Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Nâng cao vị thế tiền mã hóa với các chính sách KYC mới cập nhật trên Binance

2021-09-16

Các điểm chính

  • Gần đây, Binance đã triển khai yêu cầu mới đối với việc chứng nhận người dùng là "Đã xác minh" nhằm mục đích tăng cường nỗ lực Xác minh danh tinh khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) cũng như bảo vệ người dùng.

  • Đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu như Binance, việc tăng cường KYC và AML sẽ giúp cải tiến quy trình quản lý rủi ro và bảo vệ người dùng, đặc biệt là khi tiền mã hóa ngày càng được nhiều người chấp nhận hơn và các quy định về tiền mã hóa trên toàn thế giới đang đạt nhiều tiến bộ hơn.

 

Giới thiệu

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của Binance nhằm tăng cường bảo vệ người dùng, quy trình quản lý rủi ro và bảo mật tổng thể, gần đây chúng tôi đã triển khai yêu cầu KYC mới đối với việc chứng nhận người dùng là "Đã xác minh". Trong thông báo gần đây, chúng tôi đã chia sẻ cách yêu cầu mới hỗ trợ nỗ lực lớn hơn của chúng tôi nhằm tạo hệ sinh thái bền vững an toàn cho tất cả người dùng.

Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách KYC được sử dụng, cách KYC giúp tiền mã hóa được nhiều người chấp nhận hơn và cách những cải tiến gần đây của chúng tôi mang lại lợi ích cho tất cả người dùng về lâu dài.

Hiểu rõ cách thức hoạt động của KYC và vai trò của tiền mã hóa

Đối với mọi công ty quản lý tài sản quan trọng thay cho khách hàng và người dùng, việc biết được khách hàng và người dùng là ai và giao dịch với ai đã trở thành một bước quan trọng để đảm bảo cả tài sản và tổ chức tài chính đều được bảo vệ khỏi bọn tội phạm. Mỗi cá nhân hoặc pháp nhân mở tài khoản mới với một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tương tự đều phải tiết lộ các thông tin chi tiết như danh tính, nguồn tiền và tài liệu bổ sung như giấy tờ tùy thân, v.v.

KYC là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tổ chức được cơ quan quản lý cho phép cung cấp dịch vụ tài chính. Cơ quan quản lý tại mỗi quốc gia có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi công ty mà mình quản lý đều tuân thủ yêu cầu KYC với mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn tiền hoặc tài sản bị sử dụng vào các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố, v.v. 

Khi tiền mã hóa ngày càng được nhiều người chấp nhận hơn, những bên liên quan trong ngành phải đảm bảo các giao dịch tiền mã hoá không liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.  Trong bối cảnh lượng tiền pháp định và người dùng cá nhân truyền thống đổ vào tiền mã hóa ngày càng nhiều, cơ quan quản lý đang bắt đầu yêu cầu các nền tảng quản lý tài sản tiền mã hóa, đặc biệt là những nền tảng cung cấp dịch vụ mua tiền mã hóa bằng tiền pháp định phải có khả năng ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp chảy vào hệ thống của mình. Động thái này có lợi cho sức khỏe của hệ sinh thái tiền mã hóa. Niềm tin và tính bảo mật ngày càng cao nhờ quy trình KYC nghiêm ngặt sẽ giúp đối tượng người dùng truyền thống thoải mái hơn khi mua tiền mã hóa và tăng tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa làm phương thức thanh toán. 

Tại Binance, KYC nghiêm ngặt hơn đồng nghĩa với dịch vụ tốt hơn

Việc gần đây chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng phải hoàn tất KYC là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ người dùng. Sau đây là những lợi ích mà Binance và người dùng nhận được:

1. Môi trường giao dịch an toàn hơn cho người dùng

Sàn giao dịch tiền mã hóa có quy trình KYC nghiêm ngặt có thể xác định và biết được đối tượng nào đang sử dụng nền tảng, cho phép chúng tôi đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với việc bảo vệ người dùng. 

Xác minh danh tính đóng vai trò như biện pháp ngăn chặn những đối tượng có thể cố sử dụng sàn giao dịch để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác. Rào cản ban đầu này làm giảm rủi ro người dùng khác gặp phải những đối tượng xấu này trên nền tảng, tăng cường bảo mật tổng thể. Người dùng có thể yên tâm rằng Binance đang chủ động nỗ lực vì lợi ích tốt nhất của người dùng.

2. Nâng cao uy tín với nhiều bên liên quan, bao gồm cả cơ quan quản lý

Khi chúng ta đã vượt qua rào cản ban đầu của quy trình KYC bắt buộc, tất cả người dùng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường bảo mật.

Nhưng ngoài người dùng của chúng tôi, chúng tôi cũng phải tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và tổ chức trên toàn thế giới. Quy trình KYC đầy đủ giúp chúng tôi đảm bảo mối quan hệ hợp tác suôn sẻ hơn với các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các đối tác khác trong lĩnh vực tài chính rộng lớn hơn, cho phép đổi mới và hợp tác nhiều hơn trong tương lai.

3. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu giúp tiền mã hóa có cơ hội được nhiều người chấp nhận hơn

Trong khi nhiều cuộc thảo luận về KYC và AML tập trung vào việc tuân thủ quy định, điều quan trọng nhất mà các quy trình này mang lại là niềm tin và đảm bảo sàn giao dịch tiền mã hóa có thể vận hành an toàn ở quy mô toàn cầu. Sự tin tưởng của cơ quan quản lý và một khung pháp lý hỗ trợ việc đổi mới sẽ giúp tiền mã hóa được nhiều người chấp nhận hơn, đồng thời cho phép khai mở các công dụng thực tiễn với sự hỗ trợ của các sản phẩm và dịch vụ mới tuân thủ quy định, giúp tăng cường sự tự do tiền tệ cho mọi người. 

Tổng kết

Cam kết thực hiện các chính sách KYC và AML nghiêm ngặt hơn của Binance là giá trị cốt lõi của việc đặt người dùng lên hàng đầu. Bằng việc hiểu rõ hơn về người dùng, chúng tôi có thể phục vụ người dùng tốt hơn, thông qua tăng cường bảo mật và nhiều cơ hội hơn nhờ ngày càng có nhiều người chấp nhận tiền mã hóa hơn.

Để biết thêm thông tin về nội dung cập nhật yêu cầu KYC toàn cầu của chúng tôi, vui lòng truy cập: