The Wall Street Journal звинувачує Binance в ігноруванні маніпулювання ринком з боку маркет-мейкерів
Кілька днів тому «Wall Street Journal» опублікував великий звіт, заснований на інтерв’ю з колишніми співробітниками біржі Binance, журналістами та власноруч зібраною інформацією, вказуючи, що слідчі Binance виявили у 2023 році, що виробник криптовалютного ринку DWF Labs проводив транзакція на суму 3 мільярди доларів, але Binance проігнорувала цю проблему і навіть звільнила тодішнього керівника групи моніторингу. Binance також виступила із заявою, в якій заперечує звинувачення.
За даними Wall Street Journal, DWF Labs є найкращим користувачем Binance «VIP 9», що представляє щомісячні транзакції компанії на суму щонайменше 4 мільярди доларів. Як маркет-мейкер, DWF Labs має на меті підтримувати ліквідність ринку, зазвичай купує та продає активи в будь-який час, бере участь у купівлі та продажу в будь-який час, підтримує ліквідність торгового ринку та отримує різницю в ціні між покупкою та продажем. продаж.
Однак у пропозиції DWF Labs, надісланій потенційним клієнтам, DWF Labs використовувала свою активність на ринку, щоб підняти ціни на певні токени. Це включає «штучне» маніпулювання додатковим обсягом торгів на біржах, таких як Binance, щоб створити ілюзію високого ринкового попиту та залучити трейдерів до інвестування.
За словами колишніх інсайдерів Binance, дослідники Binance виявили, що DWF Labs маніпулювала ціною YGG і щонайменше шести інших токенів і провела угоди на суму понад 300 мільйонів доларів у 2023 році, що було явним порушенням умов використання, і рекомендуємо компанії видалити клієнта. Керівник відділу моніторингу Binance був звільнений після повідомлення про інцидент.
Binance відповіла: компанія має сильну систему моніторингу ринку і не може цього терпіти
The Wall Street Journal зазначив, що після перевірки Binance вважав, що немає достатніх доказів того, що DWF Labs бере участь у ринкових зловживаннях ринкове зловживання).
Крім того, керівники Binance також вважали, що керівник групи моніторингу ринку надто тісно співпрацював з конкурентом DWF Labs, який подав скаргу в цій справі. Через тиждень після повідомлення про розслідування Binance звільнила керівника своєї групи стеження, і протягом наступних кількох місяців більше слідчих залишили Binance, частково через стратегію скорочення витрат компанії, а деякі пішли добровільно.
Binance також відповіла відразу після публікації звіту «Wall Street Journal», заявивши, що Binance не може терпіти зловживання ринком і рішуче заперечує будь-які звинувачення проти процедур моніторингу ринку Binance «У нас є сильна система моніторингу ринку, яка може виявляти та вживати заходів проти зловживань ринку , будь-який користувач, який порушує наші умови використання, буде видалено».
За останні 3 роки Binance видалила майже 355 000 користувачів, які порушили її умови використання та торгували понад 2,5 трлн доларів.
Binance також закликала 190 мільйонів користувачів платформи бути впевненими, заявивши, що фаворитизму не буде, незалежно від розміру транзакцій користувачів. Однак Binance також заявила, що видалення користувачів — це рішення, яке можна прийняти легковажно. Компанія буде проводити поглиблені розслідування та використовуватиме різноманітні інструменти, лише якщо буде достатньо доказів того, що користувач порушив умови використання.
Хе Ї, співзасновник Binance, також написав у Хе Жижі сказав: «Серед маркет-мейкерів існує конкуренція, і їхні методи дуже тіньові. Ви можете купувати PR як завгодно, але не залучайте Binance».
Джерело: WSJ, Cointelegraph
Більше покриття
Чжао Чанпен боявся бути засудженим до 3 років в'язниці, а 161 людина благала суддю про пощаду! Хе І: Він не хоче бути героєм, не кажучи вже про злочинця
CZ ув'язнений, а Роналду звинувачений! Останній брав участь у судовому процесі за просування Binance NFT, і суддя сказав, що розгляд продовжиться
