Hukumatlar, tartibga soluvchi organlar va huquqni muhofaza qilish idoralarini kriptovalyutalar borasida eng ko‘p tashvishga soladigan masalalardan biri — kriptodan noqonuniy maqsadlarda pul o‘tkazish uchun foydalanishdir. Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish ko‘plab bizneslar uchun mijozni tanib olish (KYC) qonunlarining joriy etilishiga sabab bo‘ldi. Tartibga soluvchi organlar kripto birjalariga qarshi choralar ko‘rib, KYC jarayoni yetarli bo‘lmagani uchun BitMEX va Binance kabi kompaniyalarni jarimaga tortdi. Birjalar qat’iy KYC qoidalariga bo‘ysunsa-da, DeFi smart-kontraktlari ayni qoidalarga amal qilmaydi. Tartibga soluvchi organlarsiz kriptovalyuta orqali pul yuvishga qarshi kurashayotgan idoralar ehtimol ancha ko‘p, ammo ularning faoliyati ko‘pchilikka ko‘rinmaydi.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Narx maqsadlarini belgilashni yaxshilang. Bepul video buni qanday qilishni ko‘rsatadi. Kripto terrorchilar va uyushgan jinoyatchilarga o‘z faoliyatlarini moliyalashtirishga yordam beradi

Fuqarolarini jinoyatchilar va terrorchilardan himoya qilmoqchi bo‘lgan davlat idoralari uchun muammolardan biri — ularning faoliyatini yashirin moliyalashtirishdir. Yillar oldin Panama kabi mamlakatlar odamlar va tashkilotlarga pulni yashirish, soliqlardan qochish, giyohvand moddalar savdosidan tushgan daromadlarni legallashtirish va hatto terrorchilik faoliyatini moliyalashtirishga yordam bergani bilan nom chiqargan edi. Boshqa davlatlar iqtisodiy bosim o‘tkazib, bu faoliyatlarga asta-sekin chek qo‘ydi. Kripto esa jismoniy shaxslar va tashkilotlar uchun pulni yashirish, ko‘chirish, soliqlardan qochish va yomon ishlarni amalga oshirish yo‘li bo‘lib qolmoqda. Bularning birortasini to‘xtatish mumkinmi?

Ponasimon shakldagi yorib o‘tishlarda savdo qilishda yaxshiroq qarorlar qabul qiling. Blokcheyn ma’lumotlarni unutmaydi va yashirmaydi

Kimdir kriptovalyutani sotib olganida yoki sotganida, blokcheynda uning ismi yoki davlat tomonidan berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjati qayd etilmasligi mumkin. Changelly, ChangeNow va Cex.io Bitcoin’ni hech qanday hujjatsiz sotib olish va sotishga imkon beradi. Binance’da faqat fotosuratli shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi, Paybis uchun esa juda kam hujjat kerak bo‘ladi. Odatda, bu yo‘lni tanlaganlar qo‘shimcha ravishda besh-o‘n foiz to‘laydi. Tranzaksiyalarini yashirish uchun bu yo‘lni tanlaganlar uchun muammo shundaki, blokcheyndagi izlarni butunlay yo‘qotib bo‘lmaydi. U shaffof va hech narsani unutmaydi.

Isroil Eronning kriptoaktivlarini musodara qildi

Jerusalem Post gazetasidagi maqolada Isroil Eronning Quds kuchlari va Hizbullohga tegishli millionlab dollarlik kriptoaktivlarni musodara qilgani aytiladi. AQSh, Kanada, Isroil va boshqa davlatlar Eronning Quds kuchlarini ham, Hizbullohni ham terrorchilik tashkiloti deb e’lon qilgan. Mossad — Isroil razvedka idorasi bilan hamkorlik qilgan Isroil harbiylarining bir bo‘linmasi o‘z idoralari tarixidagi terrorchilarga tegishli aktivlarning eng yirik musodarasini (e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra) amalga oshirdi. Buni qanday qilganlari yoki qaysi usullardan foydalanganlari haqida, tabiiyki, hech narsa aytilmagan. Shunga qaramay, AQSh huquq-tartibot idoralari muayyan hamyonlarning faollashishini yillar davomida kuzatib, so‘ng ularga qarshi chora ko‘rganini bilamiz. Bu misolning mazmuni shuki, kripto blokcheynlariga kirib, aktivlarni musodara qila oladiganlar faqat dunyo bo‘ylab faoliyat yurituvchi xakerlar emas. Davlat idoralari ham buni uddalay oladi va murakkab huquqiy masalalar yoki sud da’volari bilan shug‘ullanishiga hojat qolmaydi.

Bugungi kripto va pul yuvuvchilarga ham taalluqli eski suhbat

Ushbu muallif ko‘p yillar avval Panama mamlakatida bo‘lib o‘tgan bir suhbatni eslaydi. Suhbatdosh dunyo bo‘ylab filiallari bo‘lgan yirik AQSh bankida ishlaydigan yosh yigit edi. U har oy Panamaga kelib, bir hafta davomida joyida “hisob-kitoblarni ko‘zdan kechirardi”. Bu Yevropa regulyatorlari Panamani bank tizimini shaffofroq qilishga majburlashidan oldin bo‘lgan edi. O‘sha paytlarda odamlar Panamaga kelib, hisob ochishar va bank siri to‘liq saqlanadigan ideal joy deb hisoblangan mamlakatda pullarini yashirishardi. Qisqasi, men undan so‘raganimda, yosh yigit o‘z banki va Panamadagi boshqa banklarning barcha hisoblarini ko‘ra olishini tan oldi. Uning tashkiloti Omaxadan bo‘lgan kimdir sobiq xotini yoki IRSdan 100 000 dollarni yashirishi bilan qiziqmasdi. Ular Kolumbiyaga kirib-chiqayotgan narkotik pullarini va Yaqin Sharqda faoliyat yuritayotgan terrorchilarning Panama banklaridan foydalanishini kuzatishga qiziqishardi. Odatda, ular qo‘lga kiritgan ma’lumotlar asosida darhol hech narsa qilishmasdi. Aksincha, sabr bilan kutib, o‘zlari tanlagan payt va usulda harakat qilishardi. Ushbu muallifning taxminicha, kripto sohasida ham tartibga soluvchilarsiz pul yuvuvchilarga qarshi shunday kuzatish, kutish va kurash olib boriladi; bu haqda esa faqat joriy operatsiyalarga xalaqit bermaydigan paytda e’lon qilinadi.

Video: Asosiy harakatlanuvchi o‘rtacha ko‘rsatkichlarda sham grafiklari shakllarining foyda keltiruvchi mo‘jizasi

Dastlab 2023-yil 6-iyulda https://profitableinvestingtips.com saytida chop etilgan.

“Kripto sohasida pul yuvuvchilarga regulyatorlarsiz qarshi kurashish” maqolasi dastlab Medium’dagi CryptoStars nashrida chop etilgan. U yerda odamlar ushbu hikoyani yoritib, unga munosabat bildirish orqali suhbatni davom ettirmoqda.