Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Cách nhận biết và phòng tránh các trò lừa đảo mạo danh phổ biến liên quan đến tiền mã hóa

2021-10-01

Lừa đảo mạo danh là gì? Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bảo vệ tiền và phòng tránh những kẻ mạo danh và kẻ xấu giả vờ là một người khác. 

Nếu đã từng nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn không mong muốn từ một số điện thoại bạn không quen, thì bạn đang rơi vào hoàn cảnh chung giống nhiều người. Mặc dù nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến từ nhân viên tiếp thị qua điện thoại, nhưng số khác có thể đến từ những kẻ lừa đảo đang cố lấy trộm thông tin của những nạn nhân không mảy may nghi ngờ. Các trò lừa đảo mạo danh đang trở nên phổ biến hơn, nhắm vào những người bình thường, cũng như các nhà đầu tư truyền thống và người dùng tiền mã hoá. Tất cả các trò lừa đảo mạo danh đều tuân theo một mô típ giống nhau: ai đó liên hệ với bạn giả vờ là một người khác. Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo này có thể giả danh là nhân viên thuế vụ, viên chức chính phủ và thậm chí là người thân trong gia đình. 

Người dùng Binance nên đề phòng những kẻ xấu mạo danh nhân viên Binance để lấy lòng tin và đánh cắp thông tin có giá trị của người dùng. Các tin nhắn này có nhiều kiểu khác nhau và bao gồm các yếu tố khiến bạn khó phân biệt chúng với các tin nhắn hợp pháp của Binance. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo mạo danh và cách bảo vệ tài khoản Binance của bạn. 

5 hình thức lừa đảo tiền mã hoá phổ biến và cách phòng tránh 

1. Lừa đảo tin nhắn văn bản và WhatsApp 

Đây được cho là một trong những trò gian lận phổ biến nhất mà người dùng Binance tại Malaysia báo cáo. Người dùng nhận được tin nhắn văn bản từ một kẻ lừa đảo mạo danh là nhân viên Binance. Tin nhắn cho biết tài khoản của bạn đang bị hacker tấn công và nhân viên Binance có ID nhân viên (giả) sẽ liên hệ với bạn qua WhatsApp để giúp bạn bảo mật tài khoản Binance. 

Kẻ lừa đảo tương tự sẽ gửi một tin nhắn WhatsApp cho người dùng, nhắc họ gửi coin đến một tài khoản bảo mật, được Binance chứng nhận. Những người dùng mắc mưu sẽ gửi tiền cho kẻ lừa đảo. Sau đó, kẻ lừa đảo chặn họ trên WhatsApp và số điện thoại bỗng nhiên không thể liên lạc được. 

Cách bảo vệ bản thân khỏi trò lừa đảo WhatsApp và tin nhắn văn bản 

Không bao giờ trả lời bất kỳ tin nhắn văn bản nào từ bất kỳ ai tự nhận là nhân viên Binance. Chặn và báo cáo số điện thoại cho nhóm bảo mật chính thức của Binance ngay sau khi bạn nhận được tin nhắn. Binance sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp chi tiết tài khoản của bạn qua WhatsApp, tin nhắn văn bản, email hoặc bất kỳ kênh nào khác. 

2. Lừa đảo mã xác minh

Lừa đảo xác minh là một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trong lĩnh vực tài chính. Trong những năm qua, đây là trò lừa đảo tiền mã hóa phổ biến nhất tại Malaysia.  Theo cách truyền thống, các biện pháp bảo mật như xác thực 2 yếu tố và mã xác minh một lần khiến những kẻ lừa đảo gặp khó khăn trong việc rút tiền của người dùng khỏi Binance, ngay cả khi chúng có thông tin đăng nhập. 

Những kẻ lừa đảo đăng nhập thành công vào tài khoản Binance của người dùng có thể thực hiện yêu cầu rút tiền. Tuy nhiên, chúng không thể nhận được tiền mặt cho đến khi nhập mã xác minh. Sau khi mã được gửi trực tiếp đến số điện thoại của người dùng, hacker sẽ mạo danh nhân viên Binance trên WhatsApp và cố gắng thuyết phục người dùng cung cấp mã. Chúng có thể nói rằng mã này là cần thiết để bảo mật tài khoản của người dùng. 

