کرپٹو خریدیں
ادا کریں بذریعہ
مارکیٹس
NFT
New
ڈاؤن لوڈز
English
USD
معاونت کا مرکز
اکثر پوچھے گئے سوالات
کرپٹو خریدیں (فیاٹ/P2P)
P2P ٹریڈنگ
P2P سکیورٹی اور تعمیل

جعل سازی کی عام سرگرمیوں کی روک تھام

Binance
2021-06-11 01:35
یہ جعل سازی کی کچھ بنیادی اسکیمز ہیں جن سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے:
1. الجھن میں مبتلا کرنے کے لیے مماثل رقوم کے متواتر آرڈرز کرنا۔
ایک جعل ساز مختصر مدت میں مماثل رقوم کے متواتر آرڈرز کرنے کے لیے مختلف اکاؤنٹس یا صرف ایک ہی اکاؤنٹ کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ احتیاط سے اکاؤنٹس اور آرڈر ٹکٹس کو چیک کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، تو کوائنز ریلیز کرنے کے لیے آپ کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔
مثال: جعل ساز نے چھ آرڈرز کیے، ہر ایک کی مالیت 1000 BNB تھی، اگرچہ اس کے فنڈز صرف پانچ آرڈرز کور کر سکتے تھے۔ اس نے پانچواں اور چھٹا آرڈر تقریباً ایک ہی وقت پر بھیجا، اور دعویٰ کیا کہ اس نے تمام چھ آرڈرز کی ادائیگی کر دی ہے۔ اگر آپ ہر آرڈر احتیاط سے چیک نہیں کرتے، تو آپ دھوکے کے زیر اثر چھٹے آرڈر کو غلطی سے مکمل کر سکتے ہیں۔
یاد دہانی: اس کیس میں، آپ پر آرڈر کی تفصیلات اور ٹرانزیکشن ہسٹری احتیاط کے ساتھ چیک کرنا لازم ہے، خواہ دوسرا فریق آپ پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالے۔ آپ پر یہ چیک کرنا بھی لازم ہے کہ آیا ادائیگی کے اکاؤنٹ پر موجود نام صارف کے لیے پلیٹ فارم کے اصل نام کی توثیق سے مماثل ہے۔ اگر نام مماثل نہ ہوں تو کرنسی کو جاری نہیں کیا جا سکتا۔
2. ٹرانسفر کے نقائص
ایک جعل ساز دانستہ طور پر غلط ٹرانسفر کر سکتا ہے (مثال کے طور پر، خود کو فنڈز بھیج سکتا ہے اور یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کو بھیجے تھے)، پھر مرچنٹ اور صارفی معاونت کو ادائیگی کے اسکرین شاٹ فراہم کر سکتا ہے، اور کرنسی کی درخواست کر سکتا ہے۔
یاد دہانی: آپ کے وصولی کے اکاؤنٹ کا حالیہ اسٹیٹس ہی برقرار رہے گا۔ اگر فنڈز اکاؤنٹ میں نہیں آتے، تو لازم ہے کہ انہیں ریلیز نہ کیا جائے۔
3. جعلی رسید کا فراڈ
اس قسم کی جعل سازی میں، جعل ساز آرڈر کرنے اور ادائیگی کی تصدیق پر کلک کرنے کے بعد ایک جعلی رسید بھیجتا ہے۔ اگر آپ وصولی کے اکاؤنٹس میں فنڈز کے آنے کی تصدیق کیے بغیر رسید کی توثیق کریں اور فنڈز ریلیز کر دیں تو آپ آسانی سے اس جعل سازی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر، آپ کو فنڈز کی رسید کی تصدیق کرنے کے لیے بینک یا ادائیگی کے دیگر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونا ہو گا۔
 اس کے علاوہ، ان جیسی جعل سازی کی جدید اسکیمز سے آگاہ رہیں:
