2023-yil 7-mart kuni Hindiston hukumati kriptovalyutalar va raqamli aktivlar Pulni legallashtirishning oldini olish to‘g‘risidagi qonun (PMLA) doirasiga kiritilishini e’lon qildi. Bu shuni anglatadiki, virtual raqamli aktivlar xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar va korxonalar banklar hamda to‘lov tizimi operatorlari bilan bir xil hisobot standartlari va mijozni bilish (know-your-customer) talablariga rioya qilishlari shart.
Yangi qoidalar kriptodan pul yuvish va terrorchilikni moliyalashtirish kabi jinoiy faoliyatlarda foydalanishning oldini olishni ko‘zlaydi hamda hukumatga kriptovalyuta aktivlari ishtirokidagi moliyaviy huquqbuzarliklarni tekshirish vakolatini beradi. Biroq, qoidalar shaxslarning Hindistonda kriptovalyuta savdosi bilan shug‘ullanishi yoki ularni saqlashini taqiqlamaydi.
Binancians xavotirlanmasligi kerak, chunki Binance mahalliy qonunlar va qoidalarga muvofiqligini ta’minlash uchun tartibga soluvchi organlar bilan yaqindan ishlash bo‘yicha tajribaga ega
Yetakchi kriptobirja bo‘lgan Binance pul yuvishga qarshi kurashish uchun butun dunyo bo‘ylab huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qiladi. Yaqinda bo‘lib o‘tgan intervyuda Huquqni muhofaza qilish bo‘yicha ta’lim rahbari moliyaviy jinoyatlarning oldini olish borasida Binance qilayotgan ishlar haqida gapirib berdi. Intervyuni Binance’ning Janubiy Osiyo Twitter akkaunti, binancedesi orqali tomosha qilishingiz mumkin