Купити
Оплатити за допомогою
Ринки
NFT
New
Завантаження
English
USD

Посібник (FAQ)
Верифікація особистості

Чим я можу вам допомогти?
Фукнції акаунта
Посібник по функціям акаунта
Верифікація особистості
Двофакторна аутентифікація
Проблеми з електронною поштою
Реферали та партнери
Ваучер
Навчальне
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозит/зняття криптовалюти
Купити криптовалюту (Фіат/P2P)
Спотова, маржинальна торгівля
Крипто-деривативи
Фінанси
API
Безпека
Умови використання
NFT
VIP

Як пройти верифікацію організації для корпоративних акаунтів

2020-10-29 02:36
Усі нові користувачі корпоративних акаунтів мають пройти верифікацію організації, щоб отримати доступ до продуктів та послуг Binance, включно зі здійсненням криптовалютних депозитів, торгівлею та зняттям коштів. Дотримуйтесь нижчезазначеної покрокової інструкції, щоб пройти верифікацію організації.
Стандарти верифікації особи або "Знай свого клієнта" (KYC) призначені для захисту вашого акаунту від шахрайства, корупції, відмивання грошей та фінансування тероризму.
Усі нові користувачі мають пройти верифікацію, щоб отримати доступ до продуктів та послуг Binance, включно зі здійсненням криптовалютних депозитів, торгівлею та зняттям коштів.
Існуючим користувачам, які не пройшли верифікацію, дозволи акаунту тимчасово будуть змінені на "Лише зняття", а послуги обмежаться зняттям коштів, скасуванням ордерів, закриттям позицій та погашенням.
Залежно від вашого регіону або обраних каналів оплати, вам може знадобитися підвищення рівня верифікації особи задля покращення безпеки свого акаунту. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте статтю "Чому мені потрібно проходити верифікацію особи".

Як пройти верифікацію організації? Покрокове керівництво

1. Зареєструйте акаунт Binance або увійдіть у свій існуючий акаунт.
A. Якщо у вас немає акаунту Binance:
i) Клацніть [Зареєструвати акаунт організації] на домашній сторінці Binance.
ii) Ви можете використовувати свою електронну адресу або номер телефону для реєстрації. Виберіть [Електронна пошта] або [Номер телефону] та введіть свої дані. Потім створіть надійний пароль.
Примітка:
  • Ваш пароль повинен містити не менше 8 символів, включаючи хоча б одну велику літеру та одну цифру.
  • Якщо ваш друг запросив вас зареєструватися на Binance, введіть його правильний реферальний ID (необов'язково).
Прочитайте та погодьтеся з Умовами використання та Політикою конфіденційності, а потім клацніть [Створити акаунт].
iii) Ви отримаєте 6-значний код підтвердження на свою електронну пошту або телефон. Введіть код протягом 30 хвилин і клацніть [Надіслати].
iv) Ви успішно створили акаунт організації. Вам буде автоматично запропоновано ввімкнути двофакторну аутентифікацію (2FA). Виберіть [Підтвердження за номером телефону] або [Binance/Google Authenticator]. Ми не рекомендуємо використовувати SMS для 2FA, оскільки мобільні номери можуть бути легко підроблені хакерами.
v) Після ввімкнення 2FA клацніть [Верифікувати зараз] у верхній частині сторінки, щоб почати верифікацію організації.
B. Якщо у вас є неверифікований акаунт Binance:
i) Натисніть [Увійти] на домашній сторінці Binance.
ii) Перейдіть до [Профіль] і клацніть [Верифікувати зараз] у [Корпоративна верифікація].
Зауважте, що якщо ваша електронна адреса вже була пов’язана з персональним акаунтом, її не можна прив'язати до акаунту організації. Переконайтеся, що ви подаєте заявку на верифікацію організації з неверифікованого акаунту.
2. Клацніть [Верифікувати], щоб почати.
Будь ласка, уважно обирайте тип організації та країну. Якщо вам потрібно буде змінити країну/регіон реєстрації або тип організації під час процесу верифікації, вам знадобиться почати все з початку.
2.1. Ви побачите перелік необхідних документів. Будь ласка, підготуйте наведені нижче документи перед тим, як почати верифікацію організації. Необхідні документи різняться залежно від країни/регіону реєстрації та обраного вами типу організації.
Додаткову інформацію щодо необхідних документів можна знайти в розділі "Поширені запитання" нижче.
2.2. Введіть основну інформацію та натисніть [Далі]. Ви також можете натиснути [Зберегти як чернетку] будь-коли під час процесу верифікації.
2.3 Завантажте необхідні корпоративні документи та натисніть [Далі].
2.4. Підтвердьте та заповніть інформацію щодо активації використання фіату, потім натисніть [Далі].