  1. دو صارفین ایک ہی وقت میں ایک ہی رقم کے دو آرڈرز کرتے ہیں۔ جعل ساز A ادائیگی کر دیتا ہے لیکن اسی وقت آرڈر کو ادا کردہ کے طور پر نشان زدہ نہیں کرتا۔ آپ کو فنڈز ریلیز کرنے پر مائل کرنے کی کوشش میں، جعل ساز B نے کوئی پیسا ادا کیے بغیر "ادا کردہ کے طور پر نشان زد کریں" پر کلک کیا اور ایک اسکرین شاٹ فراہم کیا (جو کہ دراصل جعل ساز A کی جانب سے تھا، کیونکہ اصل ادائیگی اس نے کی تھی)۔ مقصد آپ کو اتنی الجھن میں مبتلا کرنا ہے کہ آپ ٹرانسفر کی توثیق کیے بغیر فوراً فنڈز ریلیز کر دیں۔ جس صارف نے ٹرانسفر کا آغاز کیا تھا اس کی توثیق کیے بغیر فنڈز ریلیز کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں، جعل ساز A ادائیگی کا وہی ثبوت فراہم کرے گا اور ٹوکنز کو ریلیز کرنے کی درخواست کرے گا۔ اگر آپ نے احتیاط کا مظاہرہ نہ کیا، تو آپ اثاثوں کا صرف ½ خریدنے پر، 2 گنا ٹوکنز ریلیز کر دیں گے۔
  2. 10,000 RMB کی رقم کی صورت میں ایک آرڈر کیا گیا اور 1,000 RMB کی رقم کی صورت میں ادائیگی کی گئی، یا 1,000 USDT کی رقم کی صورت میں آرڈر کیا گیا، اور ادائیگی 1,000 RMB کی رقم، اور دیگر مماثل آپریشنز کی صورت میں کی گئی۔ اس طرح کے آپریشن کے بارے میں معلومات صارفی معاونت کو فراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ اس آپریشن کی انجام دہی کی وجہ کی توثیق کر سکیں۔ (اس طرح کا آپریشن حادثاتی طور پر نو آموز صارف کی جانب سے انجام دیا جا سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ جعل سازی ہو)۔
  3. جعل ساز A نے Binance P2P صارفین B اور C سے بالترتیب سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے رابطہ کیا۔ C سے رابطہ کرتے ہوئے A نے ظاہر کیا کہ وہ B ہے، اور دعویٰ کیا کہ وہ C کو کوائنز بیچنا چاہتا ہے۔ اسی وقت، A نے B سے C بن کر رابطہ کیا اور کہا کہ وہ B سے خریدنا چاہتا ہے۔ پھر، A نے B کو فروخت کا اشتہار پوسٹ کرنے پر آمادہ کیا، اور B کو اس اشتہار کا اسکرین شاٹ لینے کا کہا۔ پھر، A نے یہ اسکرین شاٹ C کو بھیجا، اور ادائیگی کے مجموعے کے لیے ایک اور اکاؤنٹ اس طرح کے بہانے کرتے ہوئے دیا کہ "اشتہار پر دکھایا گیا ادائیگی کا طریقہ خاص حد سے متجاوز ہے اور اس دن کے لیے پیسا وصول نہیں کر سکتا،" تاکہ C کو جعلی اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ آخر میں، A وہ پیسا جمع کر لے گا جس کی ادائیگی B کو کی جانی چاہیئے تھی، C اثاثوں سے محروم ہو جائے گا، اور B کا آرڈر نہیں لیا جا سکے گا۔
نوٹ کریں: چیٹ میں کسی کے نام کا تذکرہ مت کریں۔ فرد کے لنک کردہ ادائیگی کے طریقے کے ذریعے ادائیگی کی جانا لازم ہے، اور اکاؤنٹ پر موجود نام کا پلیٹ فارم پر فرد کے اصل نام سے مماثل ہونا لازم ہے۔
متعلقہ آرٹیکلز
P2P ٹرانزیکشنز میں بینک اکاؤنٹس کو منجمد ہونے سے بچانے کے لیے ایک گائیڈ