QISQACHA:
FTX’dan mablag‘larni o‘maruvchi katta miqdorda ETH va BNB raqamli aktivlariga ega
Hujumchi BNB va DAI’ni ETH’ga almashtirib, Etherning 34-eng yirik egasiga aylandi
Bu harakat narxlarning o‘zgarishidan foydalanayotgan arbitrajchilar uchun foydali bo‘layotganga o‘xshaydi
Yaqinda yuz bergan FTX inqirozi bozorda katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi kutilgandi, ammo u xakerlarga jinoyatlarini amalga oshirish uchun qulay imkoniyat yaratib berayotganga o‘xshaydi. O‘tgan hafta FTX bankrotlikka ariza berganidan so‘ng darhol, kriptovalyuta birjasidan hech qanday hisobga bog‘lanmagan holda 400 million dollar yechib olindi. Ko‘p o‘tmay, platforma buzib kirilgani haqidagi taxminlar paydo bo‘ldi va kripto sohasidagi tergovchilar shundan beri mablag‘larni kuzatib kelmoqda.
FTX mablag‘larini o‘zlashtirgan akkaunt faoliyatini kuzatib kelayotgan Lookonchain kriptoanalitik akkaunti yaqinda yana bir mablag‘ harakati haqida xabar berdi. Mablag‘larning sezilarli qismi ko‘chirilganidan so‘ng, FTX mablag‘larini o‘zlashtirgan akkaunt BNBning 10-yirik egasiga aylanganidan keyin ETHning 34-yirik egasiga aylandi.
Boshqa barcha o‘zlashtirilgan aktivlarni ETHga sotib kelgan FTX xakeri hozirda dunyodagi eng yirik egalardan biriga aylandi: uning hamyonida ayni paytda 228 523 ETH (284,82 million dollar) bor.
Keyin nima bo‘lishini hammamiz nihoyatda diqqat bilan kuzatishimiz kerak… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa
— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 2022-yil 15-noyabr
Kecha holatiga ko‘ra, akkauntda 288 million dollarlik 228 524 ETH va 30 million dollarlik 108 454 BNB bor edi. Biroq bugun ertaroq u jami 34 000 BNBni 4 500 ether va uch million Binance USD (BUSD)ga almashtirdi. Bundan tashqari, unda kamida 322 million dollarlik kriptovalyuta bor, shundan 87,5 foizini ETH tashkil qiladi.
Kompaniya mablag‘larni o‘zlashtirgan akkaunt qolgan BNB va undagi qo‘shimcha 1,7 million DAI steyblkoinini ETHga almashtirishi mumkin, degan taxminni ilgari surdi. Agar bu yuz bersa, bu arbitrajchilar uchun foydali bo‘ladi: ular BNBni ayni shu pul havzasidan sotib olib, keyin foyda bilan sotishlari mumkin. Biroq ular bozorda ijobiy o‘zgarish bo‘lishiga umid qilayotgan HODLerlarning qarshiligiga duch kelishi mumkin.
ETHni ommaviy sotish boshlanadimi?
Shunga qaramay, arbitrajchilar bu imkoniyatdan allaqachon foydalanishni boshlashdi: ulardan biri yaqinda 50 000 dollardan ortiq foyda ko‘rdi. Bunga FTX akkauntidan mablag‘larni o‘zlashtirgan shaxs kecha ‘0x74e4’ pul havzasiga 2,8 million dollarlik 10 000 BNBni sotgani sabab bo‘ldi. Shu payt Lookonchain bot ayni shu pul havzasidan 450 ETHni 2 390 BNBga almashtirganini payqadi.
Keyin bot ‘0x5bf6’ nomli boshqa pul havzasi orqali 2 185 BNBni 452 ETHga sotdi. Bu savdo botining egasiga 208 BNB miqdorida arbitraj foydasi olish imkonini berdi; xabar yozilayotgan paytda bu 56 790 dollarga teng edi.
Akkauntda hozir 233 000 dan ortiq ETH borligi sababli, tahlilchilar FTX mablag‘larini o‘zlashtirgan akkauntning navbatdagi qadamini hanuz aniqlashga urinmoqda. Ularning taxminicha, xakerlar odatda mablag‘larni Tornado Cash kriptoaralashtirgichiga o‘tkazishadi, ammo bu safar bunday qilishning imkoni bo‘lmaydi.
Bunga sabab, AQSh Moliya vazirligi joriy yil boshida Tornado Cashga qarshi sanksiyalar e’lon qilgan. Shu bois, hujumchi bunday katta mablag‘ni nazoratga olinmasdan o‘tkaza olmaydi. Tornado Cashda hozir 95 562 ETH borligi, bu esa mablag‘larni o‘zlashtirgan akkauntdagidan ancha kamligi sababli, bu usulning iloji yo‘q. Tornado’ga katta miqdordagi ETHni o‘tkazayotganda shubha uyg‘otmaslikning iloji bo‘lmaydi.
Arbitraj savdogarlari bundan qanday foyda ko‘radi?
Mablag‘larni o‘zlashtirgan akkaunt uchun yana bir yo‘l — barcha $ETHni birdaniga sotish. Bu narxning keskin o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda batafsil to‘xtalib, Lookonchain shunday yozdi:
Eng yomon holatda, FTX akkauntidan mablag‘larni o‘zlashtirgan shaxs yuqori kredit yelkasi bilan $ETHni short qiladi, so‘ng narxni tushirish uchun 228 524 $ETHni (288 million dollar) sotadi.
Biroq ETH narxi o‘zgarib turganida, savdogarlar buni arbitraj savdolarini amalga oshirish uchun qulay imkoniyat deb bilishlari mumkin. Ular mablag‘larni o‘zlashtirgan shaxslar sotgan arzon ETHni sotib olib, keyin tokenlarni markazlashmagan protokollar va pul havzalarida qimmatroqqa sotishlari mumkin.