Ngày xét xử SBF thứ 2: Người sáng lập FTX nói dối rằng các công tố viên, bên bào chữa đổ lỗi cho Ellison và sự cố Bitcoin

Các công tố viên liên bang nói với các bồi thẩm đoàn rằng Sam Bankman-Fried (SBF) đã nói dối thế giới về tài chính của FTX nhưng lại tâm sự với Ellison và những người thân cận của anh ta, trong khi các luật sư bào chữa chuyển sang đổ lỗi cho cựu CEO của Alameda và sự biến động của Bitcoin trong tuyên bố khai mạc vào ngày xét xử thứ 2 .

Vào ngày đầu tiên của phiên tòa, tám bồi thẩm đoàn tương lai đã trích dẫn cuộc phỏng vấn 60 phút với tác giả Michael Lewis. Một số ít Bernie Madoff được nhắc tới và công ty của một bồi thẩm đoàn đã thua lỗ vào tay FTX/Alameda.

Theo InnerCityPress, 18 bồi thẩm đoàn -12 chính và 6 người dự khuyết, đã được chỉ định từ nhóm 50 ứng cử viên tiềm năng vào ngày 4 tháng 10, ngày thứ 2 của phiên tòa.

“Đây là ngày trọng đại của các chàng trai chúng tôi,” người dược sĩ Martin Shkreli cho biết khi phát trực tiếp chặng đường đi đến phiên tòa xét xử SBF ở khu hạ Manhattan ngay khi Thẩm phán Kaplan hoàn tất việc lựa chọn bồi thẩm đoàn vào khoảng 11:30 sáng theo giờ ET.

Shkreli từng nói với người sáng lập Terraform Do Kwon rằng “nhà tù không tệ đến thế” trên một podcast vài giờ trước khi FTX sụp đổ vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Kwon hiện là kẻ chạy trốn quốc tế và bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã. 

Chuyến thăm Tòa án SBF https://t.co/3trvX1idp0

– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Ngày 4 tháng 10 năm

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận Nam New York (SDNY) đã được ghi chú ở hàng ghế đầu của phòng trưng bày trước khi phát biểu khai mạc bắt đầu tại Tòa án Daniel Patrick Moynihan ở khu Manhattan thấp. 

Thẩm phán Kaplan đã so sánh những điều mở đầu phiên tòa với các đoạn giới thiệu phim ngay trước tuyên bố mở đầu của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn trong vụ mà một số người mô tả là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ. 

Các công tố viên cho rằng SBF có tội

Phần mở đầu của Rehn xuyên suốt thời kỳ Bankman-Fried còn là một ông trùm tiền điện tử với các mối quan hệ chính thống và những người nổi tiếng trong túi của anh ta, người mà anh ta bị cáo buộc đã mua hàng triệu đô la tiền gửi của khách hàng FTX bị đánh cắp. 

“Ông ấy có của cải, có quyền lực, có ảnh hưởng. Nhưng nó được xây dựng trên sự dối trá,” AUSA Rehn nói, đồng thời nói thêm rằng SBF đã củng cố bề ngoài của mình bằng cách kề vai sát cánh với các nhà hoạch định chính sách của DC trong khi cố gắng đóng cửa lại những người mà anh ta coi là đối thủ.

Công tố viên lập luận rằng có mối liên hệ giữa FTX và quỹ phòng hộ Alameda của Sam mà ông được cho là đã kiểm soát hoàn toàn mặc dù đã bổ nhiệm Caroline Ellison, bạn gái khi đó của ông, làm Giám đốc điều hành. 

Theo công tố viên Rehn, SBF đã ủy thác cho Alameda quyền truy cập bí mật không giới hạn vào tài sản trên FTX, và sau đó Sam sử dụng Alameda để đánh cắp hàng tỷ tiền của người dùng theo hai cách mà AUSA giải thích – bằng cách chuyển tiền gửi ngân hàng dành cho sàn giao dịch tiền điện tử sang tài khoản Alameda, hoặc truy cập rút tiền trực tiếp được mã hóa cứng để ủng hộ quỹ phòng hộ của anh ta.

