Ấn Độ đang tìm cách tạo ra một cơ sở dữ liệu toàn cầu mở rộng bao gồm tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả các sàn giao dịch hoạt động trên dark web. Cơ sở dữ liệu này nhằm mục đích nâng cao năng lực phát hiện tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Sáng kiến này dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm tài chính hiện tại, dự kiến là vào tháng 3 năm 2024. Nỗ lực này là một thành phần quan trọng trong chiến lược rộng lớn hơn của Ấn Độ nhằm khẳng định vị thế của mình như một bên tham gia quan trọng trong việc quản lý tiền điện tử toàn cầu.
Ấn Độ sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu trao đổi tiền điện tử toàn cầu
Cơ sở dữ liệu toàn cầu về các sàn giao dịch tiền điện tử dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin quan trọng về tài sản tiền điện tử. Điều đó sẽ trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật như Cục Thực thi (ED), Cục Thuế thu nhập và Cục Điều tra Trung ương (CBI) để tăng cường khả năng theo dõi và giám sát việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) gần đây đã giới thiệu Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) để thu thập dữ liệu liên quan đến thuế về các giao dịch tiền điện tử. Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu trao đổi được đề xuất của Ấn Độ sẽ bao gồm thông tin về các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong dark web.
Các viên chức của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã tiết lộ rằng Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm sự hợp tác từ các quốc gia khác để thu thập thêm thông tin tình báo về các cuộc trao đổi bí mật này. Người ta chỉ ra rằng trong khi hầu hết các quốc gia đều sẵn sàng chia sẻ thông tin, thì các thiên đường thuế lại do dự hơn.
Theo FIU, từ năm 2019 đến năm 2021, lượng tiền điện tử trị giá khoảng 28.000 crore Rupee (3,3 tỷ đô la) đã được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến ma túy.
Một quan chức cấp cao của Đơn vị Tình báo Tài chính đã tiết lộ rằng họ đang đi đúng hướng để đưa cơ sở dữ liệu trao đổi tiền điện tử toàn cầu toàn diện vào hoạt động vào cuối năm tài chính này, cung cấp nguồn tài nguyên giá trị cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
Ấn Độ ngày càng áp dụng các quy định về tiền điện tử
Nỗ lực của Ấn Độ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu tiền điện tử phù hợp với sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo G20 về việc thiết lập khuôn khổ toàn cầu cho quy định về tiền điện tử. Vào tháng 8, các nhà lãnh đạo G20 đã đề xuất áp dụng Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) do OECD đưa ra. CARF đóng vai trò là khuôn khổ thuế minh bạch trên toàn thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin về tài sản tiền điện tử giữa các quốc gia.
Ấn Độ đã có những bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử, được các tổ chức như Chainalysis công nhận là người đi đầu trong việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu. Hơn nữa, quốc gia này được xếp hạng là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai về khối lượng giao dịch.
Tuy nhiên, sự gia tăng này trong việc áp dụng tiền mã hóa đã dẫn đến sự gia tăng các hoạt động tội phạm liên quan. Để ứng phó, chính quyền Ấn Độ đang tăng cường nỗ lực thực hiện các biện pháp quản lý. Trong hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thiết lập một khuôn khổ toàn cầu cho việc quản lý tiền mã hóa. Tương tự như vậy, trong nỗ lực chống lại các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, chính quyền Ấn Độ đã giới thiệu một Công cụ phân tích và tình báo tiền mã hóa được thiết kế để giám sát các giao dịch tiền mã hóa trên dark web.
Ngoài vai trò chính trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật, những nỗ lực của Ấn Độ trong việc quản lý tiền điện tử cũng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho nhiều cơ quan khác nhau. Nó sẽ hỗ trợ các tổ chức như ED và Cục Điều tra Trung ương (CBI) trong việc theo đuổi các vụ án rửa tiền.
Việc thiếu các quy định rõ ràng đã làm trầm trọng thêm cuộc đấu tranh của Ấn Độ nhằm hạn chế gian lận và tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, chính quyền trung ương hiện đang thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này bằng cách đánh giá lại lập trường của mình về các quy định về tiền điện tử.