💰💰💰💰🔗🔗🔁🔁🔁
ED повертає 268 біткойнів на суму 138 крор рупій у жителя Халдвані
Управління правозастосування (ED) вилучило 268 біткойнів на суму 138 крор рупій у жителя Халдвані після рейду, спровокованого владою США, який розслідує його ймовірні зв’язки з міжнародним синдикатом торгівлі людьми.
Парвіндер Сінгх був затриманий ED після рейду в його резиденції Халдвані в Уттаракханд. Ця операція, проведена у співпраці з владою США, була рідкісним кроком, спрямованим на допомогу в розкритті ролі Сінгха в міжнародній операції з наркотиками, як повідомило ET 27 квітня.
Після арешту Сінгха залишили під вартою ED до 4 травня. За словами високопоставленого чиновника на умовах анонімності, під час допиту ED знайшов 268 біткойнів на суму 138 крор.
Розслідування ED показало, що Сінгх та його спільники використовували сайти постачальників темної мережі та мережу дистриб’юторів ліків для продажу ліків у США, Великобританії та інших європейських країнах. Далі виручені кошти відмивали через операції з криптовалютою. Зазначається, що у зв’язку з цією справою влада США вже вилучила біткойни на значні суми.
Розслідування, яке триває в США, спрямоване проти Парвіндера Сінгха та Банміта Сінгха, обоє з Халдвані, за їх підозрювану роль в управлінні міжнародною групою з торгівлі наркотиками під назвою «Організація Сінгха». Ця група діяла через сайти постачальників темної мережі та мережу дистриб’юторів, де транзакції в основному включали платежі в криптовалюті, обмінювані на наркотики та згодом відмивані через криптовалютні гаманці.
Підписатися | Подобається ❤️ | Цитата 🔄 | коментар
ПІДПИШІТЬСЯ ЗА МНОЮ, ОТРИМАЙТЕ БІЛЬШЕ ПОРАД
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#ScamRiskWarning #BTC🔥🔥🔥🔥🔥 #CryptoWatchMay2024 #BitcoinETFs #BinanceLaunchpool $BTC $ETH $BNB