AUSA Rehn cho biết thêm, người sáng lập FTX đã làm sai lệch hồ sơ tài chính và vận động các chính trị gia để tiếp tục thu hút người dùng cũng như các nhà đầu tư, trong khi chỉ thừa nhận tình trạng tồi tệ với cấp dưới đáng tin cậy của mình.

Mặc dù sự cố đã xảy ra vào tháng 11 năm 2022 khi bảng cân đối kế toán của Alameda bị rò rỉ, Bankman-Fried bị cáo buộc vẫn tiếp tục đăng những bài tường thuật sai sự thật trên mạng xã hội.

Luật sư của chính phủ đã tham khảo một trong những dòng tweet của Sam, trong đó anh ấy nói “FTX ổn, tài sản vẫn ổn”, gọi tuyên bố này là một lời nói dối khẳng định ý định của Bankman-Fried là giữ con bò tiền mặt của mình đẹp đẽ cho công chúng cho đến khi bánh xe rơi ra.

AUSA Rehn kết thúc tuyên bố mở đầu của chính phủ trong phiên tòa SBF cho biết: “Chỉ có một phán quyết duy nhất: Sam Bankman-Fried có tội”. 

Caroline Ellison không nghe lời Sam: Cohen của SBF

Luật sư bào chữa chính Mark Cohen đã mở đầu bằng một tuyên bố rõ ràng – nói rằng Sam Bankman-Fried không lừa gạt bất kỳ ai. 

Luật sư Cohen chỉ ra lý lịch của SBF ở Phố Wall, trình độ toán của anh ta và việc anh ta không quan tâm đến các chuẩn mực xã hội như đảng phái nhằm cố gắng vẽ ra một bức tranh khác với “nhân vật phản diện trong phim hoạt hình” mà anh ta cho rằng các công tố viên đã dựng nên.

Cohen nhận xét, công ty của SBF giống như việc chế tạo một chiếc máy bay trong khi đang lái nó, cũng như bất kỳ công ty khởi nghiệp nào mà luật sư tiếp tục.

Ông nhấn mạnh rằng các khoản vay cho Alameda đều minh bạch và đúng sổ sách. “Alameda đã nhận khoản vay ký quỹ lớn từ FTX. Không có gì sai với điều đó." Cohen lập luận.

Cohen cũng chỉ ra sự thất bại được cho là của Ellison trong việc thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro do SBF tư vấn và Sam có lý do để tin rằng Alameda không còn nhận tiền gửi thay mặt FTX tại các tổ chức kiếm tiền như Silvergate Bank nữa.

Về phía sàn giao dịch tiền điện tử, Cohen nhấn mạnh rằng khả năng quản lý công ty của SBF đã bị ảnh hưởng bởi sự thành công nhanh chóng của FTX và ông không thể tuyển dụng những nhân viên chủ chốt như nhà quản lý rủi ro để chế ngự con quái vật.

Theo người bào chữa, sự tăng trưởng vượt trội và mối quan hệ đan xen của FTX với Alameda đã chứng tỏ là cú đột phá khiến con ngựa quay lưng vào năm 2022 khi chứng khoán Mỹ sụt giảm và Bitcoin (BTC) giảm 70%.

Cohen cho biết, cú đinh cuối cùng bắt nguồn từ việc Binance và Giám đốc điều hành Changpeng ‘CZ’ Zhao của nó chỉ trích công khai SBF và FTX, dẫn đến việc một ngân hàng phải tháo chạy trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Bạn cũng có thể quan tâm: Việc ‘không’ 40 triệu đô la của CZ đã dẫn đến sự thăng trầm của FTX như thế nào

Về bất động sản đắt đỏ ở Bahamas, Cohen cho biết FTX mua những căn hộ đó để thu hút “những người tốt nhất và sáng giá nhất”.

Ba nhân chứng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phiên tòa, theo luật sư bào chữa của SBF, người đã nêu tên Caroline Ellison (cựu Giám đốc điều hành Alameda), Gary Wang (đồng sáng lập, FTX) và Nishad Singh (cựu giám đốc kỹ thuật của FTX). 

Cả ba đều được cho là có kiến ​​thức sâu rộng về các giao dịch tại FTX/Alameda. Ellison, Wang và Singh cũng đã nhận tội và rất có thể sẽ làm chứng cho chính phủ. 

