#BrazilOrdersReportingOf$10KSelfCustodyTransfers

Бразилия: 10 000 доллардан ортиқ миқдордаги self-custody трансферлар бўйича ҳисобот бериш мажбурий

Бразилиянинг Марказий банки (BCB) 588-сон қарор орқали self-custody wallet’ларида (Self-Custody Wallets) катта миқдордаги маблағларни ўтказиш учун мажбурий ҳисобот бериш тизимини жорий этди. Бу Бразилиядаги крипто-активлар учун AML/CFT фреймворкини кучайтиришнинг бир қисми ҳисобланади.

Муҳим ҳисобот бериш мажбуриятлари

· Virtual aktivlar xizmat ko‘rsatuvchilari (VASPs) moliyaviy faoliyatni kuzatish bo‘yicha mas’ul qo‘mita (COAF) ga hisobot berishi kerak.

· Tranzaksiya turi: self-custody wallet ichida yoki undan tashqariga virtual aktivlarni o‘tkazish.

· Limit: bitta tranzaksiya qiymati 10 000 AQSh dollari yoki undan ko‘p (taxminan 51 700 braziliya real).

· Xarakteri: bu majburiy, aniq belgilangan hisobot bo‘lib, buning uchun pul yuvishdan shubha bo‘lishi shart emas.

Muhim sana va tegishli choralar

· Amalga kiritilishi: 2026 yil 1 oktyabr.

· 24 soat kechikish: Qaror 584 ga muvofiq, 2027 yil yanvaridan boshlab moliyaviy institutlar chet el platformasi yoki self-custody walletga 10 000 AQSh dollaridan oshadigan o‘tkazmalar bo‘yicha maksimal 24 soatlik xavfsizlik ushlab turishini qo‘llashi mumkin, lekin bu yakuniy muzlatish emas.

· Nazorat maqsadi: self-custody wallet’lar shaxsiy kalitni to‘liq nazorat qilgani sababli nazorat va risk tekshiruvi uchun ma’lumotlar mavjudligini kamaytirishi mumkin. COAF ma’lumotlar asosida self-custody manzillarining ham ma’lumotlar bazasini tuzishi mumkin.

· Qaror 589: Braziliyada ruxsatsiz faoliyat yuritadigan VASP’lar bilan tranzaksiyalarni taqiqlash.

Soliq hisobotidan farqi

· Bu COAF’ga moliyaviy razvedka (moliyaviy intellekt) hisobotidir. Shuningdek, soliq to‘lovchi uchun mustaqil soliq hisobotini taqdim etish majburiyati ham bor, asosan DeCripto tizimi orqali (taxminan).

· Yakka tartibdagi limit: Chet el platformasi yoki self-custody walletdagi bir oylik umumiy tranzaksiya miqdori 35 000 braziliya realidan oshsa, DeCripto’da o‘zingizni o‘zingiz xabar qilishingiz kerak.

· Mulkchilik: yillik daromad solig‘i hisobotida, har qanday turdagi kripto aktivni sotib olish xarajati 5 000 braziliya realidan oshsa, uni “Aktivlar va huquqlar” bo‘limida ko‘rsatish kerak.

Xulosa: Braziliyaning yangi qoidalari self-custody walletga katta o‘tkazmalar bo‘lsa, VASP’larni hisobot berishga majbur qiladi. Bu soliq to‘lovchining o‘zining soliq hisobotini taqdim etish bo‘yicha alohida muvofiqlik talablaridan alohida.