từ chợ đen Silk Road khét tiếng. Vụ thu giữ này là một trong những vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử đối với DoJ, Quận phía Nam của New York và Bộ phận tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS).
Như đã đề cập, số Bitcoin bị thu giữ được cho là có liên hệ với dark web chợ đen “Silk Road” và một cá nhân tên Jame Zhong đã nhận tội thực hiện wire fraud vào ngày 4 tháng 11 năm 2022 vì đã mua 50.000 BTC từ trang web này.
Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu loại tiền kỹ thuật số này như một phần của lệnh khám xét tài sản của Zhong ở Gainesville, Georgia. Ngoài việc tịch thu Bitcoin, chính phủ còn thu giữ 80% các khoản đầu tư của Zhong, 661.000 USD tiền mặt và các kim loại quý từ tài sản.
Luật sư Williams của Hoa Kỳ tuyên bố Zhong đã đánh cắp 50.000 Bitcoin hơn một thập kỷ trước. Chính phủ đã tiến hành truy tìm trong nhiều năm và ăn mừng rằng cuộc điều tra của mình đã giúp giải bí ẩn 3,3 tỷ đô la.
Kết quả của cuộc điều tra kéo dài hàng thập kỷ này cho thấy Bitcoin và tiền mã hoá không phải là công cụ có giá trị đối với bọn tội phạm như đồng tiền pháp định. Trong blockchain, sẽ luôn có manh mối để bắt giữ được những kẻ có ý đồ xấu. Williams tuyên bố rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ truy vết tiền mã hoá tiên tiến:
Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn hơn 3,3 tỷ đô la. Nhờ khả năng truy vết tiền mã hoá hiện đại và khả năng tài tình của lực lượng cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và thu hồi bộ nhớ cache ấn tượng về số tiền phạm tội. Qua vụ việc, mọi người có thể thấy rằng chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi những khoản tiền cần điều tra, cho dù được giấu kỹ đến đâu, ngay cả khi nó tựa như mò kim đáy bể.

Truy tìm Bitcoin từ Chợ đen Silk Road

Thị trường darknet Silk Road hoạt động từ năm 2011 đến năm 2013; Theo cuộc điều tra, nền tảng này đã vận hàng cho các giao dịch ma túy và buôn bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp. Người sáng lập trang web, Ross Ulbricht, hiện đang thụ án chung thân vì tội tham gia tạo ra trang web.
Zhong bị cáo buộc điều hành một âm mưu lừa đảo những người sử dụng Silk Road. Cá nhân này đã che giấu danh tính của mình và thực hiện chiêu trò của mình nền tảng bằng cách khai thác một lỗ hổng trong thiết kế của nó bằng cách thực hiện 140 giao dịch “liên tiếp nhanh chóng”.
Zhong đã sử dụng 200 đến 2.000 Bitcoin để nạp tiền vào các tài khoản Silk Road của mình và sau đó tiến hành thực hiện các giao dịch rút tiền nhanh chóng, điều này cho phép anh ta khai thác lỗ hổng. Theo thông cáo báo chí, số tiền này đã tăng gấp đôi vào năm 2017 trong sự kiện có tên “Block Wars”.
Giá của BTC di chuyển sideway trên biểu đồ 4 giờ. Nguồn: BTCUSDT Tradingview
Vào thời điểm đó, các cá nhân cụ thể đã fork mạng Bitcoin và gửi cho tất cả những người nắm giữ BTC một đợt airdrop bằng Bitcoin Cash (BCH), đồng token mới được tạo cho blockchain này. Zhong hiện đang bị giam giữ chờ thẩm phán Hoa Kỳ tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2023.
Kế hoạch này cho phép anh ta đánh cắp 50.000 Bitcoin, Zhong đã chuyển đến các địa chỉ dưới sự kiểm soát của mình. Các cơ quan thực thi pháp luật tuyên bố rằng cá nhân này tìm cách để che giấu quyền sở hữu của các BTC này.
Đặc vụ phụ trách bộ phận Điều tra Hình sự IRS cho biết:
Zhong đã thực hiện một kế hoạch tinh vi được thiết kế để đánh cắp bitcoin từ Chợ đen Silk Road khét tiếng. Sau khi thành công trong vụ trộm của mình, hắn ta đã cố gắng che giấu chiến lợi phẩm của mình thông qua một loạt các giao dịch phức tạp với hy vọng sẽ được che giấu đằng sau bức màn bí ẩn của 'darknet'. Đặc vụ IRS-CI là người giỏi nhất thế giới trong việc truy vết tiền trên không gian mạng hoặc bất cứ nơi nào mà các cuộc điều tra tài chính của chúng tôi dẫn đến.
Xem toàn bộ nội dung