2.5. Введіть інформацію про пов’язані сторони та завантажте необхідні документи, включно з інформацією про директора(ів), кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) та авторизованого(их) трейдера(ів).

Будь ласка, зверніть увагу:
  • Для посвідчень особи, завантажте копію свого паспорта або ID картки, щоб підтвердити свою національність (водійське посвідчення не приймається);
  • Будь ласка, завантажте кольорове селфі головного трейдера. Не використовуйте скріншоти, фотокопії або відфотошоплені/відфільтровані зображення.
  • Підтримувані формати файлів включають jpeg, jpg, pdf та png.
На наступному кроці виберіть основного трейдера для виконання верифікації обличчя. Натисніть [Підтвердити].
Відкрийте додаток Binance, щоб відсканувати QR-код і пройти верифікацію обличчя на своєму телефоні. Або клацніть на іконку екрану в нижньому правому куті, щоб пройти верифікацію на своєму комп’ютері.
Будь ласка, не надягайте головні убори, окуляри й не використовуйте фільтри. Усі фотографії мають бути зроблені при достатньому освітленні.
Після цього натисніть [Я виконав це на своєму телефоні].
2.6. Ознайомтеся й погодьтеся з декларацією. Поставте прапорець поруч із пунктом [Я/ми зрозумів(ли) декларацію та погоджуюся(ємося) з нею] та натисніть [Надіслати].
3. Вашу заявку успішно подано. Після завершення перевірки ви отримаєте сповіщення.

