Tại sao một số thương nhân P2P yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính bổ sung?
Các nội dung chính
Với khả năng thanh khoản tốt nhất, bảo mật mạnh mẽ cùng quyền truy cập vào hơn 700 phương thức thanh toán và 100 loại tiền pháp định, Binance P2P chuyên dùng để hỗ trợ các giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P).
Một số thương nhân trên nền tảng P2P của chúng tôi yêu cầu người dùng đã được xác minh hoàn tất xác minh danh tính bổ sung nếu đây là lần đầu tiên hai bên giao dịch với nhau.
Lý do là vì một số thương nhân P2P là các pháp nhân thuộc diện phải thu thập thông tin xác minh danh tính từ những người dùng mà họ giao dịch theo quy định của luật.
Giao dịch ngang hàng (P2P) là một cách phổ biến để mua và bán tiền mã hóa, đặc biệt đối với những người thích khả năng chọn lựa giữa nhiều phương thức thanh toán.
Với khả năng thanh khoản hàng đầu, các biện pháp bảo mật đáng tin cậy cùng quyền truy cập vào hơn 700 phương thức thanh toán và 100 loại tiền pháp định, nền tảng Binance P2P là một trong những cổng giao dịch tiền mã hóa dễ dàng nhất theo điều kiện của người dùng.
Mặc dù người dùng cảm thấy thoải mái hơn trên các nền tảng P2P truyền thống nhưng việc thiếu trung gian đôi khi có thể dẫn đến trải nghiệm không tốt khi giao dịch P2P. Tại Binance, các quy trình kiểm tra xác minh danh tính nghiêm ngặt được áp dụng để giảm thiểu rủi ro cũng như cải thiện mức độ thuận tiện và bảo mật trong trải nghiệm giao dịch P2P tổng thể.
Nhận biết khách hàng (KYC) hoặc Xác minh danh tính là gì?
Trước khi có thể bắt đầu giao dịch trên Binance P2P, bạn cần hoàn tất quy trình xác minh danh tính, còn được gọi là Nhận biết khách hàng (KYC). Quy trình xác minh danh tính nhằm đảm bảo rằng người dùng đang giao dịch với danh tính thực của họ. Khi người dùng đã hoàn tất quy trình KYC, họ sẽ được đánh dấu là đã được xác minh. Các tiêu chuẩn xác minh danh tính được đưa ra để bảo vệ nền tảng P2P và người dùng khỏi những kẻ xấu.
Đã được xác minh trên Binance không đồng nghĩa là bạn đã được xác minh với thương nhân P2P
Khi giao dịch trên Binance P2P, bạn mua hoặc bán tiền mã hóa để lấy tiền pháp định với một người dùng khác, không phải với chúng tôi. Chúng tôi là nền tảng hỗ trợ trao đổi tiền mã hóa P2P giữa người dùng và thương nhân. Như đã đề cập ở trên, người dùng và thương nhân phải hoàn tất quy trình xác minh danh tính để giao dịch trên Binance P2P. Tuy nhiên, chúng tôi giữ kín thông tin chi tiết KYC của bạn với thương nhân và những người dùng khác.
Tuân thủ các quy định của địa phương
Một số thương nhân P2P và P2Pro là các pháp nhân thuộc diện phải thu thập thông tin KYC từ những người dùng mà họ giao dịch theo quy định của luật. Nếu đây là lần đầu tiên bạn giao dịch với những thương nhân yêu cầu kiểm tra xác minh danh tính bổ sung, rất có thể họ sẽ yêu cầu bạn làm một trong hai việc sau:
a) trực tiếp gửi cho họ một bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân của bạn trong chat hoặc
b) yêu cầu bạn hoàn tất xác minh danh tính thông qua nhà cung cấp xác minh KYC bên thứ ba như SumSub.
Đây là một yêu cầu hợp pháp đối với thương nhân P2P vì đây là một yêu cầu theo luật định. Do đó, chúng tôi khuyến khích thương nhân tuân thủ các quy định của địa phương và đảm bảo họ có thông tin xác minh danh tính mà họ bắt buộc phải thu thập theo luật định. Người dùng cũng nên chấp nhận các yêu cầu như vậy để đảm bảo mọi giao dịch đều minh bạch.
Tuy nhiên, người dùng luôn có toàn quyền quyết định xem họ có muốn hoàn tất xác minh bổ sung này hay không. Nếu bạn không muốn hoàn tất xác minh bổ sung, bạn có thể hủy giao dịch và chọn bên khác.
Sẵn sàng để bắt đầu giao dịch tiền mã hóa? Hoàn tất quy trình xác minh danh tính để bắt đầu!
Tùy chọn giao dịch thay thế
Người dùng P2P không muốn chia sẻ giấy tờ cá nhân của họ với thương nhân P2P có thể chọn giao dịch với người bán và thương nhân khác không có yêu cầu như vậy. Khi cần xác minh danh tính bổ sung, thương nhân có thể sẽ thông báo điều này trong các điều khoản của họ. Vì vậy bạn có thể đồng ý với họ và đặt lệnh hoặc tìm kiếm các quảng cáo khác. Do vậy, hãy luôn đọc các điều khoản và điều kiện được nêu trong quảng cáo trước khi đặt bất kỳ lệnh nào trên Binance P2P.
Bắt đầu trên Binance P2P ngay hôm nay
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch an toàn trên Binance P2P? Hãy đăng ký tài khoản Binance và hoàn tất quá trình xác minh danh tính. Sau khi tài khoản được xác minh, bạn có thể bắt đầu giao dịch tiền mã hóa trên nền tảng P2P của chúng tôi.
Để tìm hiểu thêm về Binance P2P, hãy xem các liên kết sau:
(Blog) Làm cách nào để trở thành thương nhân trên Binance P2P?
(Hỗ trợ) Làm Thế Nào Để Mua Tiền mã hoá trên Binance P2P (Ứng dụng)?
(Hỗ trợ) Làm Thế Nào Để Bán Tiền mã hoá trên Binance P2P (Ứng dụng)?
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn phải tự chịu rủi ro với việc sử dụng các dịch vụ của Binance P2P cũng như tất cả thông tin và nội dung khác (bao gồm cả thông tin của bên thứ ba) được bao gồm hoặc có thể truy cập được từ các dịch vụ Binance P2P. Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là xử lý các giao dịch tiền mã hóa. Tất cả các khoản thanh toán sẽ kết thúc sau khi hoàn tất, trừ khi pháp luật có quy định khác. Nền tảng Binance P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sau khi thanh toán đã hoàn tất. Cả nền tảng Binance P2P và thương nhân của Binance P2P đều không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh sau khi thanh toán đã hoàn tất.