Поліція Південної Кореї спіймала двох людей під час серйозного удару проти злочинів, пов’язаних із криптовалютою. Саме вони обдурили літнього джентльмена на приголомшливі 5,5 мільярда вон, або майже 4,1 мільйона доларів. Цей випадок, який стався на швидко зростаючому ринку цифрових активів країни з вересня по грудень 2022 року, висвітлює тривожний сплеск криптовалютного шахрайства, яке полює на слабких і беззахисних.

Використання контрактів на нерухомість для приховування шахрайства?

Згідно з даними поліцейської дільниці Хеунде в Пусані, злочинці, яким, як стверджується, було 20-30 років, заманювали своїх жертв екстравагантними щомісячними прибутками в розмірі 70% від інвестицій у цифрову валюту. Використовуючи оманливі методи, вони сказали літній людині: «Криптовалюта переживає бум». Я назву це 1,7 мільярда вон за місяць, якщо ви інвестуєте 1 мільярд вон».

Підбадьорена цими брехливими обіцянками, жертва надіслала шахраям 5,5 мільярдів вон у шести різних транзакціях. Шахраї надавали підроблені балансові довідки та документи, такі як фіктивні баланси, що показують криптовалюту на суму 20 мільярдів вон, і сфабриковані контракти на нерухомість, щоб зберегти видимість дійсності.

Проте вся схема була виявлена ​​як безсоромне шахрайство, оскільки жодні гроші жертви ніколи не потрапляли на надійний криптовалютний рахунок. Хоча завдяки оперативному втручанню поліції зловмисників вдалося затримати, чи вдасться повернути вкрадені гроші, поки невідомо.

Широкий ландшафт криптозлочинності в Південній Кореї

Цей добре відомий випадок є лише однією з ілюстрацій зростання кількості незаконних дій, пов’язаних з криптовалютами, у Південній Кореї. Національний підрозділ фінансової розвідки повідомив, що у 2023 році місцеві криптовалютні фірми повідомили про вражаючі 16 076 сумнівних транзакцій — це на 49% більше, ніж роком раніше.

Суперечлива справа До Квона, співзасновника Terraform Labs, підозрювана роль якого в краху екосистеми Terra у 2022 році викликала пильну увагу в усьому світі, ще більше заплямувала криптовалютну сцену в країні. Повідомляється, що Квона звільнили 23 березня, що викликало сумніви щодо ефективності системи правосуддя, незважаючи на те, що він тимчасово утримувався в Чорногорії у відповідь на вимоги про екстрадицію з боку Республіки Корея та США.

Розуміючи серйозність проблеми, влада Південної Кореї діє рішуче, щоб припинити злочини, пов’язані з криптовалютою. Примітно, що Закон про захист користувачів віртуальних активів, перший повний національний закон про криптовалюту, має набути чинності 19 липня. Запроваджуючи суворіші кримінальні покарання — у деяких випадках — довічне ув’язнення — за маніпулювання ринком криптовалют, проведення незаконних торгів і участь в інших незаконних діях, цей історичний закон спрямований на захист інвесторів.

Розвиток можливостей південнокорейських розслідувачів

Щоб краще протидіяти зростаючій кількості злочинів, пов’язаних із криптовалютою, Південна Корея планує перетворити свій Спільний відділ розслідування злочинів у сфері віртуальних активів, який зараз є тимчасовим підрозділом, у постійний відділ. До його складу входять близько тридцяти професіоналів з кількох податкових і грошово-кредитних органів.

Завдяки найму більшої кількості прокурорів і фінансуванню уряд сподівається зміцнити авторитет підрозділу, надати спеціалізовані ресурси та підвищити його оперативну ефективність, піднявши його до рангу офіційного департаменту. Ця продумана дія демонструє бажання Південної Кореї успішно боротися з незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютами.

Реформи регулювання криптовалюти та захист інвесторів

Окрім посилення своїх розслідувальних можливостей, Південна Корея активно зміцнює свою регуляторну структуру щодо цифрових активів. Національні регулятори хочуть опублікувати нові вказівки до початку травня, які запровадять суворіші правила для лістингу токенів на централізованих біржах криптовалют.