Поширені запитання

1. Які документи потрібні для верифікації організації?
  • Свідоцтво про створення бізнесу
  • Меморандум і Статут компанії / Конституція / Регламент
  • Реєстр директорів / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент
Цей документ має бути видано протягом останніх 12 місяців та він має містити інформацію про поточних директорів.
  • Реєстрів членів (акціонерів) / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або його еквівалент
Цей документ має бути видано протягом останніх 12 місяців та він має містити про поточних акціонерів.
  • Опитувальний лист щодо санкцій
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Доручення
1) Уповноважений(і) трейдер(и) має відповідати особі(ам) у розділі "Трейдер".
2) Для мерчантів/партнерів Binance Pay – надайте рішення ради директорів, яка уповноважує перелік осіб діяти від імені компанії.
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Поточний операційний статус
Завантажте один із наступних документів (виданий протягом останніх 3 місяців), що свідчить про поточний операційний статус:
1) Повний знімок екрану з урядового вебсайту, який містить поточну інформацію про компанію та дату отримання інформації. Переконайтеся, що на знімку екрана відображені системний годинник і дата.
2) Сертифікат про повноваження;
3) Сертифікат дієздатності компанії.
  • Посередники (принаймні 25% або більше, якщо такі є)
    1) Сертифікат про повноваження / Реєстр акціонерів (членів) / Реєстр бізнесу або еквівалент (з інформацією про бенефеціарного власника);
2) Сертифікат дієздатності компанії / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент (з інформацією про поточний операційний статус).
3) Свідоцтво про реєстрацію;
4) Меморандум і Статут / Конституція / Регламент.
  • Політика AML/CFT або анкета Binance AML (за наявності)
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Ліцензія на операційну діяльність (за наявності)
  • Сукупність документів, що підтверджують адресу організації
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • Вебсайт компанії (якщо компанія не має вебсайту, вкажіть "N/A")
  • Дійсні паспорти / Національні посвідчення особи пов'язаних сторін
Дійсні паспорти / Національні посвідчення особи всіх директорів, кінцевих бенефіціарних власників (не менше 25%) та всіх трейдерів.
  • Недавнє селфі головного дилера/трейдера
Завантажте нещодавнє селфі головного дилера/трейдера, який здійснює більшу частину торгівлі. Він/вона має пройти верифікацію обличчя.
  • Сукупність документів, що підтверджують адреси кінцевих бенефіціарних власників (не менше 25%)
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • ASIC-документ або CNPJ-документ (якщо ви вибрали AUD або BRL як фіатну валюту)
  • Свідоцтво про створення бізнесу
  • Партнерська угода
  • Реєстр партнерів / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент
Цей документ має бути видано протягом останніх 12 місяців та він має містити інформацію про поточних акціонерів.
  • Опитувальний лист щодо санкцій
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Доручення
1) Уповноважений(і) трейдер(и) має відповідати особі(ам) у розділі "Трейдер".
2) Для мерчантів/партнерів Binance Pay – надайте рішення ради директорів, що уповноважує перелік осіб діяти від імені компанії.
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Поточний операційний статус
Завантажте один із наступних документів (виданий протягом останніх 3 місяців), що свідчить про поточний операційний статус:
1) Повний знімок екрану з урядового вебсайту, який містить поточну інформацію про компанію. Переконайтеся, що на знімку екрану відображені системний годинник і дата.
2) Сертифікат про повноваження;
3) Сертифікат дієздатності компанії.
  • Посередники (не менше 25%, якщо такі є)
1) Сертифікат про повноваження / Реєстр акціонерів (членів) / Реєстр бізнесу або еквівалент (з інформацією про бенефеціарного власника)
2) Сертифікат дієздатності компанії / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент (з інформацією про поточний операційний статус).
3) Свідоцтво про створення бізнесу;
4) Меморандум і Статут компанії / конституції / регламенту.
  • Політика AML/CFT або анкета Binance AML (за наявності)
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Ліцензія на операційну діяльність (за наявності)
  • Сукупність документів, що підтверджують адресу організації
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • Вебсайт компанії (якщо компанія не має вебсайту, вкажіть "N/A")
  • Дійсні паспорти / Національні посвідчення особи пов'язаних сторін
Дійсні паспорти/національні посвідчення особи всіх директорів/співробітників/менеджерів (або працівників еквівалентних посад), партнерів (не менше 25%) та всіх трейдерів.
  • Недавнє селфі головного трейдера
Завантажте нещодавнє селфі головного дилера/трейдера, який здійснює більшу частину торгівлі. Він/вона має пройти верифікацію обличчя.
  • Сукупність документів, що підтверджують адреси кінцевих бенефіціарних власників (не менше 25%)
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • ASIC-документ або CNPJ-документ (якщо ви вибрали AUD або BRL як фіатну валюту)
  • Реєстраційний документ трасту
  • Документ про заснування трасту
  • Опитувальний лист щодо санкцій
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Доручення
1) Уповноважений(і) трейдер(и) має відповідати особі(ам) у розділі "Трейдер".
2) Для мерчантів/партнерів Binance Pay – надайте рішення ради директорів, яка уповноважує перелік осіб діяти від імені компанії.
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Посередники (не менше 25%, якщо такі є):
1) Сертифікат про повноваження / Реєстр акціонерів (членів) / Реєстр бізнесу або еквівалент (з інформацією про бенефеціарного власника)
2) Сертифікат дієздатності компанії / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент (з інформацією про поточний операційний статус).
3) Свідоцтво про створення бізнесу;
4) Меморандум і Статут компанії / конституції / регламенту.
  • Юридична особа (якщо є) (напр. довірена особа / бенефіціар тощо):
1) Свідоцтво про створення;
Меморандум і Статут / Конституція / Регламент
3) Реєстр членів (акціонерів) / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або його еквівалент (виданий протягом останніх 12 місяців для інформації про власників).
4) Сертифікат дієздатності компанії / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент (виданий протягом останніх 3 місяців для інформації про поточний операційний статус).
  • Політика AML/CFT або анкета Binance AML (за наявності)
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Ліцензія на операційну діяльність (за наявності)
  • Сукупність документів, що підтверджують адресу організації
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • Вебсайт компанії (якщо компанія не має вебсайту, вкажіть "N/A")
  • Дійсні паспорти / Національні посвідчення особи пов'язаних сторін
Дійсні паспорти всіх довірених власників, засновників, представників, гарантів, бенефіціарів та всіх трейдерів.