Sam Trabucco, đồng giám đốc điều hành của FTX, đáng chú ý là cả công tố viên và luật sư bào chữa đều không đề cập đến.

Cohen tuyên bố rằng bồi thẩm đoàn sẽ được yêu cầu tuyên trắng án cho Bankman-Fried khi kết thúc phiên tòa. Sau đó, luật sư bào chữa rút lui và kết thúc phần mở đầu của mình. 

Đọc thêm: Ngày thử việc của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried ngày 1: Tóm tắt

Lời khai của nhân chứng

Sau một giờ nghỉ giải lao, phiên tòa lại tiếp tục để tranh luận pháp lý và lấy lời khai nhân chứng.

Thẩm phán từ chối yêu cầu loại bỏ những bức ảnh chụp du thuyền Bahamas khỏi bằng chứng. “Anh ấy không mua những thứ đắt tiền.” Các luật sư của SBF cho biết, “Ngoài căn hộ trị giá 30 triệu đô la… Bị từ chối” Thẩm phán Kaplan trả lời. 

Nhân chứng đầu tiên trong phiên tòa hình sự của SBF, một nhà môi giới ca cao đến từ London tên là Marc-Antoine Julliard, khai trước tòa rằng anh ta đã nghe về FTX từ một người bạn. 

Julliard kể lại thêm về việc xem các chương trình khuyến mãi của FTX như quảng cáo Super Bowl 2022 với Larry David, quảng cáo này gợi ý về nguồn tài chính và nội dung mạnh mẽ từ Gisele Bündchen, siêu mẫu và đối tác cũ của Tom Brady.

Nhân chứng, người nắm giữ 4 Bitcoin (BTC) trên FTX với kế hoạch nắm giữ lâu dài, cho biết ông cũng nhìn thấy SBF có các nhân vật chính trị như cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu thủ tướng Anh Tony Blair.

Theo Julliard, ông không nghĩ FTX đang cho khách hàng vay tiền hoặc tài sản và tin rằng doanh thu kinh doanh của họ đến từ phí trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Các công tố viên một lần nữa trích dẫn một trong những dòng tweet của Bankman-Fried vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, sau những nghi ngờ ngày càng tăng rằng FTX thực sự đã mất khả năng thanh toán. 

Anh ấy nói nó ổn. Tôi đã thử thử nghiệm rút một Bitcoin. Nó chưa bao giờ được xử lý. Lúc đó là 20.000 USD. Tôi có bốn cái và 20.000 đô la. Tôi chưa bao giờ lấy lại được tiền của mình.

Marc-Antoine Julliard, nhân chứng đầu tiên trong phiên tòa xét xử SBF.

Nhân chứng tiếp theo Adam Yedidia, một người bạn của SBF từ những ngày còn ở MIT, cho biết họ đã ngừng làm việc tại FTX vào tháng 11 khi mọi chuyện nổ ra.

Yedidia phát hiện ra rằng Alameda đã sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX để trả các khoản vay từ sàn giao dịch tiền điện tử sau cuộc gọi với nhà phát triển.

Luật sư bào chữa Cohen đã trích dẫn “các khoản vay ký quỹ lớn” do FTX cấp cho Alameda trong tuyên bố mở đầu của mình.

Nhân chứng cho biết Bankman-Fried là gương mặt đại diện của FTX trước khi các công tố viên phát quảng cáo của Tom Brady và Larry David nhằm quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử, thiết lập cách tiếp thị nền tảng này cho người dùng.

Yedidia lưu ý rằng anh ta sống với 9 người chủ khác, bao gồm cả SBF trong một căn hộ trị giá 35 triệu USD ở Bahamas. Theo sự hiểu biết của nhân chứng, Bankman-Fried đã mua căn nhà. Bào chữa phản đối nhưng Thẩm phán Kaplan bác bỏ.

Phiên tòa tạm hoãn sau đó, khép lại ngày xét xử thứ 2.

SBF sẽ gặp các luật sư của anh ấy sớm vào ngày 5 tháng 10 để thảo luận về việc bào chữa cho anh ấy. Ngoài ra, Cohen đã yêu cầu đủ Adderal cho Bankman-Fried. Thẩm phán không phản đối.

Bạn cũng có thể quan tâm: Ngày thử việc của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried ngày thứ 2: Tóm tắt