Очікується, що майбутні правила заборонять розміщення цифрових активів, пов’язаних із хакерськими подіями, на внутрішніх біржах, доки основна причина не буде повністю досліджена та усунена. Щоб підвищити відкритість і розуміння інвесторами, міжнародні криптовалюти, які бажають бути зареєстрованими на південнокорейських біржах, також повинні опублікувати білий документ або довідник, спеціально розроблений для внутрішнього ринку.

Окрім припинення незаконної діяльності, Південна Корея сприяє легальній діяльності на ринку цифрових активів. Демократична партія Кореї, яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах у країні, пообіцяла дозволити інвесторам у Південній Кореї купувати спотові біткойн-ETF як на місцевому рівні, так і за кордоном. Крім того, якщо вона отримає законодавчу більшість, правляча Партія влади народу (PPP), яка відповідає за президента, пообіцяла відкласти введення податків на доходи від цифрових активів, які спочатку планувалося набути чинності в 2025 році. .

Протидія шахрайству та фішинговим атакам у Південній Кореї

Криптошахраї продовжують змінювати та розвивати свої стратегії, незважаючи на урядові заходи, наживаючись на слабкості довірливих людей. Шахраї використовували лякаючі текстові повідомлення, щоб попередити одержувачів про загрозу «спалення» або втрати їхніх активів Ethereum, якщо вони не вживуть термінових заходів у спробі обдурити користувачів південнокорейської криптовалюти.

Ці оманливі повідомлення, які, здається, надходять від підроблених криптовалютних бірж, радять жертвам натискати вбудовані посилання, які спрямовують їх на фішингові веб-сайти, де збираються паролі та конфіденційна інформація гаманців. Люди в спільноті активно сповіщали інших про ці злі шахрайства, поширювали інформацію про них і радили бути обережними та пильними.

Визнаючи зростання кількості випадків кібершахрайства з використанням віртуальних активів, Національне агентство поліції повідомляє, що 38,3% із 167 688 випадків, зареєстрованих у 2023 році, були пов’язані з кібершахрайством. Влада пообіцяла активізувати свої зусилля для припинення цих мерзенних операцій, відстежуючи та відстежуючи потоки незаконних транзакцій за допомогою методів розслідування.

Як має поводитися Південна Корея в цій ситуації?

Поки країна бореться з викликами, пов’язаними з крипто-злочинами, вона повинна знайти тонкий баланс між сприянням інноваціям у сфері цифрових активів і забезпеченням надійних заходів безпеки для захисту інвесторів і цілісності ринку.

Прийняття закону про криптовалюту є важливим кроком у цьому напрямку, створюючи всеосяжну правову базу для запобігання та покарання за шахрайство, одночасно сприяючи прозорості та підзвітності в галузі.

Пан Кім, випускник Сеульського національного університету, сказав, що погоджується з ідеєю регулювання за умови, що уряд проведе додаткові дослідження технології блокчейн і ринку віртуальних валют. Навіть якщо він погоджується з необхідністю контролю через надмірні спекуляції, він підкреслив, що для того, щоб зменшити волатильність ринку та реакцію інвесторів, регулювання має вводитися поступово.

Однак ефективність цих заходів зрештою залежатиме від здатності уряду адаптуватися та швидко реагувати на нові загрози в поєднанні з ефективною співпрацею між регуляторними органами, правоохоронними органами та самою криптоспільнотою.

Поєднуючи надійні правозастосування, навчання інвесторів і зобов’язання сприяти відповідальній та етичній екосистемі цифрових активів, Південна Корея може позиціонувати себе як лідера в глобальному криптоландшафті, зменшуючи ризики та використовуючи трансформаційний потенціал цієї технології, що розвивається.

Повідомлення Зростання крипто-злочинів у 2024 році: загострення боротьби Південної Кореї з шахрайством із цифровими активами та проблемами регулювання вперше з’явилося на Metaverse Post.