QISQACHA NAZAR

• Ukraina politsiyasi kriptovalyuta firibgarligi bo‘yicha 14 kishini qo‘lga oldi va qimmatbaho mol-mulkni musodara qildi.

• Firibgarlik operatsiyalarini tashkil etishda gumon qilinayotgan Gruziya fuqarolari.

• Ukraina Milliy banki kriptovalyutalarni tartibga solish bo‘yicha pozitsiyasini reydlar davom etayotgan bir paytda yana bir bor tasdiqladi

Yaqinda Ukraina Milliy politsiyasi kriptovalyuta sohasidagi murakkab jinoiy guruhni fosh qildi. Xabarlarga ko‘ra, guruh soxta qo‘ng‘iroq markazlari orqali Ukraina, Moldova, Qozog‘iston va Yevropa Ittifoqidagi odamlarni nishonga olgan.

Firibgarlar katta daromad va’da qiluvchi kriptovalyuta investitsiyalarini taklif qilib, jabrlanuvchilarni jamg‘armalarini kiritishga ko‘ndirish uchun psixologik usullardan foydalangan.

Tergov davomida rasmiylar, jumladan, tashkilotchilikda gumon qilinayotgan shaxslar ham bo‘lgan 14 nafar gumonlanuvchini qo‘lga oldi va katta miqdordagi mol-mulkni musodara qildi. Musodara qilingan narsalar orasida 12 ta hashamatli avtomobil, 136 dona kompyuter uskunasi, 951 ta SIM-karta, 455 ta boshlang‘ich to‘plam va jami 64 500 dollar naqd pul bor. Politsiya firibgarlik ko‘lamini to‘liq aniqlash va jabrlanuvchilar sonini belgilash uchun faol tergov olib borayotganini ta’kidladi.

Gumon qilinayotgan tashkilotchilar va faoliyat tafsilotlari

Gruziyaning ikki fuqarosi kriptojinoyatchilar guruhini tashkil etishda gumon qilinmoqda. Jinoyat faoliyatida ishtirok etish tarixiga ega bu shaxslar noqonuniy faoliyatiga yana 12 kishini jalb qilgani aytilmoqda. Politsiya tashkilotchilardan birining roliga alohida e’tibor qaratdi: u jinoyat olamidagi mashhur shaxsning ishonchli hamkori sifatida ta’riflangan.

Jinoyatchilar mohirlik bilan o‘zlarini fond birjasi mutaxassislari sifatida ko‘rsatib, ishonuvchan kishilarning ishonchidan foydalanib, ularni kriptovalyutalarga sarmoya kiritishga undashgan. Firibgarlik usullarini qo‘llab, ular jabrlanuvchilarni sarmoyalarning yuqori daromad keltirishiga ishontirib, mablag‘larni jinoyatchilarning hisoblariga o‘tkazishga ko‘ndirgan.

Sud jarayonlari va tartibga solish konteksti

Hibsga olingan gumonlanuvchilar hozirda keyingi sud jarayonlarini kutib, qamoqda saqlanmoqda. Rasmiylarning bildirishicha, ish sudda ayblovni qo‘llab-quvvatlash uchun Kiyev viloyati prokuraturasiga topshiriladi.

Ayni paytda, Ukraina Milliy banki (NBU) kriptovalyutalarga nisbatan pozitsiyasini yana bir bor ta’kidlab, ular qonuniy to‘lov vositasi sifatida tan olinmasligini bildirdi. NBU kelajakda bunday firibgarliklarning oldini olish uchun kripto sektorini tartibga solishga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi.

Ukraina Milliy banki hibsga olishlar ortidan kriptovalyutalarni tartibga solish muhimligini ta’kidladi maqolasi dastlab Every News Bite is Essential for Investment nashrida chiqdi.