Уряд Сполучених Штатів висунув звинувачення проти фахівця з кібербезпеки Шакіба Ахмеда у відмиванні грошей у зв’язку з атакою на децентралізований протокол Solana. Це перший примусовий захід такого роду, і прокурор США Південного округу Нью-Йорка назвав це «першою кримінальною справою, пов’язаною з [] атакою на смарт-контракт, керований [] децентралізованою біржею».
Згідно з обвинуваченням, Шакіб Ахмед, старший інженер з безпеки невстановленої компанії, нібито використовував смарт-контракти біржі Defi. Маніпулюючи даними про ціни платформи, він зміг отримати близько 9 мільйонів доларів у вигляді завищених комісій.
Щоб здійснити атаку, прокуратура Сполучених Штатів стверджувала, що Ахмед використовував флеш-кредити та використовував свій досвід у зворотному проектуванні смарт-контрактів і проведенні аудиту блокчейну.
Після успішної крадіжки коштів у вигляді криптовалюти обвинувачений, як повідомляється, намагався домовитися з криптовалютною біржею. В обмін на те, щоб не повідомляти про інцидент правоохоронним органам, він запропонував повернути всі вкрадені кошти, крім 1,5 мільйонів доларів. Проте його спроби замести сліди та уникнути виявлення не увінчалися успіхом.
Складні методи відмивання грошей
Влада виявила, що Ахмед використовував різні методи для відмивання вкрадених коштів і приховування своїх операцій. Це включало свопи токенів, з’єднані транзакції між Solana (SOL) і Ethereum (ETH), конвертацію коштів у конфіденційну монету Monero (XMR) і транзакції на закордонних біржах криптовалют.
Крім того, зловмисник Solana провів широкі онлайн-пошуки щодо нападу, його юридичної відповідальності, адвокатів, можливостей правоохоронних органів та ухилення від кримінальних звинувачень. Він нібито шукав такі терміни, як «defi hack», «дротове шахрайство» та «відмивання доказів».
Крім того, Міністерство юстиції виявило, що Ахмед також вивчав варіанти втечі зі Сполучених Штатів, уникнення екстрадиції та захисту своєї викраденої криптовалюти, включаючи такі пошукові запити, як «Чи можу я перетнути кордон за допомогою криптовалюти» і «купівля громадянства».
Тепер Шакіба Ахмеда звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, за кожне з яких загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення. Однак він вважається невинним, якщо його вину не буде доведено в суді, як це має місце в усіх кримінальних справах.