Đối tác KYC/AML của Binance là ai?
Trong khi khung pháp lý dành cho tiền mã hoá vẫn đang là dấu hỏi tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, chủ động xây dựng một hệ thống KYC/AML vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng đối với các sàn giao dịch.
Tại Binance, chúng tôi đã sớm nhận ra trách nhiệm đảm bảo tính vẹn toàn không ngừng của nền tảng và bảo vệ nó khỏi những nhân tố xấu. Hơn nữa, với cơ sở người dùng ngày càng gia tăng, áp lực của chúng tôi ngày càng lớn. Chính vì vậy, chúng tôi đã tiến hành thêm các biện pháp bổ sung để bảo đảm sự an toàn, tin cậy và tuân thủ cho nền tảng.
Mối quan hệ hợp tác với Refinitiv và Chainalysis là hai trong số những biện pháp đó.
Refinitiv: Nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ hàng đầu thế giới
Refinitiv trước đây là bộ phận kinh doanh Tài chính - Rủi ro của Thomson Reuters hiện là nhà cung cấp dữ liệu và hạ tầng thị trường tài chính hàng đầu thế giới. Refinitiv có hơn 40.000 khách hàng tổ chức tại 190 quốc gia trên thế giới.
Mới đây, Refinitiv đã chính thức tuyên bố mối quan hệ hợp tác với Binance. Theo đó, phía này sẽ cung cấp bộ giải pháp KYC cho sàn giao dịch Binance bao gồm các chức năng xác định, xác minh, giám sát khách hàng mới và các mục đích khắc phục khác. Binance sẽ sử dụng dịch vụ World-Check của Refinitiv trong đó bao gồm quy trình tuân thủ KYC được tích hợp thông tin pháp lý từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với 60 loại ngôn ngữ.
Đây là bước đi hợp lý của Binance khi mà sức ảnh hưởng của sàn giao dịch này ngày càng lan toả ra toàn thế giới. Bên cạnh đó, dịch vụ của Refinitiv cũng đã chứng minh được tính hiệu quả sau khi trải qua các bài kiểm tra áp lực từ hơn 100 định chế tài chính và tổ chức chính phủ.
Qua đó, quy trình sàng lọc khách hàng mới, KYC và hoạt động thẩm tra rủi ro từ bên thứ 3 của Binance sẽ được đơn giản hoá, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Chainalysis: Chuyên gia điều tra phân tích blockchain
Duy trì sự vẹn toàn của tài sản lưu thông trong hệ thống và chống lại tệ nạn rửa tiền là một thách thức lớn đối với thị trường tiền mã hoá. Đó là nhiệm vụ mà Binance và Chainalysis đang cùng nhau xử lý.
Tháng trước, Chainalysis đã ra mắt giải pháp điều tra và tuân thủ AML (chống rửa tiền) trên nền tảng Binance. Sự tích hợp của Chainalysis KYT (Know Your Transaction) vào hệ thống của Binance cho phép sàn giao dịch giám sát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường năng lực chống rửa tiền hện tại, cũng như khả năng mở rộng thị trường với những phân khúc người dùng mới.
Chainalysis KYT nhận dạng và phân loại các giao dịch tiền mã hoá bằng các phương pháp như nhận dạng mẫu, thuật toán độc quyền và hàng triệu mẫu tham khảo.
Giữ vững vai trò là nền tảng an toàn nhất
Một trong những giá trị cốt lõi của Binance là bảo mật và chúng tôi luôn cố gắng tìm cách cải thiện hệ thống hiện tại. Điều này bao gồm cả mối quan hệ hợp tác với các đối tác của chúng tôi như Refinitiv và Chainalysis.
"Chúng tôi duy trì lập trường vững vàng trong việc chống lại tệ nạn rửa tiền và những hành vi đáng ngờ. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành người đi đầu, dẫn dắt ngành công nghiệp tiền mã hoá trong công tác AML/CFT (chống rửa tiền/tài trợ khủng bố) một các nghiêm túc", CFO Binance - Wei Zhou cho biết.
Ông Wei đã chỉ ra rằng trong khi Binance đầu tư mạnh vào hệ thống KYC/AML, cả về nhân lực lẫn công nghệ, ngành công nghiệp tiền mã hoá vẫn còn rất non trẻ và bọn tội phạm luôn tìm ra được những sơ hở trong hệ thống. Vì vậy, chúng tôi luôn có cách tiếp cận chủ động để phát hiện và loại bỏ hành vi rửa tiền vì lợi ích người dùng của chúng tôi.
Hơn hết, điểm mấu chốt cho quan hệ đối tác với Refinitiv và Chainalysis là nỗ lực hướng tới một môi trường giao dịch tích cực hơn, công bằng và tuân thủ. Bằng cách đó, Binance mới có thể thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi trong việc lan toả tính tự do của tiền tệ trên toàn cầu.