#xrp Gonkong bojxonasi yaqinda yuz bergan JPEX firibgarligidan keyin kripto orqali pul yuvish bilan bog‘liq qoidalarni kuchaytirishni maqsad qilmoqda.

Gonkong “JPEX” virtual aktivlar platformasi bilan bog‘liq mojarodan so‘ng kriptoga pul ayirboshlash do‘konlari atrofidagi tartiblarni kuchaytirmoqchi, bu esa Gonkongning kripto bo‘yicha tartibga solish tizimida bo‘shliqlar borligini ko‘rsatib qo‘ydi.

Gonkongdagi Bojxona va aksizlar bo‘limi komissari Luiza Ho Pui-shanning so‘zlariga ko‘ra, kriptotransaksiyalar anonimligidan foydalanib pul yuvuvchilarga qarshi kurashish borasida xalqaro hamkorlik mamlakatda juda zarur. Agentlikning o‘zi bunday muammolarni hal qilish-yo qilmasligi hali ham aniq emasligiga qaramay, Gonkong pulni kriptoga ayirboshlash do‘konlari atrofida kezib yurgan pul yuvish xatarlariga shoshilinch tarzda e’tibor qaratishi kerak.

OTC kripto birjalariga bo‘lgan repressiya

Gumruq va aksiz departamenti shahardagi barcha oddiy pul ayirboshlash operatsiyalarini qamrab oladi, biroq birjadan tashqari (OTC) kriptovalyuta birjalari ayni shu doiraga kirmaydi va ularga biron-bir litsenziyalash yoki tartibga solish rejimi tatbiq etilmaydi.

Bunday OTC kriptovalyuta birjalari egalari JPEX kriptovalyuta birjasi bo‘yicha o‘tkazilgan firibgarlik ortidan politsiya tomonidan hibsga olingan 28 kishidan biri bo‘lgan. Qimmatli qog‘ozlar va fyucherslar bo‘yicha komissiya JPEXning investitsiya takliflarini “haqiqatga juda yaqin” deb baholagan bo‘lsa-da, ayrim OTC #cryptocurrency birjalari ham xuddi shunday takliflarni ilgari surgan.

Ho JPEX mojarosidan keyingi vaziyatni inobatga olgan holda, OTC kripto birjalari uchun boshqaruv variantlarini ko‘rib chiqish bo‘yicha vakolatli organlar muhimligini ta’kidladi. Ho fikricha, ushbu OTC kripto birjalarini tartibga solish ikkita asosiy jihatga tayanadi.

Bu jihatlar orasiga pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash, shuningdek investorlarni himoya qilish kiradi. Uning fikricha, bunday tartibga solish rejimini takomillashtirish faqat ikkala jihat ham inobatga olingandagina mumkin. Biroq, bojxona va aksiz departamenti jarayonda ishtirok etadimi-yo‘qmi, hozircha aniq emas.

Gonkong xorijiy hamkorlikni o‘rganmoqda

Global FinTech sohasi kengayib borar ekan, virtual aktivlar atrofidagi operatsiyalarda sezilarli o‘sish kuzatildi. Bunday operatsiyalarni jinoyatchilar turli noqonuniy faoliyatlar uchun osonlikcha ishlatishi mumkin, chunki bu operatsiyalarni izlab topish qiyin va ular vaqt hamda joylashuv bo‘yicha cheklanmagan.

Gonkongning bojxona va aksiz departamenti endilikda faollashib, ushbu OTC #crypto birjalari atrofidagi qoidalarni yanada qattiqlashtirish maqsadida transchegaraviy hamkorlikni yo‘lga qo‘yishni rejalashtirmoqda. Shu oy oxirida departament Janubiy Koreyadagi hamkasbi bilan hamkorlik to‘g‘risida memorandum imzolashni ham ko‘zlamoqda. Yangi hamkorlik pul yuvishga qarshi kurash doirasida razvedka ma’lumotlari almashinuvini kuchaytirishga qaratilgan.#bnbgreenfield #ftx