  • Недавнє селфі головного трейдера
Завантажте нещодавнє селфі головного дилера/трейдера, який здійснює більшу частину торгівлі. Він/вона має пройти верифікацію обличчя.
  • Сукупність документів, що підтверджують адреси кінцевих бенефіціарних власників (не менше 25%)
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • ASIC-документ або CNPJ-документ (якщо ви вибрали AUD або BRL як фіатну валюту)
  • Свідоцтво про створення бізнесу
  • Меморандум і Статут
  • Угода про управління інвестиціями або Угода з інвестиційним консультантом
  • Реєстр директорів / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент
Цей документ має бути випущений протягом останніх 12 місяців та включати інформацію про поточних директорів.
  • Перелік інвесторів
Цей документ має бути випущений протягом останніх 12 місяців та включати інформацію про поточних акціонерів.
  • Опитувальний лист щодо санкцій
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Доручення
1) Уповноважені трейдери мають відповідати особам, зазначеним у розділі "Трейдер".
2) Для мерчантів/партнерів Binance Pay – надайте рішення ради директорів, яка уповноважує перелік осіб діяти від імені компанії.
Завантажте заповнену форму цього зразка.
  • Поточний операційний статус
Завантажте один із наступних документів (виданий протягом останніх 3 місяців), що свідчить про поточний операційний статус:
1) Повний знімок екрану з урядового вебсайту, який містить поточну інформацію про компанію. Переконайтеся, що на знімку екрану відображені системний годинник і дата.
2) Сертифікат про повноваження;
3) Сертифікат дієздатності компанії.
  • Посередники (не менше 25%, якщо такі є)
1) Сертифікат про повноваження / Реєстр акціонерів (членів) / Реєстр бізнесу або еквівалент (для інформації про власників);
2) Сертифікат дієздатності компанії / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або еквівалент (для інформації про поточний операційний статус).
3) Свідоцтво про створення бізнесу;
4) Меморандум і Статут компанії / конституції / регламенту.
  • Юридична особа (якщо є) (наприклад, управління інвестиціями / інвестиційний менеджер тощо)
1) Свідоцтво про створення;
2) Меморандум і Статут / Конституція / Регламент;
3) Реєстр членів (акціонерів) / Сертифікат про повноваження / Реєстр бізнесу або його еквівалент (виданий протягом останніх 12 місяців);
4) Підтвердження наявності ліцензії/регламенту.
  • Офертні документи або будь-які маркетингові матеріали фонду
Проспект, Інформаційний лист фонду, Меморандум про приватне розміщення, Офертна документація
тощо
  • Лист з підтвердженням та гарантіями фонду (за наявності)
Від суб’єкта, відповідального за проведення належної перевірки.
  • Політика AML/CFT або анкета Binance AML (за наявності)
Завантажте заповнену копію цього зразка.
  • Ліцензія на операційну діяльність (за наявності)
  • Договір про надання аутсорсингу/послуг (за наявності)
  • Сукупність документів, що підтверджують адресу організації
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • Вебсайт компанії (за наявності)
  • Дійсні паспорти / Національні посвідчення особи пов'язаних сторін
Дійсні паспорти всіх директорів та кінцевих бенефіціарних власників (принаймні 25%), інвестиційного менеджера(ів), інвестиційного радника(ів) та трейдера(ів)
  • Недавнє селфі головного трейдера
Завантажте нещодавнє селфі головного дилера/трейдера, який здійснює більшу частину торгівлі. Він/вона має пройти верифікацію обличчя.
  • Сукупність документів, що підтверджують адреси кінцевих бенефіціарних власників (не менше 25%)
Завантажте один із наступних документів, виданих за останні 90 днів:
Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода/каналізація, кабельний/широкосмуговий інтернет/телебачення), інший документ, виданий державними органами.
  • ASIC-документ або CNPJ-документ (якщо ви вибрали AUD або BRL як фіатну валюту)
2. Чому мою заявку відхилено?
Будь ласка, клацніть кнопку [Редагувати інформацію], щоб переглянути відповідні причини відмови/відмов. Якщо ваша заявка була відхилена, будь ласка, подайте заявку ще раз, враховуючи причину відмов(и). Ми зробимо пріоритетним розгляд вашої нової заявки протягом семи робочих днів.
3. Чи потрібно подавати всі документи англійською мовою?
Наразі ми підтримуємо наступні мови: болгарську, російську, французьку, португальську, польську, словенську, італійську, угорську, шведську, нідерландську, іспанську, українську, румунську, турецьку, грецьку, естонську, латвійську, корейську, а також англійську. Якщо корпоративні документи складені на інших мовах, будь ласка, надайте перекладену англійську версію разом з оригіналами документів.
4. Я подав заявку деякий час тому. Чому я не отримав(ла) жодної відповіді?
Статус вашої заявки на корпоративний акаунт можна перевірити на сторінці [Ідентифікація]. Також перевіряйте поштову скриньку на наявність електронних листів, оскільки ми можемо зв'язатися з вами для отримання додаткових документів.
5. Чи можу я подати заявку на відкриття другого корпоративного акаунту?
Кожна компанія може подати заявку лише на один акаунт організації. Ми надаємо функцію суб-акаунту для акаунтів організацій. Після підтвердження верифікації ви зможете відкривати суб-акаунти.
6. Як збільшити ліміт на зняття коштів?
Якщо ви хочете отримати вищий щоденний ліміт зняття коштів, будь ласка, зв’яжіться з менеджером свого VIP-акаунту або зверніться до служби підтримки клієнтів через чат.
7. Як мені отримати доступ до фіату у корпоративному акаунті?
1) Для заявок організацій, поданих до 26 квітня 2022 року, будь ласка, завантажте нижчевказані документи в розділі [Ідентифікація], щоб оновити свій акаунт для отримання доступу до фіатних послуг:
  • Документ про підтвердження адреси організації.
  • Документ про підтвердження адреси кінцевого бенефіціарного власника (UBO).
  • Веб-сайт компанії або посилання на сторінку в соціальних мережах (якщо вона існує).
  • Як ви збираєтеся фінансувати фіатний акаунт? (Наприклад, за допомогою торгового капіталу компанії, грошима клієнтів, прибутком компанії і т.д.)
  • Які фіатні валюти ви маєте намір використовувати? (наприклад, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
  • Очікуваний щомісячний об'єм депозиту/зняття фіату (у бажаній валюті).
2) Для заявок організацій, поданих після 26 квітня 2022 року:
А. Ви зможете подати заявку на доступ до фіатних послуг під час процесу верифікації організації.
B. Якщо ви спочатку пройшли криптовалютну верифікацію і в майбутньому вам знадобляться фіатні послуги, ви можете перейти до центру користувача, щоб увімкнути її в розділі [Ідентифікація]. Будь ласка, надішліть нижчевказану інформацію, щоб оновити свій акаунт для отримання доступу до фіатних послуг:
(Ліміт депозиту/зняття може відрізнятися залежно від наданих вами документів)
  • Які джерела капіталу вашої компанії? (напр. вливання капіталу від кінцевих бенефіціарних власників)
  • Очікуваний щомісячний об'єм депозиту/зняття фіату (у EUR)
  • Які фіатні валюти ви маєте намір використовувати?

