#AQSh G‘aznachilik departamenti raqamli aktivlar bilan bog‘liq jinoyat xizmatlari uchun mo‘ljallangan boshqa xalqaro markazga zarba berdi va Xinbi Guarantee’ni sanksiya qildi.
Bu Shahzoda guruhi va Huione guruhiga qarshi oldingi harakatlarga qo‘shimcha sifatida amalga oshirildi, dedi departament.
AQSh G‘aznachilik departamenti chorshanba kuni bergan bayonotiga ko‘ra, onlayn bozor Xinbi Guarantee’ni sanksiya qildi. AQSh rasmiylarining aytishicha, u xitoylik kiberjinoyatchilar tomonidan #kripto bilan aralash firibgarliklar va noqonuniy moliyalashtirishni amalga oshirish uchun keng ko‘lamda ishlatilgan.
G‘aznachilikning Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, taxmin qilinayotgan transmilliy jinoyat tashkiloti firibgarlik markazlariga zarur buyumlarni sotib olishga yordam bergan va jinoyat operatsiyalari bilan bog‘liq moliyaviy faoliyatni qo‘llab-quvvatlagan. Boshqarma, Xitoy tilidagi platforma 2022-yilda boshlanganidan beri bitimlar miqdori 24 milliard dollargacha bo‘lganini, shuning katta qismi kriptovalyutaga bog‘liq bo‘lganini aytdi. Buyuk Britaniyaning Tashqi ishlar, Hamdo‘stlik va Taraqqiyot vazirligi esa mart oyida Xinbini ham sanksiya qilgan.
“Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlik markazlari har yili amerikalik jabrdiydalardan milliardlab dollarni o‘g‘irlaydi”, dedi G‘aznachilik vaziri Skott Bessent bayonotida. U o‘z bo‘limi "bu jirkanch firibgarlik ortidagi tarmoqlarni izdan chiqarish va amerikaliklarni himoya qilish uchun o‘z vositalaridan foydalanishni davom ettiradi" dedi.
Xinbi pul yuvish tarmoqlarini qo‘llab-quvvatlagan, Shimoliy Koreya xakerlari tomonidan ishlatilgani aytiladi; o‘zaro aloqalarning ko‘p qismi Telegram orqali amalga oshirilgan. Shuningdek, u Prince Group bilan bog‘liq bo‘lib, u shunga o‘xshash G‘aznachilik harakatlari nishoni bo‘lgan.
Tegishli harakatda Adliya vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham tarmoqni ta’qib qilib, bayonotga ko‘ra #cryptocurrency bo‘yicha 52 million dollar atrofidagi mablag‘ni musodara qildi yoki uning ustidan nazoratni qo‘lga kiritdi.