Asosiy xulosalar
Signature Bank — hozirda SEC va DOJ tomonidan tekshirilayotgan, #kriptovalyutalarga qulay bank
Tekshiruvlar bank mijozlari tomonidan pul yuvilishining oldini olish uchun yetarli choralar ko‘rgan-ko‘rmaganini aniqlashga qaratilgan
Bank va uning xodimlariga nisbatan hech qanday qonunbuzarlik ayblovlari ilgari surilmagan. Tekshiruvlar hech qanday ayblov yoki boshqa choralarsiz yakunlanishi mumkin
#Signature Bank pul yuvish faoliyatiga aloqadorlikda gumon qilinib, tekshiruv ostida. Ayni paytda nazorat organlari bank faoliyatini tekshirmoqda
#cryptocurrency’ni qo‘llab-quvvatlaydigan bank pul yuvishning oldini olish uchun zarur choralarni ko‘rayotganini aniqlash maqsadida ikki yo‘nalishda tekshirilayotgani aytilgan. Tekshiruvlar bankning pul yuvishga qarshi choralaridagi ehtimoliy kamchiliklarni aniqlashga qaratilgan edi.
Moliyaviy muassasalar pul yuvish kabi noqonuniy faoliyatlarning oldini olish uchun samarali jarayonlarga ega bo‘lishi juda muhim. Ushbu tekshiruvlar natijasi bankning obro‘si va kelgusidagi faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Kriptovalyutalarni qo‘llab-quvvatlaydigan Signature Bank qulashidan oldin AQSh hukumatining ikki idorasi tomonidan tekshirilayotgan edi. 15-mart kuni #Bloomberg xabariga ko‘ra, bu masaladan xabardor manbalar Adliya vazirligi Signature Bank mijozlari tomonidan pul yuvilishi ehtimolini aniqlash uchun yetarli choralar ko‘rgan-ko‘rmaganini tekshirayotganini ma’lum qildi.
Tartibga soluvchi organ, ayniqsa, bank jinoiy faoliyat alomatlarini aniqlash uchun tranzaksiyalarni kuzatib borayotgani va hisob egalari kimligini tegishli tarzda tekshirayotganidan xavotirda edi.
Bundan tashqari, #Bloomberg iqtibos keltirgan ikki anonim manbaga ko‘ra, Qimmatli qog‘ozlar va birjalar komissiyasi ham bankni tekshirayotgan edi. Biroq #SEC tekshiruvining mazmuni haqida xabar berilmadi.
Signature Bank bo‘yicha tekshiruv moliyaviy muassasalar pul yuvish va boshqa jinoiy faoliyatlarning oldini olish uchun faol choralar ko‘rishi muhimligini ta’kidlaydi. Kriptovalyutalardan foydalanish kengayib borayotgan bir paytda, banklar xizmatlari ishonchliligini ta’minlash uchun samarali monitoring va mijozlarni tekshirish tartiblarini joriy etishi juda muhim.
Signature Bank bo‘yicha tekshiruvlarning muddati va ta’siri hozircha noma’lum. Shu bois ko‘pchilik Nyu-York shtati regulyatorlarining yaqinda bankni yopish qarorida ushbu tekshiruvlar qanday rol o‘ynagani haqida taxmin qilmoqda.
Shunga qaramay, na #Signature Bank, na uning xodimlariga nisbatan qonunbuzarlik ayblovlari qo‘yilmagani tasdiqlandi. Bundan tashqari, tekshiruvlar #SEC yoki Adliya vazirligi tomonidan ayblov e’lon qilinmasdan yoki boshqa choralar ko‘rilmasdan yakunlanishi mumkin.