8. Які документи для підтвердження адреси, ви приймаєте?
Ми приймаємо такі документи для підтвердження адреси, видані протягом 90 днів :
  • Виписки з банку – з історією транзакцій. Ми також приймаємо цифрові банківські виписки. Ви можете надіслати нам файл-оригінал у форматі .pdf та приховати конфіденційну інформацію, таку як деталі транзакцій.
  • Рахунки за комунальні послуги, наприклад, рахунки за електроенергію, воду, фіксований інтернет або телефон тощо. Ми не приймаємо рахунки за мобільний телефон і листи щодо страхування.
  • Документи, що видані державними органами, наприклад, листи з державних установ, податкові рахунки тощо.
  • Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до статті "Як підтвердити мою адресу проживання на Binance".
Якщо нам знадобляться додаткові роз’яснення або документація, ви отримаєте електронний лист із адреси corporate-kyc@binance.com. Будь ласка, надайте додаткові документи електронною поштою.
9. Які фіатні валюти підтримує Binance для корпоративних користувачів?
Наразі ми підтримуємо депозити та зняття для корпоративних користувачів у USD, EUR, GBP, NGN, AUD та BRL. Однак зараз канали EUR та GBP закриті до подальшого повідомлення. Ви можете спочатку пройти розширену верифікацію організації, щоб, щойно канали EUR/GBP будуть знову працювати, ви могли б негайно почати їх використовувати.