Sud SECning favqulodda choralar ko‘rish va aktivlarni muzlatish haqidagi iltimosini qondirdi
DARHOL E’LON QILISH UCHUN 2023-118
Vashington, Kolumbiya okrugi, 2023-yil 26-iyun —
Qimmatli qog‘ozlar va birjalar komissiyasi bugun Florida shtatining Brovard okrugida istiqomat qiluvchi Sanjay Singx va uning yuk tashish hamda logistika bilan shug‘ullanuvchi Royal Bengal Logistics Inc. kompaniyasiga qarshi, asosan gaitilik amerikaliklarni nishonga olgan ro‘yxatdan o‘tkazilmagan qimmatli qog‘ozlar taklifi orqali 1 500 nafargacha investordan qariyb 112 million dollarni firibgarlik yo‘li bilan jalb qilganlik ayblovlarini e’lon qildi.
Qimmatli qog‘ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) Singx va uning Royal Bengal Logistics Inc. kompaniyasini 2019-yildan 2023-yilgacha firibgarlikka asoslangan investitsiya amaliyotlari bilan shug‘ullanganlikda ayblab, shikoyat arizasi berdi. Aytishlaricha, Singx investorlarga 12,5 foizdan 325 foizgacha kafolatlangan daromad va’da qilib, yuqori daromadli investitsiya dasturlarini taklif qilgan. Ushbu dasturlar kompaniya faoliyatini kengaytirish va yarim tirkamali yuk mashinalari hamda tirkamalardan iborat avtoparkini ko‘paytirish vositasi sifatida taqdim etilgan. Singx va Royal Bengal investorlarga mablag‘lari xavfsiz ekanini va kompaniya oyiga 1 million dollargacha sezilarli daromad olishini aytishgan. Biroq SEC da’vo qilishicha, Royal Bengal zarar bilan ishlagan va yangi investorlardan jalb qilingan qariyb 70 million dollar mablag‘ni avvalgi investorlarga to‘lash uchun ishlatgan, bu Ponzi sxemasiga o‘xshaydi.
Da’vo arizasida, shuningdek, Singh investorlarning kamida 14 million dollar mablag‘ini shaxsiy maqsadlarida va evaziga hech qanday qonuniy xizmat ko‘rsatmagan shaxslar foydasiga o‘zlashtirgani aytiladi. Bundan tashqari, u investorlarning 19 million dollardan ortiq mablag‘ini o‘z nazoratidagi ikkita brokerlik hisobiga yo‘naltirib, marja asosida aksiyalar bilan spekulyativ savdo qilgan va natijada investorlarning 1 million dollardan ortiq mablag‘i yo‘qotilgan.
SECning Mayamidagi mintaqaviy idorasi direktori Eric I. Bustillo shunday dedi: «Singh gaiti-amerikaliklar hamjamiyati a’zolarini nishonga olib, o‘zini boyitish maqsadida ularni Ponzi piramidasiga o‘xshash sxema bilan aldadi. Singh kabi shaxslarni investorlarni aldab, ularning ishonchini suiiste’mol qilgani uchun javobgarlikka tortishga qat’iy qaror qilganmiz».
SECning Florida janubiy okrugi bo‘yicha AQSh okrug sudiga kiritgan da’vo arizasida Singh va Royal Bengal qimmatli qog‘ozlarni ro‘yxatdan o‘tkazish hamda firibgarlikka qarshi qoidalar bilan bog‘liq federal qonunlarni buzganlikda ayblanadi. Bundan tashqari, Sanjay Singhning turmush o‘rtog‘i Sheetal Singh va Royal Bengal Logistics kompaniyasining biznesni rivojlantirish bo‘yicha vitse-prezidentining turmush o‘rtog‘i Constantina Celicourt ham da’vo arizasida yengillik qo‘llanilishi so‘ralgan javobgarlar sifatida ko‘rsatilgan. Ok rug‘ sudi SECning dastlabki taqiq choralarini, aktivlarni muzlatish, mulkni boshqaruvchi shaxs tayinlash va hujjatlarni yo‘q qilishni taqiqlash haqidagi talablarini o‘z ichiga olgan favqulodda choralar to‘g‘risidagi so‘rovlarini qondirdi. SEC Singhga kompaniya mansabdor shaxsi yoki direktor lavozimini egallashni taqiqlashni, doimiy taqiq choralarini, fuqarolik jarimalarini hamda har ikki javobgar va yengillik qo‘llanilishi so‘ralgan javobgarlardan noqonuniy yo‘l bilan olingan daromadlarni sudgacha hisoblangan foizlari bilan qaytarishni talab qilmoqda.
SECning Investorlarni o‘qitish va himoya qilish boshqarmasi hamda Huquqni qo‘llash bo‘limining Chakana investorlar strategiyasi bo‘yicha maxsus guruhi investorlar investitsiyalarni tavsiya qilayotgan yoki sotayotgan shaxslar bilan umumiy aloqalargagina asoslanib qaror qabul qilishdan qanday saqlanishi mumkinligi haqida maslahatlar beruvchi Investorlar uchun ogohlantirishni e’lon qildi.
SEC Florida Moliyaviy tartibga solish idorasi, AQShning Florida janubiy okrugi prokuraturasi, Federal qidiruv byurosining Mayamidagi hududiy idorasi hamda AQSh Transport vazirligi Bosh inspektor idorasining Janubiy mintaqasi ko‘rsatgan yordam uchun minnatdorlik bildiradi.
SEC tergovi Mayamidagi mintaqaviy idoraning ozchilik guruhlariga qarshi firibgarlikka oid tashabbusi doirasida o‘tkazildi. Tergovni Linda S. Schmidt olib bordi, unga Sean M. O’Neill va Glenn Gordon rahbarlik qildi; Mark Dee, Fernando Torres va Ivette Goizueta-Mendes yordam ko‘rsatdi. SECning suddagi ishini Russell O’Brien olib boradi, unga Teresa J. Verges rahbarlik qiladi.