Binance thuê cựu điều tra viên thực thi pháp luật liên bang của Hoa Kỳ Greg Monahan làm Giám đốc Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu
Hôm nay, Binance, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiền mã hóa và hệ sinh thái blockchain hàng đầu thế giới, thông báo bổ nhiệm Greg Monahan, cựu điều tra viên tội phạm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào vị trí Giám đốc Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu (Global Money Laundering Reporting Officer - GMLRO).
Ông Monahan có gần 30 năm công tác trong cơ quan chính phủ uy tín. Trong phần lớn thời gian công tác, ông là điều tra viên tại Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phụ trách điều tra tội phạm về thuế, rửa tiền, cùng các loại tội phạm tài chính khác có liên quan. Ông chỉ đạo nhiều cuộc điều tra quốc tế phức tạp nhằm triệt phá một số tổ chức tội phạm mạng, tội phạm cấp quốc gia và tổ chức khủng bộ phát triển mạnh nhất.
“Từ việc cung cấp các sản phẩm hàng đầu thị trường đến hỗ trợ điều tra cấp cao, văn hóa cốt lõi của Binance luôn là đặt người dùng lên hàng đầu để giúp lĩnh vực tiền mã hóa trở thành sân chơi an toàn”, ông Monahan chia sẻ. “Tôi sẽ tập trung mở rộng chương trình điều tra và chống rửa tiền (AML) quốc tế của Binance, đồng thời tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”
Tổng Giám đốc Changpeng Zhao (CZ) của Binance cho biết: “Chúng tôi luôn duy trì Binance theo tiêu chuẩn cao nhất nhằm bảo vệ lợi ích của người dùng. Vì mục tiêu đó, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao khả năng để khiến Binance cũng như lĩnh vực tiền mã hóa nói chung trở thành sân chơi an toàn cho tất cả những người tham gia”.
“Từng là một cựu điều tra viên thi hành pháp luật liên bang Hoa Kỳ nên Greg Monahan sẽ đóng góp nhiều kinh nghiệm về chống rửa tiền (AML) và điều tra cho Binance. Chúng tôi thực sự vui mừng đón chào Greg Monahan với vai trò GMLRO trong đội ngũ của mình và rất mong đợi những đóng góp từ phía ông.”
Karen Leong là người từng đảm nhiệm vị trí GMLRO từ năm 2018, vẫn ở lại Binance với vai trò Giám đốc Tuân thủ và tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực tuân thủ trong tổ chức.
Kể từ năm 2020, Binance đã tăng cường nhân lực của ban cố vấn và đội ngũ tuân thủ quốc tế thêm 500%. Những lần bổ nhiệm đáng chú ý bao gồm Jonathan Farnell làm Giám đốc Tuân thủ, cựu nhân viên của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) Rick McDonell và Josée Nadeau làm cố vấn pháp chế và tuân thủ, cùng cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus làm cố vấn chính sách và quan hệ chính phủ.