Cách bảo vệ bản thân khỏi trò lừa đảo xác minh

Nếu bạn nhận được mã xác minh mà không hề thực hiện giao dịch, hãy nhớ không cung cấp mã đó cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên Binance. Binance sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mã để bảo mật tài khoản của bạn, bảo vệ tài khoản khỏi tin tặc hoặc bất kỳ điều gì có tính chất tương tự. 

3. Lừa đảo (giả mạo) URL hỏng

Trước khi trò lừa đảo xác minh và tin nhắn văn bản phá hoại ngành công nghiệp tiền mã hóa, trò lừa đảo giả mạo là lựa chọn phổ biến nhất được các kẻ lừa đảo sử dụng. Tất cả những gì chúng làm là lừa mọi người nhấp vào một liên kết bị hỏng. Thông thường, những kẻ lừa đảo giả mạo gửi email từ một địa chỉ giả mạo giống như email chính thức của Binance. Chúng có thể yêu cầu bạn cập nhật mật khẩu để tiếp tục sử dụng tài khoản Binance, đăng nhập để nhận phần thưởng hoặc viết tin nhắn dụ bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn. 

Thông thường, trò lừa đảo giả mạo được gửi qua email, tuy nhiên một số hacker người Malaysia sử dụng tin nhắn văn bản. Chúng gửi một tin nhắn gây nhầm lẫn cùng với liên kết đăng nhập vào tài khoản của bạn. Liên kết này sẽ chuyển bạn đến một trang web giả mạo giống như Binance. Ngay sau khi bạn điền thông tin đăng nhập, hacker sẽ có mọi thứ chúng cần để kiểm soát tài khoản của bạn. 

Cách phòng tránh trò lừa đảo giả mạo 

Đảm bảo bạn đăng nhập trên trang web Binance chính thức bằng trình duyệt mới nhất. Các trình duyệt này thường đăng cảnh báo khi mọi người cố truy cập vào một URL bị hỏng hoặc trang web giả mạo. Bật tính năng xác thực 2 yếu tố trên tài khoản Binance ngay lập tức, nếu bạn chưa bật. Binance cũng có một mã chống lừa đảo mà bạn có thể thêm vào tài khoản để có thêm một lớp bảo mật.

4. Lừa đảo chặn tài khoản

Người dùng Binance cũng đã báo cáo trường hợp những kẻ lừa đảo tự xưng là viên chức hành pháp hoặc thậm chí là nhân viên Binance. Những kẻ lừa đảo này gửi một tin nhắn văn bản kèm theo lời đe dọa, tuyên bố rằng tài khoản của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn nếu bạn không làm theo hướng dẫn của chúng.  Sau khi tin nhắn văn bản được gửi, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi yêu cầu cung cấp mã trên tin nhắn văn bản. 

Những kẻ lừa đảo cũng có thể tuyên bố rằng tài khoản của bạn đã bị chặn và nhân viên Binance sẽ liên hệ với bạn qua WhatsApp để giúp giải quyết vấn đề.  Trong mọi trường hợp, đừng làm theo hướng dẫn của chúng, nếu không bạn sẽ mất toàn bộ tiền. 

Cách bảo vệ bản thân khỏi trò lừa đảo chặn tài khoản 

Hãy nhớ rằng, Binance không bao giờ yêu cầu bạn nhấp vào liên kết hoặc nhập mã để mở khóa tài khoản của bạn. Vì vậy, hãy bỏ qua, chặn và báo cáo bất kỳ tin nhắn nào có tính chất như vậy, ngay cả khi có ID nhân viên Binance đính kèm trong tin nhắn. Những kẻ lừa đảo này sẽ tạo ra ID hoặc sao chép ID từ một nhân viên Binance. 

5. Lừa đảo mã QR

Đây là một phiên bản khác của trò lừa đảo chặn tài khoản. Trò lừa đảo này liên quan đến mã QR thông qua WhatsApp cùng với tin nhắn cho biết tài khoản của bạn đang bị điều tra hoặc đã bị chặn do có hoạt động đáng ngờ.  Giống như hầu hết các trò lừa đảo thông thường, kẻ lừa đảo sẽ liên hệ với bạn với tư cách là nhân viên Binance giả mạo trên WhatsApp. 

Bạn sẽ nhận được tin nhắn WhatsApp nhắc bạn xác minh tài khoản của mình. Kẻ lừa đảo cũng sẽ gửi mã QR kèm theo hướng dẫn về cách quét và gửi mã để khởi động lại tài khoản của bạn. Ngay sau khi bạn làm điều này, kẻ lừa đảo sẽ giành được quyền truy cập vào tài khoản của bạn và lấy hết tiền của bạn. 

Cách bảo vệ bản thân khỏi trò lừa đảo mã QR 

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi trò lừa đảo này là tránh mọi tương tác với nhân viên Binance bị cáo buộc. Nếu lo lắng về tình trạng tài khoản, bạn luôn có thể đăng nhập trực tiếp vào Binance từ trình duyệt mới nhất. 

Những mẹo hay giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi những trò lừa đảo mạo danh Binance 

Cho dù bạn là thương nhân toàn cầu, người dùng P2P hay nhà giao dịch Spot, bạn luôn cần thực hiện các biện pháp để bảo vệ tài khoản của mình. Những kẻ lừa đảo mạo danh đang nghĩ ra những cách mới và hiệu quả hơn để tiếp cận tiền của bạn. Ngay sau khi chúng giành được quyền truy cập vào tài khoản của bạn, rất khó có khả năng bạn lấy lại được tiền của mình. Chúng tôi đã cung cấp một số mẹo bổ sung bên dưới để giúp bạn bảo vệ tài khoản Binance của mình. 

  • Xác minh tài khoản Binance nếu bạn chưa làm như vậy. 

  • Kích hoạt tính năng xác thực 2 yếu tố trên tài khoản Binance. 

  • Luôn giữ bí mật thông tin đăng nhập. Không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai—kể cả bạn bè thân thiết. 

  • Bỏ qua mọi tin nhắn văn bản, cuộc gọi, địa chỉ email hoặc tin nhắn WhatsApp từ ai đó tự xưng là nhân viên Binance hoặc viên chức hành pháp. 

  • Báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Binance thông qua trang web chính thức của Binance. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua bằng cách trò chuyện trực tiếp. 

  • Khi bạn có mối lo ngại hoặc thắc mắc, hãy liên hệ với Binance thông qua bất kỳ địa chỉ email nào trong danh sách email ưu tiên của Binance. 

  • Binance sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gửi tiền cho nhân viên để mở khóa tài khoản hoặc mở khóa chương trình khuyến mãi. 

  • Hãy đọc trang viết về chủ đề xác minh danh tính nhân viên Binance của chúng tôi.  Bạn có thể tìm kiếm nhanh bằng email, số điện thoại hoặc ID Telegram mà người đó đã sử dụng để liên hệ với bạn. 

Tổng kết 

Khi kẻ lừa đảo giành được quyền truy cập các khoản tiền thông qua tin nhắn văn bản hoặc email lừa đảo, có rất ít khả năng Binance hoặc bất kỳ ai có thể lấy lại số tiền này. Hãy đảm bảo bạn làm theo hướng dẫn của chúng tôi vì an toàn còn hơn tiếc nuối. Giờ bạn đã biết các chiêu trò phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo ở Malaysia sử dụng. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tự bảo vệ mình bằng cách làm theo các mẹo trong bài viết này. Binance sẽ không bao giờ nhắn tin cho bạn và yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhạy cảm vì bất kỳ lý do gì.  

Nếu muốn tìm hiểu thêm về cách phòng tránh các trò lừa đảo, bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây: