Báo cáo của Binance Sentry: Những phát hiện về Các âm mưu lừa đảo Đầu tư Online
Với tư cách là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, Binance tự cảm thấy có trách nhiệm trong việc đóng góp vào công tác an ninh cho toàn lĩnh vực tiền mã hóa. Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường có vô vàn những thành phần xấu với mục đích rất khác nhau.
Để đối phó lại với các mối đe dọa này, và để hiểu rõ hơn về tác động của chúng lên lĩnh vực tiền mã hóa nói chung, Binance Sentry đã được thành lập vào năm 2018 để bổ sung vào cơ sở hạ tầng bảo mật của chúng tôi.
Binance Sentry là một đơn vị tình báo rủi ro nội bộ thuộc đội ngũ bảo mật của Binance. Với kinh nghiệm điều tra của mình, nhóm các chuyên gia của Binance Sentry sử dụng cả phân tích blockchain lẫn mã nguồn mở để hiểu hơn về các mối đe dọa trong lĩnh vực tiền mã hóa mà cộng đồng đang phải đối mặt. Binance Sentry đặt mục tiêu bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của Binance, cũng như nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho khách hàng cùng toàn bộ hệ sinh thái.
Từ việc xử lý nhận diện và khôi phục tài sản bị đánh cắp cho đến cảnh báo người dùng về những âm mưu lừa đảo, đội ngũ Binance Sentry luôn có mặt để đảm bảo tiền của bạn luôn SAFU.
Các âm mưu lừa đảo xuyên quốc gia
Hết lần này cho đến lần khác, Binance Sentry đã ghi nhận các báo cáo về các âm mưu lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ việc đầu tư tiền mã hóa. Nhiều âm mưu trong đó không chỉ giới hạn ở tiền mã hóa, mà còn quảng cáo về các dịch vụ giao dịch ngoại hối (forex), quyền chọn nhị phân, hợp đồng chênh lệch (CFD), buộc các cơ quan chức năng phải nhiều lần lên tiếng cảnh báo. Các phương tiện truyền thông cũng nhiều lần đề cập đến những rủi ro đi kèm với các mạng lưới như vậy, nhất là những âm mưu nhắm đến các nạn nhân có ít kinh nghiệm về đầu tư. Báo cáo về Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (“OCCRP”) đã đăng tải một chuỗi bài viết điều tra về một mạng lưới như vậy tại Kyiv.1
Những âm mưu này thường hoạt động dưới “tấm bình phong” của một tổ chức hoàn toàn khác, không liên quan gì đến nhau, và không hiếm để bắt gặp hàng chục dự án lừa đảo rốt cuộc đều có chung một gốc. Dự án này thì có thể là về tiền mã hóa, trong khi những cái khác thì tập trung vào forex hay CFD. Những lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng, như là Financial Conduct Authority (FCA)2 của Anh hay Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)3 của Ý đã minh họa cho cách một âm mưu lừa đảo có thể hoạt động dưới nhiều cái tên khác nhau.
Một số còn gian trá đến mức đội lốt các tổ chức người tiêu dùng để lừa nạn nhân thêm tiền khi họ nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của mánh khóe lừa đảo gốc.4 Việc giả danh làm các cơ quan chức năng hoặc dịch vụ có liên quan chính phủ, như là cổng đăng ký doanh nghiệp, thường được sử dụng để gia tăng tính hợp pháp cho âm mưu và trấn an những nhà đầu tư cả tin.
Trong những mạng lưới lừa đảo đã được Binance Sentry theo dõi gần đây, chúng tôi đã ghi nhận gia tăng sử dụng các dịch vụ phụ trợ, như là các công ty marketing hay hãng luật, đội ngũ quản trị nhân lực, hay các trang web xếp hạng. Mục tiêu tiếp tục là để tăng thêm mức độ đáng tin và hỗ trợ hoạt động của những mạng lưới này, khiến chúng trở nên “hợp pháp” hơn trong mắt người sử dụng.
Bên cạnh đó, vì bản chất xuyên biên giới của những tổ chức này, các nạn nhân thường phân tán ở khắp nơi trên thế giới, khác quốc tịch với tổ chức mà khiến họ sập bẫy lừa đảo. Như có thể lường trước, điều này khiến không chỉ quá trình điều tra mà còn việc liên kết giữa các nạn nhân trở nên khó khăn hơn.
Chống lại các âm mưu lừa đảo quy mô lớn
Binance Sentry tiếp tục nỗ lực làm việc để hiểu rõ hơn về môi trường phức tạp này, giám sát và phân tích những mạng lưới lừa đảo đó từ ngày này qua ngày khác để cải thiện mức độ an toàn cho người dùng của chúng tôi và hệ sinh thái tiền mã hóa. Để hỗ trợ cho họ, chúng tôi đã hợp tác với nhiều hãng phân tích để giúp nhận diện rõ hơn các mối đe dọa và đón đầu các chiến thuật, mánh khóe và quy trình mới của bọn tội phạm. Chúng tôi cam kết sẽ theo dấu sát sao những hoạt động ngầm này và tiếp tục cộng tác với các cơ quan pháp luật trên khắp thế giới, cũng như là các sàn giao dịch và đối tác liên quan, để ngăn chặn hành động lừa đảo ở mỗi nơi mà nó xuất hiện.
Chúng tôi khuyến khích cộng đồng phải nâng cao cảnh giác trước những mánh khóe cam kết lợi nhuận đầu tư nhanh chóng và dễ dàng và phải luôn luôn DYOR (tự nghiên cứu) về các dịch vụ và dự án trước khi sử dụng hay tham gia đầu tư. Người dùng Binance cũng nên theo dõi các cảnh báo từ những cơ quan chức năng và phương tiện truyền thông chính thống và tỉnh táo trước những dự án tự nhận là có liên kết hay được Binance hậu thuẫn.
Dành cho những người dùng đang tìm kiếm thêm thông tin về các mánh khóe đầu tư và lừa đảo, hãy xem qua bài viết 5 mánh khóe lừa đảo tiền mã hoá thường gặp và cách để phòng tránh chúng của Binance Academy.
Hãy đón đọc các cập nhật khác từ Binance Sentry và luôn nhớ rằng đội ngũ bảo mật của Binance làm việc để bảo vệ bạn và tài sản của bạn.
1 Trail of Broken Lives Leads to Kyiv Call Center. OCCRP, ngày 02/03/2020.
2 Prestige Financial Markets owned by AllProTech OÜ. Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh), ngày 06/08/2018.
3 Consob Informa no. 39/2017. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Ý), ngày 30/10/2017.
4 Latest Warnings. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Ý).