Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng, Binance đẩy mạnh Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu
Xin trân trọng thông báo chúng tôi đã chính thức ra mắt Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu của Binance. Là nỗ lực phối hợp toàn cầu đầu tiên trong ngành về vấn đề này, chương trình được thiết kế nhằm giúp cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tội phạm tài chính, tội phạm mạng cũng như hỗ trợ việc truy tố kẻ xấu lợi dụng tài sản kỹ thuật số. Sáng kiến này đã phát triển vô cùng mau chóng kể từ khi đội ngũ điều tra của Binance được mở rộng vào năm ngoái.
Binance tăng cường hỗ trợ công tác chống tội phạm
Trong năm qua, đội ngũ Điều tra của Binance đã tiến hành và tham dự hơn 30 hội thảo về chống tội phạm mạng và tài chính với sự tham gia của các cán bộ thực thi pháp luật tại Argentina, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Israel, Hà Lan, Philippines, Thụy Điển, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và nhiều nước khác.
“Khi càng nhiều cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật công và các bên liên quan trong khu vực tư nhân theo dõi sát sao tiền mã hóa, chúng tôi nhận thấy nhu cầu đào tạo nhằm giáo dục về tội phạm tiền mã hóa và cách chống tội phạm tiền mã hóa cũng gia tăng,” Tigran Gambaryan, Giám đốc Điều tra và Tin tức tình báo toàn cầu của Binance, cho biết. “Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi đã thúc đẩy đội ngũ của mình tiến hành đào tạo nhiều hơn và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý trên toàn cầu”.
Chương trình đào tạo được dẫn dắt bởi các chuyên gia đẳng cấp thế giới từ đội ngũ Điều tra của Binance. Đội ngũ này bao gồm chuyên gia bảo mật và cựu nhân viên thực thi pháp luật, trong đó có các nhà phân tích và người vận hành đã giúp triệt hạ một số nền tảng tội phạm lớn nhất thế giới như Silkroad và Hydra.
Chương trình đào tạo tiêu chuẩn trong một ngày bao gồm các hội thảo trực tiếp về khái niệm cơ bản tài sản blockchain và tiền mã hóa, thông tin chuyên sâu về môi trường pháp lý và quy định đang phát triển mạnh. Các chính sách chống rửa tiền (AML) của Binance và phương pháp điều tra do công ty phát triển để phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội cũng được thảo luận chi tiết.
Cam kết tuân thủ chủ động
Nhờ triển khai các chương trình tuân thủ và chương trình AML hiệu quả, gần đây Binance đã đảm bảo việc phê duyệt và đăng ký tại Pháp, Ý và Tây Ban Nha cùng các nước khác. Nhờ đó, Binance trở thành một trong số ít các công ty tiền mã hóa thực hiện được điều này tại các quốc gia G7.
“Bảo vệ người dùng là ưu tiên số một của chúng tôi tại Binance. Chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để lần ra và theo dõi các tài khoản bị nghi ngờ cũng như hoạt động gian lận, từ đó góp phần vào cuộc chiến chống tài trợ khủng bố, mã độc tống tiền, buôn người, khiêu dâm trẻ em và tội phạm tài chính," Gambaryan, cựu đặc nhiệm của Sở thuế vụ—Đơn vị điều tra tội phạm mạng (IRS-CI), cho biết.
Kể từ tháng Mười một năm 2021, đội ngũ Điều tra của Binance đã phản hồi hơn 27.000 yêu cầu thực thi pháp luật với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào. Gambaryan nói: “Binance được biết đến trong lĩnh vực thực thi pháp luật với hệ thống phản hồi nhanh hơn bất cứ tổ chức tài chính truyền thống nào".